合肥美亚光电技术股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2016-053

合肥美亚光电技术股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年10月26日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

1、会议召开情况

（1）会议召开时间

现场会议时间：2016年11月15号（星期二）下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月15日（星期二）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年11月14日（星期一）下午15:00至2016年11月15日下午15:00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：合肥市高新技术产业开发区望江西路668号公司会议室

（3）股权登记日：2016年11月8号（星期二）

（4）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

（5）会议召集人：公司董事会

（6）现场会议主持人：董事长田明

（7）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

2、出席情况

（1）出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共9名，代表有表决权的股份数为463,423,728股，占公司股份总数的68.55%。

（2）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表6人，代表有表决权股份463,419,628股，占公司股份总数的68.55%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东3人，代表有表决权的股份4,100股，占公司股份总数的0.0006%。其中，中小投资者（除持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计3名，代表有表决权的股份总数为4,100股，占公司股份总数的0.0006%。

（4）公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式行使表决权，经过与会股东的认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》

该议案的表决结果为：赞成463,420,128股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.999%；反对3,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.001 %；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见

安徽天禾律师事务所李军律师、音少杰律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、安徽天禾律师事务所出具的《关于公司2016年第二次临时股东大会法律意见书》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

2016年11月16日