江苏连云港港口股份有限公司
非公开发行限售股上市流通的公告

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2016-030

江苏连云港港口股份有限公司

非公开发行限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为203,580,000股

●本次限售股上市流通日期为2017年1月3日

一、本次限售股上市类型

江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）非公开发行A股股票事项于

2013年6月26日经中国证监会发审委审核获准通过，于2013年7月29日收到中国证监会《关于核准江苏连云港港口股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013] 954号）文件，核准公司非公开发行不超过 35,100万股新股。

本次实际发行股份203,580,000股，均由连云港港口集团有限公司（下称：港口集团）认购；公司总股本由811,635,101股变更为1,015,215,101股。

公司已于2014年1月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券变更登记手续；中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向公司出具了《证券变更登记证明》。

本次非公开发行股份锁定期为36个月，股份上市流通日期为2017年1月3日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，公司未因分配、公积金转增等导致股本数量变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

港口集团承诺认购本次非公开发行股份自发行结束之日起36个月内不进行转让。截至本公告发出日，港口集团严格履行了限售承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

保荐机构信达证券股份有限公司向公司出具了《关于江苏连云港港口股份有限公司限售股份解禁的专项核查报告》，认为：公司本次限售股份的解禁数量、上市时间均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求，本次限售股份解禁流通上市的信息披露真实、准确、完整。 信达证券股份有限公司对连云港本次限售股份解禁事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为203,580,000股；

本次限售股上市流通日期为2017年1月3日；

本次限售股上市流通明细清单：

单位：股

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七、股本变动结构表

单位：股

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八、上网公告附件

《中国信达证券股份有限公司关于江苏连云港港口股份有限公司限售股份解禁的专项的核查报告》

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十七日