上海物资贸易股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：上海物贸 证券简称：A股 600822 公告编号：临2016-056
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海物资贸易股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2016年10月28日下午在公司会议室召开。应到董事8名，实到董事8名。会议由公司董事长秦青林主持。公司监事及相关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上审议并通过了：
一、审议通过了关于公司2016年第三季度报告的议案；
二、审议通过了关于修订《上海物资贸易股份有限公司章程》部分条款的议案；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会于2016年9月30日颁布的《上市公司章程指引（2016年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等有关法律、法规的规定，对《上海物资贸易股份有限公司章程》的部分条款进行修订，详见本公告附件：《上海物资贸易股份有限公司章程修订草案》。
该议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过了关于对上海百联汽车服务贸易有限公司（公司持股96.34%）所属全资及控股子公司上海百联沪东汽车销售服务有限公司等三家公司提供银行融资担保额度的议案；
详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对控股子公司提供银行融资担保额度的公告》（编号：临2016-057）。
该议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过了关于上海百联汽车服务贸易有限公司（公司持股96.34%）实
施百联汽车广场设施改造项目的议案；
上海百联汽车服务贸易有限公司于2006年对位于上海市静安区共和新路3550号地块进行百联汽车广场的开发和建设。经过十年发展，百联汽车广场已初步建成以上海大众汽车为核心的集汽车物流、展示、交易、拍卖、检测、维修、配件供应、装饰美容、商务办公于一体的综合性的汽车广场。
随着百联汽车广场的深度开发，日均客流量日趋增多，广场内设施、设备老化、道路狭窄等问题日益突出。因此，上海百联汽车服务贸易有限公司将对百联汽车广场进行改造，以完善广场内的交通组织、消防、技防设施、提升百联汽车广场的整体形象和管理水平。经测算，百联汽车广场设施改造项目所需资金约为人民币942万元。
五、审议通过了关于上海百联汽车服务贸易有限公司（公司持股96.34%）所属全资子公司上海百联沪北汽车销售有限公司斯柯达4S店展示厅改造项目的议案；
上海百联沪北汽车销售有限公司斯柯达4S店（位于上海市静安区共和新路3550号百联汽车广场内）于2007年7月正式运营，现为华东区最大的斯柯达销售展厅和斯柯达全国钻石级经销商。经过9年的发展运营，该斯柯达4S店的内部装潢、功能性设施、整体布局等均已陈旧，因此上海百联沪北汽车销售有限公司将按照上汽大众FA2级标准对斯柯达4S店展厅进行整体改造，以满足高标准、高品质的销售要求。经测算，改造项目所需资金约为人民币600万元。
六、审议通过了关于召开2016年第二次临时股东大会通知的议案。
详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（编号：临2016-058）。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会
2016年10月29日
附：上海物资贸易股份有限公司章程修订草案
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证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2016－057
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司关于对控股子公司提供银行融资担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：上海百联沪东汽车销售服务有限公司、上海百联沪北汽车销售有限公司及上海百联逸仙汽车销售服务有限公司
●本次担保额度为人民币17,000万元，已实际为上述被担保人提供的担保余额为人民币14,757.50万元
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）为支持汽车服务贸易发展，本公司拟对上海百联汽车服务贸易有限公司（公司持股96.34%，以下简称“百联汽车”）所属全资子公司上海百联汽车沪东汽车销售服务有限公司、上海百联沪北汽车销售有限公司及控股子公司上海百联逸仙汽车销售服务有限公司（百联汽车持股80%）等三家公司向上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行融资（综合授信）提供担保，融资担保总额人民币17,000万元。
（二）本次担保事项经由公司第七届董事会第十五次会议审议通过，并将提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、上海百联沪东汽车销售服务有限公司
注册地点：共和新路3550号10幢三层
法定代表人： 宁斌
经营范围：主要业务为汽车销售、售后服务，上海大众品牌汽车销售，汽车配件、摩托车配件销售，从事货物及技术进出口业务；二类机动车维修（小型车辆维修）等经营。
最新的信用等级状况： 未评定
截至2015年12月31日资产总额16,689.06万元，负债总额13,915.82万元，
资产净额2,773.24万元。 2015年实现营业收入100,590.92万元，净利润200.01 万元。
截止2016年9月30日，资产总额19,969.90 万元，负债总额17,256.14 万
元，资产净额2,714.76 万元。 2016年1-9月实现营业收入72,953.47 万元，净利润 178.02 万元。
2、上海百联沪北汽车销售有限公司
注册地点：共和新路3550号9号楼3楼
法定代表人： 宁斌
经营范围： 主要业务为汽车销售、售后服务。汽车（含小汽车），摩托车，
汽车配件，摩托车配件，汽车用品（销售），二类机动车维修（小型车辆维修）等经营。
最新的信用等级状况：未评定
截至2015年12月31日资产总额9,618.98万元，负债总额8,196.23万元，
资产净额1,422.75万元 2015年实现营业收入38,792.8万元，净利润403.84 万元。
