山西西山煤电股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：000983 证券简称： 西山煤电  公告编号：2016—026

山西西山煤电股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议以通讯方式于2016年10月27日上午10:00召开。公司董事会秘书处已于2016年10月14日以邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事10人，实际参加表决董事10人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式通过如下议案：

一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2016年第三季度报告》。(详见公告2016-027和巨潮资讯网)

二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司通过渤海银行股份有限公司太原分行向全资子公司山西临汾西山能源有限责任公司提供委托贷款的议案》。(详见公告2016-028)

三、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司为控股子公司山西西山华通水泥有限公司提供担保的议案》。(详见公告2016-029)

四、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为全资子公司武乡西山发电有限责任公司提供担保的议案》。(详见公告2016-030)

该议案需提交股东大会审议通过后实施。

五、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司对全资子公司山西临汾西山能源有限责任公司的子公司山西古县西山登福康煤业有限公司提供担保的议案》。(详见公告2016-031)

该议案需经提交股东大会审议通过后实施。

六、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》。

因工作变动原因，杨贵元先生、赵俊生先生分别向公司提出辞去公司副总经理职务、安监局长职务，辞职后杨贵元先生、赵俊生先生在本公司不担任任何职务，公司董事会同意杨贵元先生、赵俊生先生的辞职请求。

因年龄原因，公司董事会同意解聘安跃清先生副总经理职务，解聘后，安跃清先生在本公司不担任任何职务。

公司董事会对杨贵元先生、赵俊生先生、安跃清先生在职期间勤勉尽职与辛勤工作表示感谢！

根据公司总经理提名，经公司董事会提名委员会审核，拟聘任童友春先生为公司副总经理、徐睿先生为公司安监局长。（二人简历见附件）

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

七、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会通知的议案》。(详见公告2016-032)

特此公告

山西西山煤电股份有限公司董事会

2016年10月27日

附件：

童友春先生，汉族，出生于1963年5月，安徽巢湖人。大学本科学历，高级经济师，中共党员。1979年11月参加工作，曾任西山煤电（集团）公司政研室副主任、企管部副部长，政研室主任、企管处处长，西山煤电股份公司西曲矿党委书记。现任西山煤电股份公司副总经理。

童友春先生未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网站失信被征信人目录查询，童友春先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

徐睿先生，汉族，出生于1963年1月，山西定襄人。大学本科学历，采煤工程师，中共党员。1982年6月参加工作，曾任西山煤电（集团）公司杜儿坪矿安全监察处主任工程师、副处长，安全监察局监察处处长;西山煤电（集团）公司安全监察局、安全生产监督管理局副局长。现任西山煤电股份公司安全监察局、安全生产监督管理局局长。

徐睿先生未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网站失信被征信人目录查询，徐睿先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2016—028

山西西山煤电股份有限公司

向全资子公司山西临汾西山能源

有限责任公司提供委托贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”或“委托人”）拟与渤海银行股份有限公司太原分行（以下简称“渤海太原分行”和 “受托人”）签订《委托代理协议》；公司拟与渤海太原分行和公司的全资子公司山西临汾西山能源有限责任公司（以下简称“临汾公司”或“借款人”）签订《委托贷款借款合同》。

2、公司第六届董事会第十五次会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司通过渤海银行股份有限公司太原分行向全资子公司山西临汾西山能源有限责任公司提供委托贷款的议案》，公司拟通过渤海太原分行向临汾公司提供委托贷款人民币2亿元，用于上缴2015年采矿权价款，期限2年，年利率为5.225%，手续费按0.015%一次性收取。该项交易已取得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见。

3、此项交易不需经过股东大会批准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

临汾公司是公司的全资子公司，注册资本人民币 19.4 亿元人民币 。

所属行业：煤矿投资管理；

经营范围：新能源技术开发、投资管理；煤矿投资管理；矿山设施施工；矿用及电力器材生产；机电设备制造、修理；钢材、轧制和锻造产品、化工（含危险品）、建材（除木材）的销售；煤炭技术开发与服务；

临汾公司主要财务数据 ：截止 2016 年9 月末，临汾公司资产总计33.98亿元，负债总计 15.39 亿元，资产负债率 45.29%，净资产 18.59亿元。2015 年临汾公司营业收入 57.51亿元，利润总额-0.29亿元，净利润-30亿元。

