黄山金马股份有限公司
第六届董事会2016年第七次临时
会议决议公告
证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2016--093
黄山金马股份有限公司
第六届董事会2016年第七次临时
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年12月15日以通讯方式召开公司第六届董事会2016年第七次临时会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召集、召开符合《公司法》和本《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经各位董事认真审议，投票表决，会议作出如下决议：
一、以7赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》；
为保持公司审计工作的连续性，充分发挥会计师事务所的审计监督作用，公司拟继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度审计机构。
本议案需提交股东大会审议。
二、以7赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2017年度第一次临时股东大会的议案》；
公司拟定于2017年1月6日召开公司2017年度第一次临时股东大会，会议将审议上述议案。会议通知详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2017年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-094）。
特此公告。
黄山金马股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十五日
证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2016-094
黄山金马股份有限公司
关于召开2017年度第一次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2016年第七次临时会议审议通过了《关于召开公司2017年度第一次临时股东大会的议案》。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2017年度第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。2016年12月15日，公司第六届董事会2016年第七次临时会议审议通过了《关于召开公司2017年度第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2017年1月6日下午14：30
网络投票时间：2017年1月5日-2017年1月6日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2017年1月6日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年1月5日下午15:00至2017年1月6日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2016年12月29日（星期四）
7、出席对象：
（1）于股权登记日2016年12月29日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：安徽省黄山市歙县经济技术开发区本公司三楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会将审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》。
本次股东大会审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，议案具体明确。上述议案均已经公司第六届董事会2016年第七次临时会议审议通过，程序合法、资料完备，具体内容详见2016年12月16日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、现场会议登记方法
1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书），于2017年1月5日上午9:00—12:00，下午14:30—17:00到本公司证券部办理登记手续。股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准）。授权委托书格式见附件。
2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。
五、会议联系方式
联系地址：安徽省黄山市歙县经济技术开发区黄山金马股份有限公司证券部
联系电话：0559-6537831
传真：0559-6537888
联系人：杨海峰、王菲
邮政编码：245200
六、备查文件
黄山金马股份有限公司第六届董事会2016年第七次临时会议决议。
黄山金马股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十五日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。网络投票程序如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360980
2、投票简称：金马投票
3、议案设置及议案表决
（1）股东大会议案对应“议案编码”一览表
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（2）填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年1月6日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统的投票程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年1月5日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为2017年1月6日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书格式
授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人/本公司出席于2017年1月6日召开的黄山金马股份有限公司2017年度第一次临时股东大会，并行使本人/本公司对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的文件。
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委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。
委托人（签字或盖章）：
法人代表签字：
委托人：
委托人深圳证券账户卡号码：
委托人持有股数：
委托人身份证号码：
委托日期：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
附注：
1、本授权委托书由委托人签名（或盖章），委托人为法人股东的，请加盖法人单位印章。
2、本授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权委托书或其他授权文件应进行公证。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
