江苏凤凰置业投资股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600716证券简称：凤凰股份公告编号：2016-060
江苏凤凰置业投资股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年12月26日
(二)股东大会召开的地点：南京市鼓楼区中央路389号凤凰国际大厦6楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的投票方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长周斌先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司现任董事7人，出席7人。
2、公司现任监事3人，出席3人。
3、公司董事会秘书出席本次股东大会，公司高管列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于向控股股东出售商业房产的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于换届选举公司第七届董事会董事（非独立董事）的议案
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2、关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案
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3、关于换届选举公司第七届监事会股东代表监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司及其全资子公司江苏凤凰资产管理有限责任公司分别持有公司股份487,883,543股和2,988,000股。第一项议案涉及关联交易，在审议此议案时，关联股东回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏泰和律师事务所
律师：李远扬、印凤梅
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏凤凰置业投资股份有限公司
2016年12月27日
证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临2016—061
江苏凤凰置业投资股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2016年12月20日以邮件方式向全体董事发出，会议于2016年12月26日在南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室召开。应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。全体董事一致推选周斌先生为会议主持人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过如下议案：
一、《关于选举公司第七届董事会董事长及副董事长的议案》
会议选举周斌先生为公司董事长，汪维宏先生为公司副董事长。
（周斌、汪维宏简历附后）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于公司第七届董事会各专门委员会成员组成的议案》
（一）董事会战略委员会由周斌、汪维宏、林海涛、姜宁组成，其中周斌为主任委员；
（二）董事会提名委员会由姜宁、王烈、徐小琴组成，姜宁为主任委员；
（三）董事会薪酬与考核委员会由张利军、周斌、姜宁组成，其中张利军为主任委员。
（四）董事会审计委员会由徐小琴、汪维宏、张利军组成，徐小琴为主任委员。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、《关于聘任公司总经理的议案》
根据董事长提名，董事会聘任王烈为公司总经理。
（王烈简历附后）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、《关于聘任公司副总经理、总工程师、财务总监、总经理助理的议案》
根据总经理提名，董事会聘任王剑钊、许靛翠、毕胜、颜树云为公司副总经理；颜树云为公司财务总监；陶爱明为总经理助理兼总工程师、方磊为总经理助理兼营销总监、程钢为总经理助理、张淼磊为总经理助理兼办公室主任。（王剑钊、许靛翠、毕胜、颜树云、陶爱明、方磊、程钢、张淼磊简历附后）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
根据董事长的提名，聘任毕胜为公司董事会秘书；聘任张露松为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事徐小琴、姜宁和张利军对上述第三、四、五项议案发表了独立意见，认为王烈、王剑钊、许靛翠、毕胜、颜树云、陶爱明、方磊、程钢、张淼磊的提名、聘任程序、任职资格与条件符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，聘任程序合法，同意公司董事会对上述高级管理人员的聘任。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2016年12月27日
附件：
个人简历
王烈，男，1964年4月出生，中共党员，本科学历，编辑职称。1996年5月至1997年12月任江苏科学技术出版社《祝您健康》杂志副主编；1997年12月至2000年11月任江苏凤凰台饭店有限公司总经理助理；2000年11月至2004年9月任江苏凤凰台饭店有限公司副总经理；其中2002年4月至江苏国际图书中心工作；2004年9月至2006年2月 江苏国际图书中心副总经理（主持工作）；2006年2月至2011年12月任 江苏凤凰国际文化中心总经理；2006年2月至2016年7月任江苏凤凰国际文化中心总经理；2016年7月起至今任江苏凤凰置业股份有限公司总经理。
王剑钊，男，1963年10月出生，中共党员，本科学历，副编审。1984年9月参加工作，曾任江苏科学技术出版社编辑室主任。2010年1月起至今任江苏凤凰置业投资股份有限公司副总经理。
许靛翠，女，1964年2月出生，中共党员，本科学历，高级经济师。1987年8月参加工作，历任南汽车身厂人保教科副科长、科长，党群办和综合办主任，厂党委副书记、纪委书记、工会主席，南汽跃进公司人力资源部经理、综合管理部部长，东华汽车实业有限公司人力资源部副总监等职。2010年1月起至今任江苏凤凰置业投资股份有限公司副总经理。
毕胜，男，1973年7月出生，中共党员，本科学历，经济师。1995年8月参加工作，历任南京新街口百货商店股份有限公司宣传部干事，平安保险南京分公司组织人事部文员，新百公司投资管理部部长助理、副部长（主持工作）、董事会办公室主任、证券事务代表。2010年1月起任公司董事会秘书；2013年10月起至今江苏凤凰置业投资股份有限公司副总经理、董事会秘书。
颜树云，男，1968年8月出生，中共党员，大专学历，中级职称、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。1989年7月参加工作，曾任江苏省出版总社计财处财务主管；2003年2月至2010年1月任江苏凤凰国际图书中心财务部经理；2010年1月至今，任江苏凤凰置业投资股份有限公司财务总监；2013年10月起至今江苏凤凰置业投资股份有限公司副总经理、财务总监。
陶爱明，女，1964年7月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。1984年1月参加工作，历任江苏建筑科学研究院计算机研究员、工程总监。2010年1月起至今任江苏凤凰置业投资股份有限公司总经理助理兼总工程师。
方磊，男，1965年3月出生，中共党员，大专学历，助理工程师。1986年7月参加工作，历任南京房产经营总公司设计室项目负责人，中国光大集团有限公司房产部、投资部项目经理，中国光大集团总公司资产处置委员会项目经理，北京鋈昌投资公司董事、总经理。2010年1月起至今任江苏凤凰置业投资股份有限公司总经理助理兼营销总监。
程钢，男，1968年11月出生，本科学历，高级职称。1990年8月参加工作，曾任南京第一建筑工程公司项目技术负责、分公司副经理，江苏凤凰置业有限公司项目工程部经理。2013年3月至今，任南通凤凰置业有限公司副总经理；2013年8月至今，任盐城凤凰地产有限公司副总经理。2013年12月起至今任江苏凤凰置业投资股份有限公司总经理助理兼盐城凤凰地产有限公司副总经理。
张淼磊，男，1976年3月生，中共党员，研究生学历，经济师职称。1998年8月参加工作，2008年8月起任江苏凤凰置业有限公司办公室副主任，2010年1月起任江苏凤凰置业投资股份有限公司办公室主任，2010年1月至2015年5月任江苏凤凰置业投资股份有限公司监事。2015年6月起至今任江苏凤凰置业投资股份有限公司总经理助理兼办公室主任。
证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临2016—062
江苏凤凰置业投资股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议通知于2016年12月20日以邮件方式向全体监事发出，会议于2016年12月26日在南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室召开。出席本次会议的监事应到3人，实到3人。会议由监事会主席单翔先生主持，公司全体监事出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过如下议案：
《关于选举公司监事会主席的议案》
会议选举单翔先生为本公司监事会主席。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司监事会
2016年12月27日
附件：
单翔先生简历
单翔先生，男，1969年2月出生，中共党员，硕士研究生，教授级高级会计师，注册会计师。现任江苏凤凰出版传媒集团总会计师、财务部主任，兼任凤凰出版传媒股份有限公司董事。1991 年7月参加工作，2003年5月任职江苏省出版集团有限公司财务部；2006 年11月任江苏凤凰出版传媒集团有限公司投资部副主任主持工作；2010 年3月任江苏凤凰出版传媒集团有限公司投资部主任。2016年3月起任凤凰出版传媒股份有限公司董事，2016年12月起任江苏凤凰置业投资股份有限公司监事会主席。
