江西恒大高新技术股份有限公司
第三届董事会第二十六次
临时会议决议公告
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2016-102
江西恒大高新技术股份有限公司
第三届董事会第二十六次
临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月14日上午9:00以现场会议结合通讯表决的方式召开第三届董事会第二十六次临时会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2016年11月10日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，会议应参加表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司内部股权转让的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意公司出资125万元收购全资子公司南昌恒大新材料发展有限公司所持有的江西恒大高新投资管理有限公司12.5%股权，并授权公司管理层办理本次交易的有关事宜。本次交易完成后，恒大高新将直接持有恒大高新投资100%股权，恒大高新投资成为公司的全资子公司。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《恒大高新：关于公司内部股权转让的公告》
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，该意见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于部分业务重组暨向全资子公司划转部分业务资产及负债的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意公司对现有业务进行整合，将物业管理业务相关资产、负债、业务资源及人员划转至全资子公司南昌恒大新材料发展有限公司（以下简称“恒大新材料”），并按照“人随资产、业务走”的原则进行人员安置，具体划转方案按《恒大高新：关于部分业务重组暨向全资子公司划转部分业务资产及负债协议》执行。并授权公司管理层办理业务重组及资产划转的相关事宜。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《恒大高新：关于部分业务重组暨向全资子公司划转部分业务资产及负债的公告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，该意见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《恒大高新：第三届董事会第二十六次临时会议决议》
2、《恒大高新：独立董事关于第三届董事会第二十六次临时会议相关事项的独立意见》
3、《恒大高新：关于部分业务重组暨向全资子公司划转部分业务资产及负债协议》
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十一月十四日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2016-103
江西恒大高新技术股份有限公司
关于公司内部股权转让的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、本次内部股权转让的基本情况
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“恒大高新”）拟收购全资子公司南昌恒大新材料发展有限公司（以下简称“恒大新材料”）所持有的江西恒大高新投资管理有限公司（以下简称“恒大高新投资”）12.5%股权，本次交易为公司内部资产的重组，将以股权转让方式进行，按初始投资价格转让，转让的价款为人民币125万元。本次交易完成后，恒大高新将直接持有恒大高新投资100%股权，恒大高新投资成为公司的全资子公司。
本次股权转让不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、履行审批情况
以上事项已经公司2016年11月14日召开的第三届董事会第二十六临时次会议、第三届监事会第二十三次临时会议审议通过。根据《公司章程》等有关规定，以上交易事项无需提交公司股东大会审议，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次交易前后恒大高新投资的股权结构
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二、交易对方的基本情况
公司名称：南昌恒大新材料发展有限公司
统一信用号：91360108716545532M
注册资本： 1378.77万元
法定代表人：胡恩雪
注册地址：江西省南昌经济技术开发区枫林大道1059号
企业类型：有限责任公司
经营范围：新型陶瓷、特种涂料、耐火材料及化工产品的科研生产与销售，普通机械、电子产品、建筑材料、轻工产品的生产与销售，新材料和纳米材料及制品（国家政策有专项规定的除外），国内贸易，房屋租赁、物业管理（凭资质经营），进料加工和“三来一补”业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）。