截止2016年9月30日，资产总额 14,106.92万元，负债总额12,942.67 万
元，资产净额 1,164.25万元。 2016年1-9月实现营业收入37,158.63 万元，净利润228.34 万元。
3、上海百联逸仙汽车销售服务有限公司
注册地点： 宝山区逸仙路1800号
法定代表人： 宁斌
经营范围： 北京现代品牌汽车销售；摩托车、汽摩配件、金属材料等销售
最新的信用等级状况： 未评定
截至2015年12月31日资产总额6,664.14万元，负债总额5,839.4万元，资
产净额824.74万元。2015年实现营业收入19,009.51万元，净利润4.4万元。
截止2016年9月30日，资产总额6,470.08 万元，负债总额 5,644.52万元，
资产净额826.56 万元。 2016年1-9月实现营业收入 11,442.38 万元，净利润 -4.32 万元。
三、担保的主要内容
1、各担保对象将根据实际经营需要向银行融资，并由本公司相应与银行签订担保协议。本公司最终实际担保金额将不超过总担保额度。
2、2016年担保额度计划
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上述融资担保额度授权董事长签署，期限至公司2016年年度股东大会召开前。
四、董事会意见
董事会认为，公司对上述被担保方具有实质控制权，且上述公司经营情况正常，担保风险可控。公司对控股子公司提供银行融资担保属公司日常业务发展需要，也为2016年度经营业绩完成打好基础。
独立董事发表的独立意见如下：公司对上述对被担保方具有实质控制权，且上述公司经营情况正常，担保风险可控。公司为控股子公司提供担保系正常的商业行为，公司对外担保的决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，同意将上述议案提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2016年9月30日，公司及其控股子公司无对外担保；公司对控股子公司担保金额21,385.12万元，占公司2015年经审计的净资产比例为64.32%。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会
2016年10月29日
证券代码：600822 证券简称：上海物贸 公告编号：2016-058
900927 物贸B股
上海物资贸易股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年11月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年11月16日 14点 30分
召开地点：上海市南苏州路325号7楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年11月16日
至2016年11月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2016年10月29日刊载于上海证券报、香港商报和上海证券
交易所网站（http://sse.com.cn），公告编号：临2016-056、057。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），地铁二号线江苏路4号口，公交921，939，20，44，825 路可达。
2、登记时间：2016年11月15日9:00-16:00。
3、个人股东凭本人身份证、股东账户卡进行登记；股东代理人凭本人身份证、股东授权委托书（见附件1）、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记手续。
4、法人股东凭股东帐户卡、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（见附件1）办理登记手续。
5、异地股东可凭有关证件，以信函或传真方式进行登记(传真号码：021-52383305，电话： 021-52383307)。
六、 其他事项
1、会议预计为半天，与会股东及人员的食宿及交通费自理；为保证会场的
秩序，未进行参会登记的股东，公司将不作参加会议的安排。
2、会议联系方式：
公司地址：上海市南苏州路325号402室 邮编：200002
联系电话：（021）63231818—4021
传真：（021）63292367
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会
2016年10月29日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海物资贸易股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年11月16日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2016－059
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
公司第七届监事会第十四次会议于2016年10月28日下午召开，应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席吕勇先生主持。
一、会议审议了公司2016年第三季度报告，认为：
1、2016年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、2016年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2016年第三季度的经营管理和财务状况等事项。
3、提出本意见前，没有发现参与公司2016年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、会议审议了公司第七届董事会第十五次会议关于“修订《上海物资贸易股份有限公司章程》部分条款、对上海百联汽车服务贸易有限公司（公司持股96.34%）所属全资及控股子公司上海百联沪东汽车销售服务有限公司等三家企业提供银行融资担保额度、上海百联汽车服务贸易有限公司（公司持股96.34%）实施百联汽车广场设施改造项目、上海百联汽车服务贸易有限公司（公司持股96.34%）所属全资子公司上海百联沪北汽车销售有限公司斯柯达4S店展示厅改造项目、召开2016年第二次临时股东大会通知”等的议案。
会议认为公司董事会审议各项议案的程序符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》的规定和要求。
会议以举手表决的方式，3票同意、0票反对，通过了本次监事会决议。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司监事会
2016年10月29日
