曙光信息产业股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2016-063

曙光信息产业股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）公司第二届董事会第二十七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料已提前发出。

（三）本次董事会会议于2016年12月6日在公司会议室以通讯会议的方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

（五）本次董事会会议由董事长李国杰主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于与龙芯中科技术有限公司日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

关联董事李国杰先生回避表决。

详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。

2、审议通过《关于与成都海光集成电路设计有限公司日常关联交易的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2016年12月8日

证券代码：603013 证券简称：中科曙光 公告编号：2016-064

曙光信息产业股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）公司第二届监事会第十八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次监事会会议通知和材料已提前发出。

（三）本次监事会会议于2016年12月6日在公司会议室以通讯方式召开。

（四）本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

（五）会议由监事会主席尹雨立主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于与龙芯中科技术有限公司日常关联交易预计的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

2、审议通过了《关于与成都海光集成电路设计有限公司日常关联交易的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司监事会

2016年12月8日

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2016-065

曙光信息产业股份有限公司与龙芯中科技术有限公司日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●除已披露交易，公司及控股子公司2016年度与关联方龙芯中科技术有限公司（以下简称“龙芯中科”）间的日常关联交易预计为800万元。本次预计关联交易无须提交股东大会审议。

●本次预计的日常关联交易为公司正常生产经营所需，不影响公司的独立性，不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2016年10月24日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，批准公司与龙芯中科间673万元的日常关联交易（详见公司公告：2016-060）。

2016年12月6日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司与龙芯中科技术有限公司日常关联交易预计的议案》。表决时，关联董事李国杰回避表决，其余非关联董事一致同意本议案。

公司独立董事事前认可该议案，并发表独立意见如下：

公司与龙芯中科间预计的日常关联交易，均系日常生产经营相关的交易，交易条件公允合理，双方依照“自愿、平等、等价”原则，将按照市场价格协商一致而进行，对公司的独立性不会造成损害和影响。

本次日常关联交易事项表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。表决时关联董事回避了表决。本次预计日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其他非关联方股东，特别是中小股东利益的情形。

（二）本次日常关联交易预计发生的金额和类别

■

本年度，预计公司与龙芯中科间2016年度日常关联交易金额累计为1,473万元。主要原因为国家有关部门加快推进自主可控产品及应用项目所致，公司为完成上述项目需向龙芯中科采购龙芯芯片、龙芯主板等原材料。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方的基本情况

公司名称：龙芯中科技术有限公司

法定代表人：胡伟武

注册资本：22,050 万元

地址：北京市海淀区中关村科学院南路6号832室

企业类型：有限责任公司

主营业务：龙芯处理器的研发、生产、销售

主要财务指标：截止至2015年12月31日，龙芯中科总资产328,104,314.35元，净资产227,804,997.85元，主营业务收入94,992,608.68元，净利润1,362,448.75元。

2、关联关系

公司董事长李国杰担任龙芯中科董事长，龙芯中科是本公司实际控制人中国科学院计算技术研究所控股的子公司。根据《上海证券交易所关联交易实施指引》第八条的相关规定，龙芯中科为公司关联方。

3、履约能力分析

龙芯中科是依法存续且正常经营的公司，具有良好商业信用和经营能力，能够遵守并履行相关约定。

三、关联交易的主要内容和定价原则

公司与龙芯中科间关联交易类型为“采购原料与接受劳务”，具体是公司向龙芯中科采购龙芯芯片、龙芯主板等原材料，属于持续发生的正常经营性业务。

公司及控股子公司与龙芯中科发生的日常经营性关联交易均采用市场化定价原则，由交易双方按照公平、公正、合理的原则通过谈判方式确定交易价格，签订协议，并按照协议执行。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要,关联方龙芯中科在芯片领域中具有较好的商誉和产品竞争优势，是龙芯芯片的唯一生产商。

公司与龙芯中科间的日常关联交易，均系日常生产经营相关的交易，双方依照“自愿、平等、等价”原则，将按照市场价格协商一致而进行，且交易金额较小，对公司的独立性不会造成损害和影响，不会对关联方形成较大的依赖。

本次日常关联交易事项表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其他非关联方股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2016年12月8日