恒大新材料为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。
三、交易标的的基本情况
本次收购的标的为恒大新材料持有的恒大高新投资12.5%股权，该标的不存在抵押、质押或者第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施等，本次股权转让不存在债权债务转移等情况。
公司名称：江西恒大高新投资管理有限公司
统一信用号：9136010077587466XC
注册资本：1000万元
法定代表人：朱星河
注册地址：江西省南昌市高新技术产业开发区高新区金庐北路88号
企业类型：有限责任公司
经营范围：实业投资、投资管理；投资咨询（金融、证券、保险、期货除外）；高温抗蚀耐磨涂料、特种陶瓷、耐磨衬里材料、浇注料、捣打料、高温胶泥、高温远红外涂抹料、金属热喷涂、节能材料、机电产品及配件开发、技术服务；防磨工程、保温工程施工、技术服务；国内贸易（以上项目依法须经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2016年9月30日，恒大高新投资资产总额25,200,893.52元，负债总额7,968,775.70元，净资产17,232,117.82元。2016年1-9月营业收入-14,592.26元，净利润-2,885,401.79元。（以上数据未经审计）
公司持有恒大高新投资87.5%股权，本次交易完成后，公司持有恒大高新投资100%股权。
四、交易协议的主要内容
转让方：南昌恒大新材料发展有限公司
收购方：江西恒大高新技术股份有限公司
转让方愿意将其持有的恒大高新投资12.5%的股权转让给受让方，受让方愿意受让。现双方根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》的规定，经协商一致，就转让股权事宜，达成如下协议：
1、转让方将其拥有的恒大高新投资12.5%的股权全部转让给受让方。
2、本次股权转让的基准日为2016年9月30日。
3、本次股权转让按初始投资金额转让，转让的价款为人民币125万元，受让方支付的对价为人民币125万元，于本协议生效后三十个工作日内支付。
4、股权转让后，转让方不再享有已出让股权的股东权利、承担相应的股东义务；受让方依照本协议享受股东权利的同时必须承担股东的义务。
5、本协议经转让方股东会、受让方董事会审议通过并签署盖章后生效。
五、股权变更前后结构
本次转让股权前，恒大高新投资股权架构如下：
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本次转让股权后，恒大高新投资股权架构如下：
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六、本次交易目的和对公司的影响
本次公司内部股权转让的目的主要是为了适应未来在互联网营销产业的布局需求，提高管理效率和运营成本，从而更好地完成公司的战略布局。本次交易前后，恒大高新投资均为公司的全资子公司，不会对公司未来业绩产生重大影响。
七、独立董事独立意见
公司独立意见发表无异议意见如下：经核查，本次公司内部股权转让有利于公司的业务发展，符合公司的发展战略，有利于公司长远持续发展，该项交易遵循自愿、平等、公允的原则， 符合全体股东和公司利益。我们同意本次公司内部股权转让的事项。
八、备查文件
1、恒大高新：江西恒大高新投资管理有限公司股权转让协议；
2、恒大高新：第三届董事会第二十六次临时会议决议；
3、恒大高新：第三届监事会第二十三次临时会议决议；
4、恒大高新：独立董事对第三届董事会第二十六次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二O一六年十一月十四日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2016-104
江西恒大高新技术股份有限公司
关于部分业务重组暨向全资子公司
划转部分业务资产及负债的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“恒大高新”）为优化组织、管理架构，适应未来发展的需要，对现有业务进行整合，拟将物业管理业务相关资产、负债、业务资源及人员划转至全资子公司南昌恒大新材料发展有限公司（以下简称“恒大新材料”）。
一、交易概述
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“恒大高新”）为优化组织、管理架构，适应未来发展的需要，对现有业务进行整合，拟将物业管理业务相关资产、负债、业务资源及人员划转至全资子公司南昌恒大新材料发展有限公司（以下简称“恒大新材料”）。划转方案具体如下：
公司以截至2016年9月30日账面价值12,462,100.52元的资产及190,989.80元的负债划转至恒大新材料。基准日至交接日期间发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以处理。
根据《公司章程》及公司相关制度的规定，本次交易已经公司2016年11月14日第三届董事会第二十六临时次会议、第三届监事会第二十三次临时会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。董事会授权公司管理层办理业务重组及资产划转的相关事宜。
