江西世龙实业股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2016-037
江西世龙实业股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2016年11月10日以传真或邮件方式发送至全体董事，会议于2016年11月15日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事为9人，实际参会董事为9人。会议由董事长刘宜云先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于解聘公司总经理的议案》
《关于公司高级管理人员变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
《关于公司高级管理人员变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对1票，弃权1票。
备查文件：
1、公司第三届董事会第十八次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
江西世龙实业股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十五日
证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2016-038
江西世龙实业股份有限公司
关于公司高级管理人员变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于近日收到公司董事、总经理汪国清先生的辞职报告，其因个人身体原因，无法继续履行公司总经理职责，申请辞去总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去总经理职务后，汪国清先生仍继续担任公司董事职务。
公司董事会对汪国清先生在公司担任总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
为保证公司正常运转及经营管理工作的开展，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司第三届董事会第十八次会议以7票同意、 1票反对、 1票弃权的表决结果审议通过，董事会决定聘任张海清先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
公司独立董事就本次高级管理人员变更事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
江西世龙实业股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十五日
附件：张海清先生简历
张海清：男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师、高级会计师。1981年至1983年，在乐平县接渡镇卫生院工作，1983年至1988年任江西省乐平县环保局（办）股长，1988年至1990年历任乐平县委组织部副科长、县委组织员，1990年至1991年，任乐平县环保局副局长、环境检测站站长，1991年至1992年任乐平县计生委副主任、计生服务站站长，1992年至1993年任乐平市招商局副局长，1993年至1995年任深圳经济特区审计师事务所审计二部经理，1995年至2004年任深圳市中大投资管理有限公司财务部经理，2003年至今任江西电化高科有限责任公司董事，2004年至2010年任江西大龙实业有限公司董事、总经理，2007年至2010年任江西电化高科有限责任公司总经理，2010年至今任本公司常务副总经理。现任江西电化高科有限责任公司董事、江西大龙实业有限公司董事、乐平市远景投资中心（有限合伙）执行事务合伙人、本公司常务副总经理。