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2016-066

曙光信息产业股份有限公司

与成都海光集成电路设计有限公司

日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●截止公告日，公司及子公司2016年与关联方成都海光集成电路设计有限公司（以下简称“成都海光”）间的日常关联交易金额将超出预计金额。本次交易无须提交股东大会审议。

●本次关联交易事项尚需经成都海光董事会审议批准后方能生效。

●公司与成都海光间的关联交易为交易双方生产经营活动所需要，遵循了公平合理的定价原则，不影响公司的独立性，不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

2016年6月29日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，预计公司2016年与关联方成都海光间关于销售产品及外包服务的交易金额为1,200万元。

根据公司与成都海光间日常关联交易的实际执行情况，2016年公司向成都海光销售产品及外包服务的关联交易金额将超出预计上限。

为此，公司于2016年12月6日召开第二届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于公司与成都海光集成电路设计有限公司日常关联交易的议案》，同意双方签署合同金额为2,040万元的关联交易协议。该协议尚需成都海光董事会审议批准后方能生效。

本次关联交易无关联董事。

公司独立董事事前认可该议案并发表独立意见如下：

公司与成都海光间的关联交易事项，均系日常生产经营相关的交易，交易条件公允合理，是双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行，对公司的独立性不会造成损害和影响。

本次日常关联交易事项表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其他非关联方股东，特别是中小股东利益的情形。

2、前次日常关联交易的预计和执行情况

■

3、日常关联交易金额超出预计的主要原因

公司与成都海光间交易类型为销售产品及外包服务，主要为公司为成都海光提供定制化产品及技术开发外包服务。根据日常关联交易的实际执行情况，相关产品的定制和研发的实际工作量较预期有一定程度的增加，因此该关联交易金额超出了预计金额。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

公司名称：成都海光集成电路设计有限公司

成立日期：2016年2月26日

法定代表人：唐志敏

注册资本：20,000万美元

住所：四川省成都高新区天府大道中段1366号2栋天府软件园E5座11层22-31号

经济性质：有限责任公司(中外合资)

主营业务：集成电路产品和系统的研究、开发和制作；电子元器件批发；提供上述产品的技术咨询、技术转让、技术服务。

因成都海光于2016年成立，无2015年度财务数据。

2、关联关系

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第十一条的规定，成都海光为公司的潜在关联方。

3、履约能力分析

成都海光是依法存续且正常经营的公司，具有良好商业信用和经营能力，能够遵守并履行相关约定。

三、关联交易的主要内容和定价原则

上述关联交易为公司日常关联交易，交易双方将采用成本加成法定价原则，按照公平、公正、合理的原则通过谈判方式确定交易价格，签订协议，并按照协议执行。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司作为本行业知名的服务器、存储产品和云服务供应商，在本领域中具有较好的商誉和产品竞争优势，具备优秀的技术研发团队，先进的实验室设备和测试能力，采用业界领先的IPD项目管理流程。关联方选择公司在产品定制和技术开发外包服务领域开展合作，具有合理性和必要性，有利于双方经营活动的顺利开展。

上述关联交易为交易双方生产经营活动所需要，并遵循了公平合理的定价原则，符合公司及股东的整体利益，未导致资金占用和公司利益损失，不存在损害公司全体股东利益的情形。

五、风险提示

本次关联交易尚需成都海光董事会审议批准后方能生效，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2016年12月8日

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2016-067

曙光信息产业股份有限公司

关于收到政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、获取补助的基本情况

2016年6月1日至公告日，公司及子公司累计收到与收益相关的政府补助16,540,231.44元，与资产相关的政府补助34,000,000元，国家课题经费24,964,980元。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，涉及对收益影响的政府补助金额已接近本公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净利润的10%，特此公告具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

■

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号--政府补助》相关规定，上述补助中与收益相关的16,540,231.44元政府补助作为营业外收入，直接计入2016年当期损益。

此外，公司还收到与资产相关的政府补助34,000,000元。其中，与资产相关的2,000,000元政府补助作为递延收益，公司按照相关规定年限进行确认，截至公告日已摊销1,583,333.33元，作为营业外收入直接计入2016年当期损益；与资产相关的32,000,000元政府补助作为递延收益，公司将按照相关规定年限进行确认，截至公告日未影响当期损益。

公司收到的国家课题经费24,964,980元计入专项应付款科目，截至公告日未影响当期损益。

以上数据未经审计，最终会计处理将以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2016年12月8日