三、交易主要内容及定价政策

1、业务内容

公司拟通过渤海太原分行为公司的全资子公司临汾公司提供委托贷款人民币20,000万元用来上缴2015年采矿权价款。

2、《委托代理协议》及《委托贷款借款合同》主要内容：

贷款金额：人民币贰亿元，（小写：20,000万元）；

贷款利息与计息方式：本项委托贷款的年利率为5.225%，按日计息，按半年结息。

贷款期限：本项委托贷款的期限为2年，自相关合同签订日起。如借款人在经委托人同意之后提前归还此项贷款时，则按实际用款天数和用款金额计收利息。

贷款用途：用于上缴2015年采矿权价款。

贷款偿还：每年还本金100万元，用款期限的最后一日当日归还剩余本息。

贷款担保：因临汾公司为公司全资子公司，此项委托贷款借款人以其全资子公司西山鸿兴煤业公司的股权提供担保。

委托贷款费用：委托人、受托人与借款人约定，受托人向借款人收取手续费，委托贷款的手续费按0.015%一次性收取。

四、交易目的和对上市公司的影响

我公司拟通过渤海太原分行给予临汾公司委托贷款人民币20,000万元，用于该公司上缴2015年采矿权价款。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司四名独立董事对该项交易进行了事前认可，并发表独立意见如下：

该项交易对交易各方是公平合理的，没有损害非股东的利益，独立董事对此表示认可。

经审阅拟签订《委托贷款借款合同》等涉及该项交易的相关材料，协议是本着公平、公正、兼顾各方利益、促进共同发展的原则，在平等自愿的基础上经协商而签订的。根据有关法律规定，该协议合法有效。

基于上述原因及我们的独立判断，我们同意《关于公司通过渤海银行股份有限公司太原分行向全资子公司山西临汾西山能源有限责任公司提供委托贷款的议案》。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事事前认可与独立意见；

3、拟签订《委托代理协议》和《委托贷款借款合同》。

特此公告

山西西山煤电股份有限公司董事会

2016年10月27日

证券代码：000983  证券简称：西山煤电 公告编号：2016-029

山西西山煤电股份有限公司

为控股子公司山西西山华通水泥有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

2016年10月27日，山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司为控股子公司山西西山华通水泥有限公司提供担保的议案》。为推进山西西山华通水泥有限公司（以下简称“华通水泥”）工程建设的顺利进行，华通水泥拟通过中航国际租赁有限公司（以下简称“中航国际”）办理融资租赁业务，额度2亿元，期限5年，合同利率为4.75%，年手续费1.1%，保证金比例5%。公司同意为华通水泥的此项融资租赁业务提供担保。

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项不需提交公司股东大会审议。

该担保尚需山西焦煤集团公司审核批准且被担保方提供反担保后实施。

本次为华通水泥提供担保金额为1.94亿元人民币，占公司2015年度经审计的净资产160.5亿元的1.21%；截至2016年9月30日，含本次担保，公司审议通过的累计担保额度为41.62亿元人民币，实际担保金额为26.94亿元，实际担保金额占公司2015年度经审计的净资产160.5亿元的16.79%。 公司无逾期担保。

二、被担保人基本情况

1、被担保人：山西西山华通水泥有限公司

法定代表人：于刚

企业性质：其他有限责任公司

注册资本：36851万元（其中：西山煤电股份35745万元、占比97%； 华通路桥集团1106万元、占比3%。）

所属行业：建材

经营范围：筹建

注册号：140181100041540

与本公司关系：华通水泥是公司的控股子公司，公司持有其97%的股权。

2、公司及实际控制人之间的产权控制关系

■

3、华通水泥主要财务数据

截至2016年9月30日，华通水泥资产总额为5.09亿元，负债总额1.41亿元，资产负债率为27.70%，股东权益合计3.68亿元。 2015年华通水泥无营业收，利润总额-4.2万元，净利润-3.9万元。

三、担保协议的主要内容

公司拟与华通水泥签订《保证合同》。

被担保的主债权本金数额：人民币2亿元；保证方式为连带责任保证；保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

四、董事会意见

1．提供担保的原因：为推进华通水泥工程建设的顺利进行，中航国际租赁有限公司拟为华通水泥办理融资租赁业务，人民币额度2亿元。

2．董事会意见：本次担保主要是为推进华通水泥工程建设的顺利进行，公司董事会同意为该融资租赁业务提供担保。

3．本担保是公司为控股子公司提供担保。

4．本次担保尚需华通水泥提供反担保措施后实施。

五、独立董事意见

本次担保主要是为推进华通水泥工程建设的顺利进行，为该公司增加运营资金，华通水泥拟通过中航国际办理融资租赁业务，以保证该公司的正常生产经营。本担保是公司为控股子公司提供担保；华通水泥财务状况良好，财务风险低，具有实际债务偿还能力。公司独立董事同意公司对控股子公司提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2016年9月30日，含本次担保，公司审议通过的累计担保额度为41.62亿元人民币，实际担保金额为26.94亿元，实际担保金额占公司2015年度经审计的净资产160.5亿元的16.79%。公司及控股子公司均不存在逾期、涉及诉讼及违规担保的情况。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十五次会议决议。

