金融街控股股份有限公司
第七届董事会第三十九次会议决议公告
证券代码：000402 证券简称：金融街公告编号：2016-043
金融街控股股份有限公司
第七届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金融街控股股份有限公司第七届董事会第三十九次会议于2016年11月28日下午14:00在北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座11层会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知及文件于2016年11月23日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达董事、监事及部分高管人员。公司董事会成员七名，实际出席董事七名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：
以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于聘任证券事务代表的议案；
同意聘任范文先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期同本届董事会。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
2016年11月30日
证券代码：000402 证券简称：金融街公告编号：2016-044
金融街控股股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会于近日收到公司证券事务代表吕国强先生的书面辞职报告。吕国强先生因内部工作变动原因，申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职申请自送达董事会之日起生效。
根据《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等规定，公司于2016年11月28日召开了第七届董事会第三十九次会议，会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任范文先生（简历见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期同本届董事会。
范文先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章和交易所其他相关规定的要求。范文先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
范文先生的联系方式如下：
联系电话：（010）66573955传真号码：（010）66573956
电子邮箱：investors@jrjkg.com
联系地址：北京市西城区金城坊街7号邮编：100033
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
2016年11月30日
范文先生简历：
范文，男，1985年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，经济师。2014年8月至今就职于金融街控股股份有限公司董事会办公室，担任高级融资经理职务。
