中信重工机械股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人俞章法、主管会计工作负责人梁慧及会计机构负责人（会计主管人员）冯刚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
2016年三季度主要财务指标变动说明
单位：元
(1)合并资产负债表项目
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(2)合并利润表项目
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(3)合并现金流量表项目
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方式收购唐山开诚80%股权相关事宜已于2016年初完成。
2016年1月4日，公司向唐山开诚三十六名自然人股东支付本次交易的现金对价5.3亿元人民币（含税），并与唐山开诚三十六名自然人股东完成了资产交割。
公司于2016年1月5日完成本次非公开发行股份152,792,792股人民币普通股（A股）在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记托管手续，具体情况详见公司于2016年1月7日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《中信重工发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之发行结果暨股份变动公告》。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
受国内外严峻市场形势的影响，公司下游行业固定资产投资大幅萎缩，行业竞争激烈，订单价格下滑。矿山、建材、煤炭等行业需求不足，钢材等主要原材料价格呈波动式上升，导致了收入和利润同比下滑；公司处于战略转型时期，机器人、新能源等新兴产业领域效果尚未完全显现。预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润将出现亏损。
公司名称 中信重工机械股份有限公司
法定代表人 俞章法
日期 2016-10-28
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2016-041
中信重工机械股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。、
中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2016年10月18日以传真和电子邮件等方式送达全体董事，会议于2016年10月28日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长俞章法先生召集和主持，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》》、《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。与会董事经认真审议，一致通过了如下决议：
一、审议通过了《公司关于2016年第三季度报告的议案》
《公司2016年第三季度报告》登载于2016年10月29日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《公司2016年第三季度报告正文》登载于2016年10月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。
表决结果：同意7票，反对０票，弃权０票。
二、审议通过了《公司关于申请增加银行综合授信额度的议案》
公司董事会同意向交通银行股份有限公司洛阳分行（以下简称“交通银行洛阳分行”）申请增加综合授信额度人民币5亿元，获得上述综合授信额度后，交通银行洛阳分行的授信增加到26.5亿元。
上述综合授信额度最终以交通银行洛阳分行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营需求决定。
上述授信期限自本次董事会议审议通过之日起三年。
公司董事会同意授权总经理在办理上述综合授信业务中签署相关法律文件。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、报备文件
《中信重工第三届董事会第二十次会议决议》
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会
2016年10月29日
证券代码：601608 证券简称：中信重工 编号：临2016-042
中信重工机械股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。、
中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于2016年10月18日以传真和电子邮件等方式送达全体监事，会议于2016年10月28日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席舒扬先生召集和主持，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议的通知、召开、出席人数符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。与会监事经认真审议，一致通过了如下决议：
一、审议通过了《公司关于2016年第三季度报告的议案》
根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好上市公司2016年第三季度报告披露工作的通知》等有关规定，监事会对公司董事会编制的《公司〈2016年第三季度报告〉及其正文》进行了认真审核，出具如下书面审核意见：
1、《公司〈2016年第三季度报告〉及其正文》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、《公司〈2016年第三季度报告〉及其正文》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司2016年前三季度的经营管理和财务状况；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2016年前三季度编制、审议、报送的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、报备文件
《中信重工第三届监事会第十四次会议决议》
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
监事会
2016年10月29日
2016年第三季度报告