山西西山煤电股份有限公司董事会

2016年10月27日

证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2015—030

山西西山煤电股份有限公司

为全资子公司武乡西山发电有限责任公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2016年10月27日，山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十五次会议。会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为全资子公司武乡西山发电有限责任公司提供担保的议案》，为缓解武乡西山发电有限责任公司（以下简称 “武乡发电公司”）资金压力，保证武乡发电公司能够正常生产经营，公司拟为武乡发电公司通过北京恒嘉融资租赁有限公司（以下简称“北京恒嘉”）办理融资租赁业务提供担保。北京恒嘉融资额度3亿元，期限3年，合同利率为4.75%,期初一次性收取手续费3%，无保证金。公司同意为武乡发电公司该项融资租赁业务提供担保。

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，武乡西山发电资产负债率已超过70%，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

该担保尚需山西焦煤集团公司审核批准且被担保方提供反担保后实施。

本次为武乡发电公司提供担保的金额3亿元人民币，占公司2015年度经审计的净资产160.5亿元的1.9%，截至2016年9月30日，含本次担保及本次董事会同时审议通过的对华通水泥的担保，公司累计已审批的担保额度为44.62亿元人民币，实际担保金额为26.94亿元，实际担保金额占公司2015年度经审计的净资产160.5亿元的16.79%。 公司无逾期担保。

二、被担保人基本情况

1、武乡西山发电有限责任公司

注册号：140429100000969

法定代表人：谢月强

企业性质：有限责任公司(法人独资)

注册资本：人民币171846万元

经营范围：电力热力商品生产和销售；燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发销售等

与本公司关系：公司持有其100%股权

2、公司及实际控制人之间的产权控制关系

■

3、武乡发电公司主要财务数据

截至2016年9月30日，武乡发电公司的资产总额为35.57亿元，负债总额41.02亿元，资产负债率为115.32%，股东权益合计-5.45亿元。 2015年临汾公司营业收入123996万元，利润总额6700万元，净利润6700万元。

三、担保协议的主要内容

公司拟与武乡发电公司签订《保证合同》。

被担保的主债权本金数额：人民币3亿元；保证方式为连带责任保证；保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

四、董事会意见

1．提供担保的原因：为保证武乡发电公司能够正常生产经营，北京恒嘉拟为武乡发电公司办理融资租赁业务，人民币额度3亿元。

2．董事会意见：本次担保主要是为保证武乡发电公司能够正常生产经营，公司董事会同意为该融资租赁业务提供担保。

3．本担保是公司为全资子公司提供担保。

4．反担保情况：被担保人是公司的全资子公司，本次担保待其提供反担保措施后实施。

五、独立董事意见

本次担保主要是为保证武乡发电公司能够正常生产经营，为缓解资金压力，武乡发电公司拟通过北京恒嘉办理融资租赁业务，以保证该公司的正常生产经营。本担保是公司为全资子公司提供担保，未损害公司及股东的利益。独立董事同意该议案,该议案需提交公司股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2016年9月30日，含本次担保，公司累计已审批的担保额度为44.62亿元人民币，实际担保金额为26.94亿元，实际担保金额占公司2015年度经审计的净资产160.5亿元的16.79%。公司及控股子公司均不存在逾期、涉及诉讼及违规担保的情况。

七、备查文件

1、山西西山煤电股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议。

山西西山煤电股份有限公司董事会

2016年10月27日

证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2016-031

山西西山煤电股份有限公司

对登福康煤业提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

2016年10月27日，山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司对全资子公司山西临汾西山能源有限责任公司的子公司山西古县西山登福康煤业有限公司提供担保的议案》。

为缓解山西古县西山登福康煤业有限公司（以下简称“登福康煤业”）资金紧张状况，登福康煤业拟与中航国际租赁有限公司办理融资租赁业务。租赁业务金额2亿元，期限5年，合同利率为同期央行贷款基准利率，年服务费率0.90%，保证金比例5%。

公司同意为登福康煤业的此项融资租赁业务提供担保。

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，登富康煤业资产负债率已超过70%，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

该担保尚需被担保方提供反担保后才能实施。

本次为登福康煤业提供担保金额为2亿元人民币，占公司2015年度经审计的净资产160.5亿元的1.25%；截至2016年9月30日，含本次担保，公司审议通过的累计担保额度为44.62亿元人民币，实际担保金额为26.94亿元，占公司2015年度经审计的净资产160.5亿元的16.79%。公司无逾期担保。

