宁波弘讯科技股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人熊钰麟、主管会计工作负责人叶海萍及会计机构负责人（会计主管人员）叶海萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

■

■

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

1、资产负债表项目重大变动情况及原因

■

2、利润表项目重大变动情况及原因

■

3、现金流量表项目重大变动情况及原因

■

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2016年8月25日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了关于间接控股子公司意大利EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S.P.A（简称“意大利EEI”）其全资子公司意利埃新能源科技(天津)有限公司所涉仲裁案件情况，详见《关于子公司对外投资事项进展的公告》（公告编号-2016-025）。公告提到“目前本案尚在仲裁中，裁决作出的期限为2016年9月12日。届时公司将根据案件的进展予以披露”。后公司接中国国际经济贸易仲裁委员会关于延长裁决作出期限的通知，决定该案裁决作出的期限延至2016年12月12日，届时公司将根据案件的进展予以披露。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

■

以上承诺，截止本次报告之日，承诺主体均履行了相关承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 宁波弘讯科技股份有限公司

法定代表人 熊钰麟

日期 2016-10-27

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2016-028

宁波弘讯科技股份有限公司

第二届董事会2016年第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

2016年10月27日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）第二届董事会2016年第六次会议以现场方式结合通讯方式在公司二楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2016年10月24日以电子邮件形式发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司2016年第三季度报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《制订〈公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于调整部分募投项目实施进度的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于提请召开2016年度第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2016年10月28日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2016-029

宁波弘讯科技股份有限公司

第二届监事会2016年第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

2016年10月27日，宁波弘讯科技股份有限公司第二届监事会2016年第四次会议在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到监事3人，实到监事3人。监事会主席林丹桂女士主持了本次会议，董事会秘书列席了会议。本次会议通知于2016年10月24日以电子邮件形式发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过了如下议案：

1. 审议通过《关于公司2016年第三季度报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于调整部分募投项目实施进度的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司监事会

2016年10月28日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2016-030

宁波弘讯科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司第二届董事会2016年第二次会议、2015年年度股东会审议通过的《2015年度利润分配及资本公积转增股本》议案，公司于2016年6月完成2015年度利润分配及资本公积转增股本方案的实施，以资本公积转增股本20,010万股，转增后公司的总股本为40,020万股，注册资本为40,020万元。同时，根据宁波市市场监督管理局相关规定，近日完成了“五证合一”相关证件更换手续。此外，根据证监会2016年10月发布的《上市公司章程指引（2016年版）》，对《公司章程》部分条款进行了修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事项。具体修订前后的内容如下：

■

本次公司章程修订尚须提交公司股东大会审议批准。

特此公告

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2016 年10月28日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2016-031

宁波弘讯科技股份有限公司

关于调整部分募投项目实施进度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 首次公开发行股份募集资金计划投资的概述

宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波弘讯科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]177号）核准，向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,010万股，每股面值1.00元，每股发行价格为10.60元，新股发行募集资金总额为本次发行募集资金总额531,060,000.00元，扣除各项发行费用后募集资金净额为479,195,424.50元。

首次公开发行股票募集资金投资计划投资项目如下：

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注1：两处数据与《首次公开发行股票招股说明书》中对应数据各差异10.25万元系为募集资金不足导致。

二、 募集资金投资项目当前情况

因首次公开发行募集资金到位时间晚于计划、募投项目实施用地的房屋建设进度延期等客观环境发生变化，结合整体经营发展需求，公司分别于2015年7月与12月对募投项目作过部分调整与变更，详见公司分别于2015年7月1日、2015年12月12日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司募投项目调整实施主体、实施地点、实施进度和部分建设内容的公告》和《关于调整部分募投项目实施内容与变更部分募集资金用途的公告》。调整后募投项目实施计划如下：

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三、 本次拟调整部分募投项目实施进度情况

根据实际建设情况，本次拟对产品运用实验中心项目、软件研发中心项目的实施进度进行适当调整。

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（一） 产品运用实验中心项目

本项目实施主体为本公司。本项目伺服系统实验室、塑料成型工艺实验室、电机测试实验室的部分测试环节在老厂区宁波市北仑区大港五路88号实施，其他建设内容及安全规范实验室和电磁兼容实验室在新厂区宁波市北仑区小港机电园区建设。目前在老厂区的实施内容已基本完成，新厂区部分由于工程施工建设周期延缓、工程验收滞后，目前尚未完成。因此本项目拟调整至2018年3月31日完成全部建设项目达到完整可用状态。

