浙江海正药业股份有限公司
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2016-111号
债券简称：15海正01 债券代码：122427
债券简称：16海正债 债券代码：136275
浙江海正药业股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2016年12月15日（周四）上午以通讯方式召开，应参加会议董事9人，亲自参加会议董事9人。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经审议，与会董事以通讯表决方式通过以下决议：
一、关于调整董事会专业委员会委员的议案
（1）提名委员会委员：武鑫、白骅、陈枢青，经委员会选举，武鑫任主任。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）审计委员会委员：孟晓俊、叶秀昭、武鑫，经委员会选举，孟晓俊任主任。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）薪酬与考核委员会委员：陈枢青、武鑫、孟晓俊，陈枢青任主任。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）专家委员会常务委员：白骅、武鑫、孟晓俊、陈枢青，白骅任主任。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述董事会专业委员会委员任期至本届董事会届满时止。
二、关于变更财务总监的议案
鉴于胡良彬先生辞去公司财务总监职务，同意聘任管旭华先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满时止。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见《浙江海正药业股份有限公司关于更换财务总监的公告》，公告已登载于2016年12月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。
三、关于聘任公司董事会秘书的议案
同意聘任邓久发先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满时止。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见《浙江海正药业股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》，公告已登载于2016年12月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。
四、关于全资子公司浙江省医药工业有限公司拟受让海正药业（杭州）有限公司制剂仓库的议案
鉴于业务发展需要，同意浙江省医药工业有限公司（以下简称“省工业公司”）受让海正药业（杭州）有限公司（以下简称“海正杭州公司”）位于富阳工厂的1幢制剂仓库。
该幢制剂仓库占地面积12,214㎡ ,库内已搭建高架自动立体库，有7,260个货位，通过适当布局改造，可拥有阴凉库区8,128㎡,常温库3,336㎡,冷库714㎡,养护室面积36㎡。截至2016年11月30日，该幢制剂仓库账面价值11,032.11万元，其中：建筑投资6,609.15万元，设备3,123万元，土地323.76万元，附属以及公共工程976.20万元。
省工业公司和海正杭州公司均为公司的全资子公司，按照浙国资发〔2011〕12号《浙江省省属企业国有资产评估管理暂行办法》第六条规定，本次在两家全资子公司之间转让资产可不进行资产评估，即以账面价值11,032.11万元进行转让。
为保证本次交易顺利进行，同意授权省工业公司和海正杭州公司经营班子办理本次交易的有关事宜，包括但不限于：签订转让协议、协助办理仓库转让过户手续等。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会
二○一六年十二月十六日
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2016-112号
债券简称：15海正01 债券代码：122427
债券简称：16海正债 债券代码：136275
浙江海正药业股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2016年12月15日（周四）上午以通讯方式召开，应参加会议监事7人，亲自参加会议监事7人。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经审议，与会监事以通讯表决方式通过以下决议：
一、关于选举监事会主席的议案
同意选举戴激扬先生为公司本届监事会主席，任期至本届监事会届满时止。戴激扬先生简历如下：
戴激扬：男，1972年8月出生,浙江三门人，大专学历。2004年毕业于内蒙古商法学院；2001年进入公司，历任团委书记、党群办副总监、总监。现任海正药业工会副主席、海正药业（杭州）有限公司党群办总监。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司监事会
二○一六年十二月十六日
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2016-113号
债券简称：15海正01 债券代码：122427
债券简称：16海正债 债券代码：136275
浙江海正药业股份有限公司
关于更换财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月15日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于变更财务总监的议案》。胡良彬先生因个人原因辞去公司财务总监职务，辞去上述职务后，胡良彬先生将不在公司担任任何职务。公司董事会对胡良彬先生在担任公司财务总监期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
董事会同意聘任管旭华先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满时止。
管旭华先生简历：男，1975年4月出生，大专学历。1998年加入公司，历任公司财务部预算副总监、总监，战略规划中心副总经理，市场财经部总监，现任公司财务管理中心总经理。
经公司董事会提名委员会审核，认为上述被提名人提名程序符合规定，提名合法有效。被提名人任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十六日
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2016-114号
债券简称：15海正01 债券代码：122427
债券简称：16海正债 债券代码：136275
浙江海正药业股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月15日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任邓久发先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满时止。公司法定代表人白骅先生不再代行公司董事会秘书职责。
邓久发先生简历：男，1977年出生，大学本科，投资经济专业。2000年7月进入公司，历任公司证券事务代表，投资部经理，战略规划中心副总经理职务。现任公司战略规划中心总经理。
邓久发先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将邓久发先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，并获得审核通过。
公司独立董事对董事会秘书的聘任事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会
二○一六年十二月十六日
