骆驼集团股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2016-090
骆驼集团股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知于2016年11月1日送达各位董事，并于2016年11月8日以现场加通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参会9人。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长刘国本先生主持，经与会董事认真审议，决议如下：
一、审议通过《关于变更在“驼峰佳苑”小区认购房屋标的的议案》
为向公司引进的各类人才及员工提供更优质的居住服务条件，公司董事会同意变更购买驼峰佳苑小区7号楼大户型34套，合计建筑面积9,379.28㎡，折后平均单价约5,948元/㎡，总价约55,789,990元，最终优惠为公司原已支付购房款金额55,066,387元。详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关联交易公告》（公告编号：临2016-091）。
关联董事刘国本、刘长来、路明占、谭文萍、杨诗军回避表决。
表决结果：有效表决票共4票，其中同意票为4票，反对票为0票，弃权票为0票。
二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任张颖先生为公司董事会秘书，任期同本届董事会任期相同。详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：临2016-092）。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司
董事会
2016年11月10日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2016-091
骆驼集团股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更购买公司股东湖北驼峰投资有限公司（以下简称“驼峰投资”）所开发“驼峰佳苑”项目7号楼大户型作为人才公寓，以向公司引进的各类人才及员工提供更优质的居住服务条件。
一、关联交易概述
为了解决公司引进外部人才居住问题，改善员工的居住条件，增强公司的软实力，公司于2015年10月10日召开第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于认购湖北驼峰投资有限公司所开发住宅楼的议案》，并于2015年10月12日与驼峰投资签署了《住宅楼认购意向协议》（以下简称“意向协议”）。公司拟认购驼峰投资所开发的“驼峰佳苑”（即原“骆驼小区”）2号楼共90套标准房，合计建筑面积约11,199 平方米，改造后作为人才公寓使用。公司预先支付3,000万元作为认购预付款，待认购房屋开盘销售时，双方再签订正式购房合同，最终结算单价在开盘销售均价的基础上享受9.5折优惠。
2016年6月，“驼峰佳苑”项目开盘销售，公司根据认购意向协议实际认购81套标准房，合计建筑面积10,167.66㎡,平均优惠单价5,416元/㎡，总价55,066,387元。
此次，为向公司引进的各类人才及员工提供更优质的居住服务条件，公司拟变更购买“驼峰佳苑”项目7号楼大户型34套，合计建筑面积9,379.28㎡，折后总价约55,789,990元，平均单价约5,948元/㎡，最终优惠为公司原已支付购房款金额55,066,387元，折算单价为5,871元/㎡。公司与驼峰投资于11月8日签署了《商品房买卖补充协议》。
因驼峰投资是公司股东，上述交易构成了公司的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
公司名称：湖北驼峰投资有限公司
法定代表人：刘国本
注册地址：襄阳市高新区长虹北路5号万达广场12幢1单元22层1室
注册资本：2550万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：对普通机械加工业、房地产开发经营项目、证券的投资。
截至2015年12月31日，驼峰投资总资产为10,273.92万元，净资产为26,220.49万元，2015年度实现的主营业务收入为259.08万元，净利润为-2,638.13万元。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
本次交易标的为驼峰投资开发的“驼峰佳苑”7号楼34套商品房，合计建筑面积约9,379.28平方米。交易标的产权清晰，不存在抵押、质押以及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
“驼峰佳苑”小区坐落于襄阳市樊城区江山北路7号，选用优质品牌建材建设，配套设施完善，绿化率高，品质优良。7号楼位于小区中间最优位置，户型结构最好，拥有整体中央空调，可实现冷暖双供，34套商品房均为南北通透大户型。
（二）关联交易定价情况
本次交易总价参照开盘销售均价享受9.5折优惠后又实际下调了1.3%。
四、关联交易的主要内容和履约安排
（一）合同主体：公司与驼峰投资
（二）交易方式：公司以原购买81套小户型商品房已支付的购房款55,066,387元，变更购买驼峰佳苑项目7号楼大户型共计34套商品房，公司原购买的81套小户型商品房退还甲方所有；
（三）交易价格：总建筑面积约9,379.28㎡，折后平均单价约5,948元/㎡，折后总价约55,789,990元；最终优惠价为55,066,387元；
（四）总建筑面积及户型建筑面积为预测面积，最终以产权登记面积为准；
（五）双方按套签署正式的《商品房买卖合同》（地方规范文本），双方权责以《商品房买卖合同》为准。
（六）双方一致确认，公司已支付完毕本协议约定的购买7号楼34套商品房总房款。
（七）本协议一式两份，双方各执一份，双方签字、盖章后生效。
五、该关联交易的目的及对公司的影响
本次交易的主要目的是为了解决公司引进外部人才居住问题，提高外部引进人才福利，为其提供更好的居住生活服务条件。7号楼为驼峰佳苑小区内位置最优、户型结构最好的一幢楼，全部为大户型，拥有整体中央空调，可实现冷暖双供，便于公司集中管理和服务。
根据公司发展战略需要，为更好的吸引技术类（特别是新能源领域）及综合管理等高端人才的加入，本次交易能够向加盟公司的各类人才提供更好的生活服务条件保障，为实现公司整体人才战略起到有力的支持。本次关联交易对公司未来财务状况及经营成果不构成重大影响，关联交易定价遵循市场交易价格，具备公允性。关联交易决策严格，没有损害上市公司和股东的利益。
六、关联交易审议程序
（一）公司于2016年11月8日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于变更在“驼峰佳苑”小区认购房屋标的的议案》，关联董事刘国本、刘长来、谭文萍、杨诗军、路明占回避表决，出席会议的非关联董事一致同意，表决通过。
（二）独立董事对《关于变更在“驼峰·佳苑”小区认购房屋标的的议案》进行了事前审核，同意将该关联交易事项提交董事会审议，并针对本次关联交易发表如下独立意见：
该关联交易的实施遵循了公开、公平、公正及市场化的原则；在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定；公司此次变更认购房屋标的符合公司实际需求和发展战略，交易价格公平公正，未损害公司和全体股东的利益。同意公司本次关联交易事项。
七、备查文件
（一）公司第七届董事会第八次会议决议
（二）独立董事签字的独立意见
（三）独立董事事前认可的意见
（四）《商品房买卖补充协议》
特此公告。
骆驼集团股份有限公司
董事会
2016年11月10日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2016-092
骆驼集团股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月8日召开第七届董事会第八次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长刘国本先生提名,董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任张颖先生为公司董事会秘书,任期从董事会通过之日起至本届董事会任期届满时为止。张颖先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，任职资格已经上海证券交易所审核通过。
公司独立董事就公司董事会秘书聘任事项发表独立意见，认为聘请张颖先生任公司董事会秘书的提名与审核程序合法有效；张颖先生的任职资格符合法律法规及公司章程的要求，并具备相关专业知识和履职能力，不存在《中华人民共和国公司法》规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况；董事会对该项议案的审议及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。同意聘请张颖先生任公司董事会秘书。
附件：张颖先生简历。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司
董事会
2016年11月10日
附件：张颖先生简历
张颖，男，1972年10月出生，本科学历。1993年至2004年在湖北美尔雅集团有限公司任技术员、董事长办公室文秘、集团驻外贸易工作担当、总经理助理；2005年至2008年在申银万国证券公司任经理；2008年至2011年2月在美尔雅期货有限公司任经理；2011年2月至今在骆驼集团股份有限公司任证券部经理、总裁助理。
张颖先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