二、被担保人基本情况

1、被担保人：山西古县西山登福康煤业有限公司

法定代表人：张海源

企业性质：有限责任公司

注册资本：人民币2亿元人民币

所属行业：煤矿投资管理

经营范围：煤炭开采、销售，煤炭洗选、加工，机电设备租赁与维修。

注册号：140000115975651

登福康煤业注册资本2亿元，其中山西临汾西山能源有限责任公司（以下简称“临汾公司”）持股比例90%；古县众益投资建设开发有限公司（地方国有独资公司）持股比例10%。

与本公司关系：登福康煤业是临汾公司的控股子公司，临汾公司是本公司的全资子公司。

2、公司及实际控制人之间的产权控制关系

■

3、登福康煤业的主要财务数据

截止2016年9月30日，登福康煤业资产总计111080.74万元，负债总计91559.4亿元，净资产19520.80万元。2015年登福康煤业营业收入211.76万元，利润总额-403.43万元，净利润-403.万元。

三、担保协议的主要内容

公司拟与登福康煤业签订《保证合同》。

被担保的主债权本金数额：人民币2亿元；

保证方式为连带责任保证；保证人的保证期间为租赁合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

四、董事会意见

1．提供担保的原因：为缓解登福康煤业资金紧张现状，中航国际租赁有限公司拟为登福康办理融资租赁业务，人民币额度2亿元。

2．董事会意见：本次担保主要是为缓解登福康煤业资金紧张现状，公司董事会同意为该融资租赁业务提供担保。

3．本担保是公司为全资子公司的子公司提供担保。

4．本次担保尚需登福康煤业提供反担保措施后实施。

五、独立董事意见

本次担保主要是缓解登福康煤业资金紧张现状，通过中航国际租赁有限公司为登福康煤业办理融资租赁业务，为该公司增加运营资金，以保证该公司的正常生产经营。本担保是公司为全资子公司的子公司提供担保；临汾公司及登福康煤业财务状况正常，财务风险低，具有实际债务偿还能力。公司独立董事同意公司对全资子公司的子公司提供担保。该议案需提交公司股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2016年9月30日，含本次担保，公司审议通过的累计担保额度为44.62亿元人民币，实际担保金额为26.94亿元，占公司2015年度经审计的净资产160.5亿元的21.27%。公司及控股子公司均不存在逾期、涉及诉讼及违规担保的情况。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十五次会议决议；

2、登福康煤业与中航国际租赁有限公司拟签订的《保证合同》；

山西西山煤电股份有限公司董事会

2016年10月27日

证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2016—032

山西西山煤电股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会为2016年第一次临时股东大会。

2、召集人：山西西山煤电股份有限公司董事会

3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2016年11月23日（星期三）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年11月 22日15:00至2016年11月23日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人 出席现场会议（授权委托书详见附件二）；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。

6、现场召开地点：山西省太原市西矿街318号西山大厦九层会议室

7、出席会议对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2016年11月16日。截止2016年11月16日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）董事、监事、高级管理人员及见证律师。

二、会议审议事项

1、关于为全资子公司武乡西山发电有限责任公司提供担保的议案

（详见公告2016-030）

2、《关于公司对全资子公司山西临汾西山能源有限责任公司的子公司山西古县西山登福康煤业有限公司提供担保的议案》。

(详见公告2016-031)

三、现场会议登记办法

1、登记方式：

(1)法人股股东持单位证明、股东帐户卡、法人委托书及出席人身份证办理登记手续；

(2)社会公众股股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续，代理人持授权委托书、委托人股东帐户卡、持股凭证及本人身份证进行登记；

(3)异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件）。

2、会议登记时间：2016年11月18日 9:00—17:00

3、登记地点：山西省太原市西矿街318号山西西山煤电股份有限公司416室

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1、联系方式：

联系人：支亚毅 联系部门：公司董秘办公室

联系电话：0351—6215667 传真：0351—6217282

2、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

公司第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告

山西西山煤电股份有限公司董事会

2016年10月27 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.本次会议投票代码和投票简称：

投票代码： 360983

投票简称：西煤投票

2.议案设置及意见表决

（1）议案设置

本次股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见

填报表决意见，“同意”、“反对”或“弃权”。

(3)股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见；在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年11月23日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月22日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年11月23日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士），代表我单位（本人）出席2016年11月23日召开的山西西山煤电股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

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委托人（签名）： 受托人（签名）： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托日期：2016年 月 日