商赢环球股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临－2016-086
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2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年11月14日
(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区中山西路1600号宏汇国际广场A座606-608室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票及网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事长罗俊先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席1人，董事顾雷雷先生、范瑶瑶女士、戚时明先生、朱玉明先生、独立董事陈惠岗先生、曹丹先生、林志彬先生因公务原因未能出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事林钧先生、卜峰平先生因公务原因未能出席会议；
3、 董事会秘书张子君女士出席会议；副总经理俞坚先生、李森柏先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1.01商赢环球股份有限公司拟偿还子公司大连创元新材料有限公司银行贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：1.02商赢环球股份有限公司拟投入子公司大连创元新材料有限公司在建工程项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：1.03商赢环球股份有限公司拟对子公司上海烨歆贸易有限公司进行注资
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：1.04商赢环球股份有限公司拟对参股子公司上海商赢乐点互联网金融信息服务有限公司进行注资
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会无特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数二分之一以上即可通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海宏仑宇君律师事务所
律师：孔一丁、蒋晨曦律师
2、 律师鉴证结论意见：
商赢环球股份有限公司2016年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
商赢环球股份有限公司
2016年11月15日
