骆驼集团股份有限公司
第七届董事会第七次会议
决议公告

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2016-085

骆驼集团股份有限公司

第七届董事会第七次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于2016年10月20日送达各位董事，并于2016年10月27日以现场加通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参会9人。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长刘国本先生主持，经与会董事认真审议，决议如下：

一、审议通过《关于对武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙）后续出资的议案》

根据基金投资项目运作情况，创新基金本次出资份额为250,000,000元，公司拟出资认购198,325,000元；基金剩余份额200,000,000元，拟根据基金投资项目进展情况后续择期出资，公司拟出资认购158,655,000元。前述基金所有出资拟继续投资于成长性较好的光电子信息、生物医药、新能源环保、高端装备制造、现代服务业类高新技术企业。详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关联交易公告》（公告编号：临2016-086）。

关联董事刘国本、刘长来、路明占、谭文萍、杨诗军回避表决。

表决结果：有效表决票共4票，其中同意票为4票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于对武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）后续出资的议案》

根据基金投资项目运作情况，创业基金本次出资份额为92,000,000元，拟投资于武汉东湖高新区第九批3551人才企业，公司拟出资认购3,228，360元；基金剩余份额298,180,000元，拟继续投资于武汉东湖高新区当批3551人才企业，将根据投资项目进展情况在后续择期出资，公司拟出资认购29,221,640元。详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关联交易公告》（公告编号：临2016-087）。

关联董事刘国本、刘长来、路明占、谭文萍、杨诗军回避表决。

表决结果：有效表决票共4票，其中同意票为4票，反对票为0票，弃权票为0票。

三、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

公司将于2016年11月14日下午14时在湖北省襄阳市樊城区汉江北路65号公司会议室召开公司2016年第二次临时股东大会，详见公司公告《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2016-088）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

上述1项议案，需提交公司2016年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2016年10月29日

证券代码： 601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2016-086

骆驼集团股份有限公司

关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）作为有限合伙人，拟继续出资认购由武汉光谷人才投资管理有限公司（以下简称“光谷投资管理公司”）管理的投资基金---武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“创新基金”）,不超过35,698万元出资额。

一、 关联交易概述

为了积极参与股权投资市场，提高资产运作效率，加强与各股权投资平台的资源共享和互补，提高公司和股东投资回报率，公司作为有限合伙人认购创新基金部分出资额。

公司于2015年10月10日召开的第六届董事会第二十六次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过《关于认购武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙）出资额的议案》，同意公司出资认购创新基金首期基金份额（首期规模15,000万元）不超过12,000万元。公司实际出资认购11,900万元，创新基金首期出资已投资项目包括中英融贯咨讯（武汉）有限公司，投资金额25,000,000.00元；广东阳光视界教育科技有限公司，投资金额5,000,000.00元；武汉巨正环保科技有限公司，投资金额30,000,000.00元；迈德同信（武汉）科技股份有限公司，投资金额11,000,400.00元；传神语联网网络科技股份有限公司，投资金额37,008,850.32元；武汉虹识技术有限公司，投资金额9,000,000.00元；武汉禾元生物科技股份有限公司，投资金额10,000,000.00元。

2016年10月27日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于对武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙）后续出资的议案》，同意公司继续出资认购创新基金份额不超过35,698万元。创新基金主要投资于东湖高新区内人才企业、高新技术企业，重点投向为光电子信息、生物医药、新能源环保、高端装备制造、现代服务业等高新区主导产业。

由于湖北汉江投资管理有限公司（以下简称“汉江投资”）是光谷投资管理公司的股东之一，而公司与湖北驼峰投资有限公司是汉江投资的股东，分别持股30%和40%，上述交易构成了公司的关联交易，不构成《重组办法》规定的重大资产重组。

此项交易尚须获得股东大会的批准。

二、关联方介绍

公司名称：武汉光谷人才投资管理有限公司

注册地址：武汉市东湖开发区高新大道666号光谷生物城C5栋

注册资本：500万元

营业期限：自2015年8月7日至2024年8月6日

公司类型：有限责任公司

经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业咨询、管理顾问、财务策划和其他增值服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

其中湖北太证投资管理有限公司以现金出资255万元、占51%的股权，武汉光谷人才创业投资基金有限公司（以下简称“投资基金公司”）以现金出资170万元、占34%的股权，湖北汉江投资管理有限公司以现金出资75万元、占15%股权。

三、关联交易标的基本情况

1、创新基金的基本情况

基金名称：武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙）

注册地址：武汉市东湖新技术开发区高新大道666号生物城C5栋3楼

合伙期限：自2015年8月20日至2022年8月19日

公司类型：有限合伙

经营范围：对非上市公司进行股权投资；投资管理；投资咨询（不含证券及期货投资咨询）；创业管理及咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