本次划转不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、划转双方基本情况
（一）划出方基本情况
公司名称：江西恒大高新技术股份有限公司
统一信用号：91360106613024646A
注册资本： 26050.7万元
法定代表人：朱星河
注册地址：南昌市高新区金庐北路88号
企业类型：股份有限公司
经营范围：工业设备特种防护及表面工程、硬面技术服务（凭资质证经营）；金属热喷涂、高温远红外、高温抗蚀耐磨等涂抹料、特种陶瓷、耐磨衬里材料、耐火材料、捣打料、高温胶泥、尼龙、超高分子量聚乙烯衬板、防腐涂料等新材料及通用机械（阀门）的生产；装饰装修工程；钢结构工程；环保工程；国内贸易；自营或代理各类商品和技术的进出口业务；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）划入方基本情况
公司名称：南昌恒大新材料发展有限公司
统一信用号：91360108716545532M
注册资本： 1378.77万元
法定代表人：胡恩雪
注册地址：江西省南昌经济技术开发区枫林大道1059号
企业类型：有限责任公司
经营范围：新型陶瓷、特种涂料、耐火材料及化工产品的科研生产与销售，普通机械、电子产品、建筑材料、轻工产品的生产与销售，新材料和纳米材料及制品（国家政策有专项规定的除外），国内贸易，房屋租赁、物业管理（凭资质经营），进料加工和“三来一补”业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）。
划入方恒大新材料是划出方恒大高新的全资子公司，公司直接持有恒大新材料100%的股权。
三、 拟划转的资产、 负债情况
公司拟将与物业管理业务相关资产、负债按截至基准日2016年9月30日的账面价值划转至恒大新材料。
本次划转涉及的资产、负债情况如下：
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备注：其中无形资产为位于江西省南昌市高新开发区金庐北路88号的土地使用权（土地使用证编号：高新国用（2008）第1-011号，使用权面积5955.84平方米，使用权期限至2055年10月11日，性质为科研用地）及固定资产为房产(房屋产权证编号：洪房权证高字第1122号,建筑面积10584.30平方米)
恒大高新将以划出资产、负债账面价值的差额增加对恒大新材料的投资。
四、员工安排
根据“人随业务、资产走”的原则，划转前的母公司相关资产、负债、员工等划转至恒大新材料。员工由恒大新材料按照原有劳动合同继续履行。恒大新材料将按照国家有关法律、法规的规定在履行必要的程序后对员工办理相关的转移手续。
五、划转的目的和对公司的影响
本次通过对子公司划转资产、负债的方式，在合并报表范围内调整公司组织架构，实施业务分类管理，有利于优化资源配置，创新业务管理模式，促进公司更好发展。本次资产、负债划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司目前的财务状况和经营成果不产生重大影响。
八、备查文件
1、恒大高新：关于部分业务重组暨向全资子公司划转部分业务资产及负债协议；
2、恒大高新：第三届董事会第二十六次临时会议决议；
3、恒大高新：第三届监事会第二十三次临时会议决议；
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二O一六年十一月十四日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2016-105
江西恒大高新技术股份有限公司
第三届监事会第二十三次
临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月14日上午10:00，以现场会议方式召开第三届监事会第二十三次临时会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2016年11月10日以书面、传真或电子邮件方式送达各位监事。
本次会议由监事会主席周建先生主持，应出席监事3名，亲自参会监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司内部股权转让的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
同意公司出资125万元收购全资子公司南昌恒大新材料发展有限公司所持有的江西恒大高新投资管理有限公司12.5%股权。本次交易完成后，公司将直接持有江西恒大高新投资管理有限公司100%股权，江西恒大高新投资管理有限公司成为公司的全资子公司。
2、审议通过了《关于部分业务重组暨向全资子公司划转部分业务资产及负债的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
同意公司对现有业务进行整合，将物业管理业务相关资产、负债、业务资源及人员划转至全资子公司南昌恒大新材料发展有限公司（以下简称“恒大新材料”），并按照“人随资产、业务走”的原则进行人员安置，具体划转方案按《恒大高新：关于部分业务重组暨向全资子公司划转部分业务资产及负债协议》执行。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
监 事 会
二〇一六年十一月十四日
