河南安彩高科股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600207 证券简称： 安彩高科 编号：临2016—057

河南安彩高科股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河南安彩高科股份有限公司第六届董事会第五次会议于2016年11月11日以书面及电子邮件方式发出通知，会议于2016年11月14日采用通讯方式举行，会议应到董事7人，实到7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审阅，审议并通过了以下议案：

议案一、关于选举董事的议案

因个人工作原因，蔡志端先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会职务，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》等有关规定，公司推荐郭辉先生为公司董事候选人。郭辉先生简历见附件。

郭辉先生未持有本公司股份，与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案二、关于聘任总经理的议案

因个人工作原因，蔡志端先生辞去公司总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任郭辉先生为公司总经理，任期与公司第六届董事会任期一致。公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。郭辉先生简历见附件。

郭辉先生未持有本公司股份，与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

议案三、关于提请召开公司2016年第三次临时股东大会的议案

公司董事会提请召开2016年第三次临时股东大会，审议上述《关于选举公司董事的议案》，会议召开时间另行通知。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2016年11月15日

附件：郭辉先生简历

郭辉，男，1970年生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师，曾任河南省同力水泥有限公司生产部经理、调度室主任，濮阳同力水泥有限公司副总经理，豫龙同力水泥有限公司副总经理、总经理；大河纸业有限公司总经理、董事长。

证券代码：600207 证券简称： 安彩高科 编号：临2016—058

河南安彩高科股份有限公司

关于董事长兼总经理辞职的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2016年11月11日收到蔡志端先生的书面辞职报告。蔡志端先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事、董事长、总经理职务，同时一并辞去公司董事会下设专门委员会委员职务，不再担任公司任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，蔡志端先生的辞职报告自11月11日起生效。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，蔡志端先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常工作。

公司董事会对蔡志端先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

2016 年 11月 14 日，公司第六届董事会第八次会议聘任郭辉先生为公司总经理，其任期与公司第六届董事会任期一致；选举郭辉先生为公司董事（详见公司与本公告同日披露的《安彩高科第六届董事会第八次会议决议公告》）。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2016年11月15日