甘肃省敦煌种业股份有限公司六届
董事会第十五次临时会议决议公告
证券代码： 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临2016-033
甘肃省敦煌种业股份有限公司六届
董事会第十五次临时会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第十五次临时会议于2016年12月1日以书面形式发出通知，于2016年12月6日以通讯方式召开，会议应表决董事11人，实际参与表决董事11人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
本次会议审议并通过以下决议：
(一)审议通过了关于拟出售可供出售金融资产的议案，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业股份有限公司关于拟出售可供出售金融资产的公告》（公告编号:2016-035）。
此议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
(二)审议通过了关于拟开展融资租赁业务的议案。
为优化公司负债结构，盘活公司资产，拓宽融资渠道，本公司拟与远东国际租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）签订《战略合作框架协议》，充分借助远东租赁的资金优势，在未来三年内，远东租赁将持续性的为敦煌种业的发展提供资金支持、咨询服务及资源整合服务。在此基础上，公司拟与远东租赁签订《售后回租赁合同》，以公司部分动产为标的物，与远东租赁进行售后回租融资租赁交易，本次拟融资金额为人民币5,500万元。
1、交易概述
(1)本公司拟以自有的部分动产以“售后回租”方式向远东租赁申请办理融资租赁业务，以确保公司生产经营所需项目建设资金，公司本次拟融资金额为5,500万元，融资期限为3年，租赁利率4.75%，租赁协议尚未签署。授权董事长决策办理与融资租赁事项相关的其他事宜、签署有关文件。
(2)本次交易无需提交公司股东大会审议批准。本次向租赁公司申请办理售后回租融资租赁事项，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，不需经过有关部门批准。
2、交易对方的基本情况
公司名称：远东国际租赁有限公司
注册地址：上海浦东新区世纪大道88号金茂大厦35楼02-04室
法定代表人：孔繁星
注册资本：美元134,271.0922万
主营业务：融资租赁、经营租赁及其他业务。
公司股东：远东租赁是远东宏信有限公司金融服务领域的核心企业，控股股东为央企中国中化集团，远东宏信于2011年3月在香港联交所上市交易（3360.HK），为我国首家上市租赁公司。
3、交易标的情况及合同主要内容
融资租赁合同尚未签署，初步拟定以公司自有的部分动产，以“售后回租”方式向远东租赁申请办理融资租赁业务，以确保公司生产经营所需项目建设资金。拟融资金额5500万元；融资利率：4.75%；租赁保证金600万元，手续费服务费1.00%/年；租金支付方式：每3个月支付一次；租赁物所有权：在租赁期间租赁物所有权归租赁公司所有；租赁期满，公司清偿所有债务后，租赁物所有权转移至敦煌种业。
本次融资租赁不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不会产生关联交易。
4、本次融资租赁目的和对公司的影响
公司本次融资租赁的资金主要用于补充生产经营所需项目建设资金。公司通过开展融资租赁业务，利用公司现有生产设备等动产进行融资，有利于盘活公司存量资产，拓宽融资渠道，缓解资金压力，优化公司长期负债结构。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了关于召开2016年第二次临时股东大会的议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:2016-036）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
二〇一六年十二月八日
证券代码： 600354 证券简称: 敦煌种业 编号：临2016-034
甘肃省敦煌种业股份有限公司
六届监事会第十三次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）六届监事会第十三次临时会议于2016年12月1日以书面形式发出通知，于2016年12月6日以通讯方式召开，应表决监事4人，实际表决监事4人，监事李萍女士因公出差全权委托监事李铭元行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。本次监事会审议并通过以下决议：
1、审议通过了关于拟出售可供出售金融资产的议案，此议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了关于拟开展融资租赁业务的议案。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司监事会
二〇一六年十二月八日
证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临2016-035
甘肃省敦煌种业股份有限公司
关于拟出售可供出售金融资产的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
甘肃省敦煌种业股份有限公司(以下简称“公司”)拟在未来18个月内出售3050万股东海证券股份；
上述拟交易事项已提交公司六届十五次临时董事会审议通过, 尚须提交股东大会审议批准后生效。
一、交易概述
1、公司六届十五次临时董事会于2016年12月6日审议通过了《关于拟出售可供出售金融资产的议案》，同意公司拟在未来18个月内，以不低于10元/股的价格，参考东海证券股转系统交易价格，择机协议转让全部股份；授权公司董事长签署与本项交易相关的协议、合同或其他文件资料，董事会办公室及财务部具体负责股转系统交易和资金划转。
2、本次公司拟出售部分可供出售金融资产事项不会涉及关联交易,也不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的基本情况
东海证券股份有限公司于 2015年7月27日在全国中小企业股份转让系统挂牌交易,证券简称“东海证券”,股票代码“832970”,目前总股本16.70亿股。公司现持有东海证券无限售股份3,050万股,账面持股成本3,050万元,占东海证券总股本的1.83%。该金融资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利,也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情形。
三、处置方案
1、交易时间:未来18个月内；
2、交易数量:3050万股东海证券股份；
3、交易方式:通过股转系统协议转让；
4、交易价格:根据股转系统股价走势择机以不低于10元/股价格协议转让。
四、处置目的及对公司的影响
公司根据股转系统股价走势择机出售持有的可供出售金融资产,有利于提高资产流动性及其使用效率,实现投资收益,本议案尚需提交股东大会审议通过。公司将根据上述资产处置的进展情况,及时履行信息披露义务。
五、独立董事意见
公司独立董事对于公司拟出售可供出售金融资产的交易事项予以独立、客观、公正的判断后,一致认为:1、本项交易有利于公司盘活资产,提高资产流动性和使用效率,且能够在一定程度上增厚企业经营利润;2、该项议案的表决程序及授权内容等符合有关法律法规和《公司章程》的规定,公司在未来18个月内通过股转系统,择机转让东海证券股份,交易形式合法、合规、合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司
董 事 会
二○一六年十二月八日
证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：2016-036
甘肃省敦煌种业股份有限公司关于召开
2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年12月23日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月23日 14 点30 分
召开地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月23日
至2016年12月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2016 年12月 6日召开的六届董事会第十五次临时会议、六届监事会第十三次临时会议审议通过，会议决议公告于 2016年12月8日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 法人股股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书（加盖法人单位印章）、营业执照复印件和代理人身份证进行登记；
2、 个人股东持股东帐户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书及股东股票帐户卡登记；
3、 异地股东可采用信函或传真方式登记, 在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，文件上请注明“股东会议”字样。
4、 登记地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司董事会办公室。
5、登记时间：2016年12月22日上午8：30至11：30，下午14：30至17：30。
六、 其他事项
1、会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
2、联系方式
地址：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号
联系人：周祁鹏 杨洁 电话：0937—2663908
传 真：0937—2663908 邮编：735000
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
2016年12月8日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的六届董事会第十五次临时会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
甘肃省敦煌种业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月23日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
