龙建路桥股份有限公司
（上接66版）
公司于2016年12月7日以通讯方式召开了第八届董事会第三十一次会议会议审议并通过了《关于公司向中国银行申请授信的议案》。董事会同意公司向中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行申请综合授信。现就相关事宜公告如下：
1、申请授信明细：综合授信额度216,735万元人民币，其中：流动资金贷款5,000万元人民币、非融资性保函额度210,000万元人民币、保理额度1,735万元人民币；
2、额度有效期：一年；
3、担保方式：黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司为该笔授信提供连带责任担保；公司房产、土地、设备抵押担保；
4、公司抵押标的：房产、土地、设备；
二、抵押标的情况
1、房产
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2、土地
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3、设备（账面原值为5,045.71万元；账面净值为3,257.31万元）
三、抵押授信风险
本次公司抵押担保为自己提供，风险可控。
四、董事会意见：
公司董事会认为：公司本次抵押授信，有利于降低公司的财务费用，增加了公司的资金储备，符合公司业务及经营发展的需要，不会损害公司及股东利益。同意公司向中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行申请综合授信，并提交股东大会审议。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2016年12月8日
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2016-119
龙建路桥股份有限公司
关于召开2016年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年12月23日
●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月23日 14点 30分
召开地点：哈尔滨市嵩山路109号329会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月22日
至2016年12月23日
投票时间为：2016年12月22日15:00-2016年12月23日15:00
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
非累积投票议案：
议案2、3、4、5、6、7、8请见随本公告同时在《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的2016-116公告；议案9请见随本公告同时在《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的2016-117公告；议案10请见随本公告同时在《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的2016-118公告；议案11请见随本公告同时在《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的2016-113公告。
累积投票议案：
议案1.01、1.02请见随本公告同时在《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的2016-113公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案9
应回避表决的关联股东名称：黑龙江省建设集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(二) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(四) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
(五) 上海证券交易所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
1、本次股东大会网络投票起止时间为2016年12月22日15:00至2016年12月23日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。
2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：
第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；
第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；
第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。
投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：出席会议的股东应持有本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股股东持营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以以传真或信函方式登记，传真以抵达哈尔滨市的时间、信函以到达地邮戳为准。
2、登记地点：哈尔滨市嵩山路109号310室（龙建路桥股份有限公司董事会秘书处）
3、登记时间：2016年12月20日-21日上午9：00至下午16：00。
注：参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
4、授权委托书格式如下，自制或复印有效。
六、 其他事项
会议联系电话：0451-82281430、传真：0451-82281253、邮政编码：150009
联系人：许晓艳、周航、李爽
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2016年12月8日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
龙建路桥股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月23日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2016-120
龙建路桥股份有限公司
涉及诉讼进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●案件所处的诉讼阶段：尚未开庭，哈尔滨市中级人民法院已受理公司提出变更诉讼的请求。
●上市公司所处的当事人地位：原告
●涉案的金额：要求被告返还原告多支付的工程款48,738,990元及利息，并承担诉讼费用。
●对上市公司影响：因该案尚未开庭，对公司的影响暂无法判定。
一、起诉的基本情况
公司起诉时间：2014年5月13日
法院立案时间：2014年11月3日
管辖法院: 哈尔滨市中级人民法院
原告：龙建路桥股份有限公司（以下简称“龙建股份”）
被告：贵州鑫泰和劳务有限公司（简称“鑫泰和”）
案号：（2014）哈民一民初字第133号
二、诉讼案件情况
2011年7月，贵州高速公路开发总公司将清织高速第七合同段建设工程发包给龙建股份，工程总造价为335,802,225.00元。2012年3月30日，龙建股份与鑫泰和签署《工程劳务施工合同》，龙建股份将其中拉路河特大桥K44＋731.75（左幅）K44＋729.75（右幅)工程分包给鑫泰和施工。在项目实施过程中，鑫泰和施工进度缓慢，并于2013年底自行停止施工，导致总体工期滞后，龙建股份于2014年5月13日向哈尔滨市中级人民法院提出诉讼，要求解除《工程劳务施工合同》，要求鑫泰和返还超付的2,100万元工程款及利息，并承担诉讼费用，哈尔滨市中级人民法院于2014年11月3日立案。鑫泰和于2015年2月25日提出管辖权异议，2016年2月，哈尔滨中院发出民事裁定书驳回鑫泰和的管辖权异议。鑫泰和为此上诉至黑龙江省高级人民法院。公司于2016年8月30日披露了《龙建路桥股份有限公司涉及诉讼进展公告》（详见上海证券交易所网站，临时公告2016-089）。
三、诉讼的进展情况
黑龙江省高级人民法院发出民事裁定书（2016）黑民辖终44号驳回鑫泰和的管辖权异议上诉，仍由哈尔滨市中级人民法院审理本案。2016年11月26日公司向哈尔滨市中级人民法院报送民事起诉状，变更诉讼请求：1、解除原告青织高速公路第七合同段项目经理部与被告至今的工程劳务合同；2、被告返还原告多支付的工程款48,738,990元及利息。3、被告承担本案的诉讼费用。2016年12月5日哈尔滨市中级人民法院出具诉讼费票据，已受理龙建股份变更请求。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
因尚未开庭，该诉讼对公司的影响暂无法判定。公司将持续关注该诉讼进展，及时进行披露。
五、备查文件
1、民事起诉状；
2、黑龙江省人民法院诉讼费票据；
3、黑龙江省高级人民法院民事裁定书（2016）黑民辖终44号。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2016年12月8日
