潍柴动力股份有限公司
2016年第八次
临时董事会会议决议公告
证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2016-038
潍柴动力股份有限公司
2016年第八次
临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2016年第八次临时董事会会议通知已于2016年12月2日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2016年12月6日以传真表决方式召开。
本次会议应出席董事13人，实际出席董事13人，共收回有效票数13票，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效通过如下决议：
1.审议及批准关于授权公司境外子公司增发股份的议案
为进一步降低公司境外子公司KION GROUP AG（下称“凯傲公司”）的财务成本与风险，公司拟授权凯傲公司在未来五年内根据市场情况增发不超过凯傲公司目前已发行股份总额之10%股份（下称“本次增发”）。公司将根据凯傲公司的增发方案及市场情况适时参与本次增发，并确保本次增发后公司对凯傲公司的持股比例不低于其增发前的持股比例。具体认购事宜公司会根据境内外上市规则要求及增发情况履行所有相应的审议及披露程序。
董事会同意上述授权事项。
本议案实际投票人数13人，其中13票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
2.审议及批准关于公司为境外全资子公司融资提供担保的议案
公司境外全资子公司Weichai America Corp.（“潍柴北美公司”）因经营发展需要，拟向中国工商银行（欧洲）有限公司布鲁塞尔分行申请不超过5600万美元的银行贷款，为保证上述融资事项顺利进行，公司拟为此提供不超过5600万美元的连带责任保证。
董事会同意上述担保并授权经营管理层及其授权人在公司对上述融资事项提供担保的原则框架内，实施包括但不限于与相关金融机构商谈、确定具体融资、担保事项、签署相关法律文件及履行相关主管政府部门或其授权部门登记/备案等相关事宜。
本议案实际投票人数13人，其中13票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
上述担保的相关内容请见公司同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊载的《潍柴动力股份有限公司对外担保公告》。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会
二○一六年十二月六日
证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2016-039
潍柴动力股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）的境外全资子公司Weichai America Corp.（下称“潍柴北美公司”）因经营发展需要，拟向中国工商银行（欧洲）有限公司布鲁塞尔分行（下称“工行布鲁塞尔分行”）申请不超过等值5600万美元的银行贷款，并由公司对此融资事项提供连带保证责任。
二、被担保人基本情况
被担保人：Weichai America Corp.
成立日期：1990年12月3日
注册地点：美国伊利诺伊州
注册资本：1333.723万美元
经营范围：消费品、汽车零部件进口销售
与本公司的关系：潍柴北美公司为本公司境外全资子公司
截至2016年09月30日，潍柴北美公司的资产总额为4,213.96万美元，净资产为1,989.09万美元，营业收入为538.85万美元，净利润为102.39万美元（以上数据未经审计）。
三、担保主要内容
潍柴北美公司向工行布鲁塞尔分行申请不超过等值5600万美元的银行贷款，中国工商银行股份有限公司潍坊分行（下称“工行潍坊分行”）为此贷款出具保函，公司向工行潍坊分行提供总额为人民币42,495万元连带责任保证。
担保范围为到期应付的包括本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
四、董事会意见
公司本次融资担保是为满足潍柴北美公司经营发展需要，潍柴北美公司为本公司境外全资子公司，本公司为其提供担保风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2016年12月6日，本公司及控股子公司的担保总额为 人民币1,491,655.80万元，占本公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为47.01%（含本次担保；外币担保按12月06日中间汇率折算）。其中，逾期担保累计金额为人民币6106.8万元，该担保系本公司因吸收合并承继原湘火炬汽车集团股份有限公司的对外担保，该担保事项清理尚未完成。
六、备查文件目录
公司2016年第八次临时董事会会议决议。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会
二○一六年十二月六日