基金注册规模60,000万元人民币。

2、基金投向

创新基金主要投资于武汉东湖高新区的光电子信息、生物医药、新能源环保、高端装备制造、现代服务业等产业的高新技术企业，重点投资于成长较快、具有核心竞争力的前7批3551人才计划企业。

3、合伙人组成

基金总出资额6亿元人民币，武汉光谷人才投资管理有限公司认缴出资402万元，认缴比例0.67%，为基金管理人、即普通合伙人；武汉光谷风险投资基金有限公司认缴出资6,000万元，认缴比例10%；公司认缴出资47,598万元，认缴比例79.33%，太证资本管理有限责任公司认缴出资6,000万元，认缴比例10%。

四、关联交易的主要内容

公司作为有限合伙人继续认购由光谷投资管理公司管理的创新基金。创新基金的基金份额为人民币60,000万元，其中首期为15,000万元。根据基金投资项目运作情况，基金本次出资份额为25,000万元，公司拟出资认购19,832.5万元；基金剩余份额20,000万元，拟根据基金投资项目进展情况后续择期出资，公司拟出资认购15,865.5万元。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次交易涉及的基金主要投资于武汉东湖高新区的光电子信息、生物医药、新能源环保、高端装备制造、现代服务业等产业的高新技术企业，重点投资于成长较快、具有核心竞争力的前7批3551人才计划企业。

东湖高新区是首批国家级开发区，也是国家自主创新示范区，区内形成了多个具有技术主导权的产业集群，在光电子信息、生物医药、新能源环保、高端装备制造、现代服务业等产业中都有不少高成长、具有核心竞争力的企业，投资于此将会给公司带来丰厚的回报，投资于此也会拓宽公司未来收购渠道。

与此同时，本次合作方武汉光谷风险投资基金有限公司是武汉东湖高新区内股权投资平台公司—湖北科技金融发展有限公司的全资子公司，湖北科技金融发展有限公司在东湖自主创新示范区内具有丰富的优质中小高新技术企业资源和创新引导作用以及良好的政府关系。

六、关联交易审议程序

（一）公司于2016年10月27日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于对武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙）后续出资的议案》，关联董事刘国本、刘长来、路明占、谭文萍、杨诗军回避表决，出席会议的非关联董事一致同意，表决通过。

（二）独立董事对《关于对武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙）后续出资的议案》进行了事前审核，同意将该关联交易事项提交董事会审议及股东大会审议，并针对本次关联交易发表如下独立意见：

该关联交易的实施遵循了公开、公平、公正及市场化的原则；在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定；公司认购关联方参与设立的股权投资基金出资额属于正常的投资行为。本次对外投资有助于拓展公司投资渠道,积累股权投资经验,提高公司资金使用效率，未损害公司和全体股东利益。同意公司本次作为有限合伙人后续出资认购创新基金相应出资额的关联交易事项。

（三）本议案需获得公司股东大会的批准。

七、备查文件

（一）公司第七届董事会第七次会议决议

（二）独立董事签字的独立意见

（三）独立董事事前认可的意见

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2016年10月29日

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2016-087

骆驼集团股份有限公司

关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）作为有限合伙人，拟继续出资认购由武汉光谷人才投资管理有限公司（以下简称“光谷投资管理公司”）管理的投资基金---武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“创业基金”），不超过3,245万元出资额。

一、 关联交易概述

为拓宽对外投资渠道，积累股权投资经验，提高公司的投资水平，为公司和股东争取更多的投资回报，公司作为有限合伙人认购创业基金部分出资额。

公司于2015年10月10日召开的第六届董事会第二十六次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过《关于认购武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）出资额的议案》，同意公司出资认购创业基金首期基金份额（首期规模11,700万元）不超过1,655万元。创业基金首期实际出资份额为10,982万元，其中公司作为有限合伙人出资1,655万元，首期出资已投资于78家武汉东湖高新区第八批3551人才企业。

2016年10月27日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于对武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）后续出资的议案》，同意公司继续出资认购创业基金份额不超过3,245万元。创业基金主要投资于武汉东湖高新区内当批3551人才企业，重点投向为光电子信息、生物医药、新能源环保、高端装备制造、现代服务业等高新区主导产业。

由于湖北汉江投资管理有限公司（以下简称“汉江投资”）是光谷投资管理公司的股东之一，而公司与湖北驼峰投资有限公司是汉江投资的股东，分别持股30%和40%，上述交易构成了公司的关联交易，不构成《重组办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

公司名称：武汉光谷人才投资管理有限公司

注册地址：武汉市东湖开发区高新大道666号光谷生物城C5栋

注册资本：500万元

营业期限：自2015年8月7日至2024年8月6日

公司类型：有限责任公司

经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业咨询、管理顾问、财务策划和其他增值服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