本次调整不涉及项目建设内容实质性改变，不会对上述项目产生实质性影响，并不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目产生新增风险及不确定性的影响。

（二） 软件研发中心项目

本项目实施主体为公司全资子公司宁波弘讯软件开发有限公司。本项目所涉在西安购置的办公房因房产公司通知延期交付，导致该项目建设进程将整体延后。因此本项目拟调整至2017年12月31日完成全部建设内容。

本次调整不涉及项目建设内容实质性改变，不会对上述项目产生实质性影响，并不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目产生新增风险及不确定性的影响。

四、 专项意见说明

公司监事会发表的意见：公司调整部分募投项目实施进度是公司基于实际情况发生变化，且出于未来公司更长远发展的规划而做出的。该等调整符合公司募投项目建设的实际面对的情况和公司未来发展的需要，确保募投项目更有质量和效率，从而提高企业综合竞争能力。该等调整不影响募集资金项目的正常进行，募集资金的投资方向紧扣公司主业和公司稳健发展，也不存在损害中小股东利益的情况。同意公司调整部分募投项目实施进度，并提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表的意见：公司调整部分募投项目实施进度是基于公司实际经营情况作出的，符合公司整体规划。有利于提高募集资金使用效率，进一步提高公司核心竞争力，有利于维护全体股东的利益，符合公司的发展战略。公司的相关决策程序符合《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《宁波弘讯科技股份有限公司募集资金管理制度》等法律、法规的规定，符合股东和广大投资者的利益，全体独立董事一致同意本次调整计划。

公司保荐机构发表意见：

1、弘讯科技本次调整部分募投项目实施进度事项，已通过公司第二届董事会2016年第六次会议和第二届监事会2016年第四次会议的审议，公司全体独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议和决策程序。

2、弘讯科技本次调整部分募投项目实施进度是公司根据自身生产经营规模需要和市场经营环境发展变化，为实现募投项目的效益最大化而作出的谨慎决定，符合公司的长远战略，不存在损害股东利益的情形。本次关于公司调整部分募投项目实施进度事项符合有关规定。

3、西南证券对本次调整事项的方案无异议，该方案需经公司股东大会审议通过后方可实施。

五、 备查文件

1、《公司第二届董事会2016年第六次决议公告》；

2、《公司第二届监事会2016年第四次决议公告》；

3、《独立董事对公司第二届董事会2016年第六次会议相关事项发表的独立意见》；

4、《西南证券股份有限公司关于宁波弘讯科技股份有限公司调整部分募投项目实施进度的核查意见》。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2016年10月28日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2016-032

宁波弘讯科技股份有限公司关于召开

2016年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年11月14日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年11月14日 15点30分

召开地点：浙江省宁波市北仑区大港五路88号办公楼二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年11月14日

至2016年11月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议议案已经2016年10月27日召开的公司第二届董事会2016年第六次会议、公司第二届2016年监事会第四次会议审议通过。内容详见2016年10月28日刊载于上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

2、 特别决议议案：议案1

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1，议案2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1.登记方式：

1)自然人股东登记：若为股东本人参会应提供本人身份证、股东帐户卡；若为受托代理人应提供本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东帐户卡在规定时间内办理登记；

2)法人股东参会登记：若为法定代表人本人参会则应提供法定代表人身份证、法人股东账户卡、法人股东营业执照复印件加盖公章；若为法定代表人委托的代理人参会则应提供参会人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法人股东营业执照复印件加盖公章、法定代表人授权委托书在规定时间内办理登记。（授权委托书见附件)

3)股东可以用信函、电子邮件或传真方式登记，在来信、邮件或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附上述材料扫描件或者复印件。电子邮件、传真以股东来电确认收到为准，信函登记以收到的邮戳为准。股东出席会议时需持上述登记材料签到，未列明复印件的应出示原件。

2.登记时间：2016年11月10日9:00-11:00，13:00-16:00。

3.登记地点与联络方式：

地点：浙江省宁波市北仑区大港五路88号二楼会议室

邮编：315800

联系电话：0574-86838286

联系传真：0574-86829287(分机0241)

联系邮箱：info@techmation.com.cn

联系人：李达

六、 其他事项

1、参会股东住宿及交通费用自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司

董事会

2016年10月29日

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波弘讯科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年11月14日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2016年第三季度报告

公司代码：603015 公司简称：弘讯科技