其中湖北太证投资管理有限公司以现金出资255万元、占51%的股权，武汉光谷人才创业投资基金有限公司（以下简称“投资基金公司”）以现金出资170万元、占34%的股权，湖北汉江投资管理有限公司以现金出资75万元、占15%股权。

三、关联交易标的基本情况

1、创业基金的基本情况

基金名称：武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）

注册地址：武汉市东湖新技术开发区高新大道666号生物城C5栋3楼

合伙期限：自2015年8月20日至2022年8月19日

公司类型：有限合伙

经营范围：对非上市公司进行股权投资；投资管理；投资咨询（不含证券及期货投资咨询）；创业管理及咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

基金注册规模50,000万元人民币。

2.基金投向

创业基金主要投资于武汉东湖高新区内当批3551人才企业，创业基金重点投向为光电子信息、生物医药、新能源环保、高端装备制造、现代服务业等高新区主导产业。

3、合伙人组成

基金总出资额5亿元人民币，武汉光谷人才投资管理有限公司认缴出资100万元，认缴比例0.2%，为基金管理人、即普通合伙人；武汉光谷人才投资基金有限公司认缴出资37,500万元，认缴比例75%；骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）认缴出资4,900万元，认缴比例9.8%；太证资本管理有限责任公司认缴出资7,500万元，认缴比例15%。

四、关联交易的主要内容

公司作为有限合伙人继续认购由光谷投资管理公司管理的创业基金。创业基金的基金份额为人民币50,000万元，其中首期为10,982万元。根据基金投资项目运作情况，基金本次出资份额为9,200万元，拟投资于武汉东湖高新区第九批3551人才企业，公司拟出资认购322.84万元；基金剩余份额29,818万元，拟继续投资于武汉东湖高新区当批3551人才企业，将根据投资项目进展情况在后续择期出资，公司拟出资认购2,922.16万元。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

创业基金投资于武汉东湖高新区当批的3551人才计划企业，参与认购创业基金，是公司参与股权投资领域稳妥的选择，有利于公司未来的发展。

2009年2月，武汉市委、市政府在东湖高新区建设“人才特区”，并开始实施“3551人才计划”。自2015年第八批起，创业基金从每批3551人才计划企业中筛选90家左右的企业进行投资，东湖高新区对于每家投资的企业给予100—300万元的资金支持。

与此同时，本次合作方武汉光谷人才投资基金有限公司是武汉东湖高新区内股权投资平台公司—湖北科技金融发展有限公司的全资子公司，湖北科技金融发展有限公司在东湖自主创新示范区内具有丰富的优质中小高新技术企业资源和创新引导作用以及良好的政府关系。

六、关联交易审议程序

（一）公司于2016年10月27日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于对武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）后续出资的议案》，关联董事刘国本、刘长来、路明占、谭文萍、杨诗军回避表决，出席会议的非关联董事一致同意，表决通过。

（二）独立董事对《关于对武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）后续出资的议案》进行了事前审核，同意将该关联交易事项提交董事会审议及股东大会审议，并针对本次关联交易发表如下独立意见：

该关联交易的实施遵循了公开、公平、公正及市场化的原则；在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定；公司认购关联方参与设立的股权投资基金出资额属于正常的投资行为。本次对外投资有利于拓宽公司投资平台，提高资产运作效率，加强与各股权投资平台的资源共享和互补，未损害公司和全体股东利益。同意公司本次作为有限合伙人后续出资认购创业基金相应出资额的关联交易事项。

七、备查文件

（一）公司第七届董事会第七次会议决议

（二）独立董事签字的独立意见

（三）独立董事事前认可的意见

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2016年10月29日

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：2016-088

骆驼集团股份有限公司

关于召开2016年第二次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年11月14日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年11月14日 14点

召开地点：湖北省襄阳市樊城区汉江北路65号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年11月14日

至2016年11月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，内容详见2016年10月29日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊载的《骆驼股份第七届董事会第七次会议决议公告》（公告编号临2016-085）。

2、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

3、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：刘国本、刘长来、杨诗军、王从强、谭文萍、路明占、湖北驼峰投资有限公司、湖北驼铃投资有限责任公司。

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、出席会议的股东须持股东账户卡、持股凭证、本人身份证、委托代理人同时还需持本人身份证和委托函；法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。股东及委托代理人出席会议时凭上述材料签到。

2、登记地点及授权委托书送达地点

公司董事会办公室（湖北省襄阳市汉江北路65号八楼）

邮政编码：441003

3、登记时间：2016年11月11日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。

六、 其他事项

1、联系办法

地址：湖北省襄阳市樊城区汉江北路 65 号

联系人：张彦

联系电话：0710-3340127

传真：0710-3345951

邮编：441003

2、与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。

3、与会股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，签到入场。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2016年10月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

公司第七届董事会第七次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

骆驼集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年11月14日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。