江苏联环药业股份有限公司
第六届董事会第六次临时会议
决议公告
证券代码：600513 证券简称：联环药业 编号： 2016-39
江苏联环药业股份有限公司
第六届董事会第六次临时会议
决议公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召集与召开情况
江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次临时会议会议通知于2016年12月23日以电子邮件方式发至公司全体董、监事和高管人员。公司第六届董事会第六次临时会议于2016年12月28日在公司本部会议室召开，会议应到董事8名，实到董事8 名，出席会议人数符合公司章程的规定。本次会议由公司董事长姚兴田先生主持，公司监事会全体成员和全体高管人员列席了会议。会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、规章及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、决议内容及表决情况
会议就下列议案进行了认真的审议。经与会董事举手表决，一致通过如下决议：
（一）、通过《选举夏春来先生为公司第六届董事会董事长的议案》
因姚兴田先生到龄退休，申请辞去公司董事、董事会战略委员会召集人、公司董事长的职务，公司董事会选举夏春来先生为公司董事长（简历附后）。
（表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。）
（二）、通过《关于提名潘和平先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》
因姚兴田先生到龄退休，申请辞去公司董事、董事会战略委员会召集人、公司董事长的职务，根据《公司章程》规定，决定提名潘和平先生为董事候选人（简历附后）。
独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。）
该议案需提交股东大会审议。
（三）、通过《关于聘任吴文格先生为公司总经理的议案》
钱霓先生因年龄原因，申请辞去公司总经理职务，根据公司章程的规定，聘任吴文格先生为公司总经理（简历附后），任期同本届董事会。
（表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。）
（四）、通过《关于调整公司第六届董事会战略委员会成员的议案》
对公司董事会战略委员会成员调整如下：
委员：夏春来、周建平、吴文格
召集人：夏春来
（表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。）
（五）、通过《关于修订〈公司章程〉及其附件〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》
（表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。）
该议案需提交股东大会审议。
（六）、通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2017年1月23日下午2：00召开2017年第一次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，《江苏联环药业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，公告编号2016-43。
（表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。）
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
二○一六年十二月二十九日
夏春来，男，1974年4月出生，中国党员，硕士研究生学历。2005年8月～2006年2月 任高邮市郭集镇党委副书记兼槽坊村党支部书记；2006年2月～2006年5月 任高邮市郭集镇党委副书记；2006年5月～2007年3月任共青团高邮市委书记、高邮市青年企业家协会会长、中韩青年企业家联谊会会长（中方）；2007年3月～2009年6月 任高邮市界首镇党委副书记、镇长；2009年6月～2012年3月任高邮市界首镇党委书记、镇长（期间：2008年9月～2011年7月江苏省委党校世界经济专业研究生学习）；2012年3月～2013年8月任高邮市界首镇党委书记；2013年8月至今 任江苏金茂化工医药集团有限公司副总经理、党委委员；2016年4月起兼任江苏联环药业集团有限公司董事长、党委书记；2016年5月起任本公司董事。
潘和平，中国国籍，男，1964年4月28日出生，本科学历，毕业于华东师范大学化学系，高级工程师；历任扬州制药厂二车间副主任、扬州制药有限公司制药四车间主任、扬州制药有限公司副总经理。2009年6月至今任本公司副总经理，2010年8月至今兼任公司董事会秘书。
吴文格，男，汉族，江苏江都人，1967年12月19日出生，毕业于北京化工学院，大学学历，中共党员，工程师；1992年8月参加工作，历任扬州制药厂五车间技术员、副主任、扬州制药厂四车间主任助理、主任、扬州制药有限公司二车间主任、扬州制药有限公司总经理助理、副总经理；2008年2月起任扬州制药有限公司总经理。2015年3月起任本公司董事。
证券代码：600513 证券简称：联环药业 编号： 2016-40
江苏联环药业股份有限公司
董事长辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏联环药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2016年12月28日收到姚兴田先生书面辞职报告，姚兴田先生因到龄退休，申请辞去公司董事长、董事及战略委员会职务。根据公司章程的规定，姚兴田先生辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，姚兴田先生不在本公司担任任何职务。 在公司任职期间，姚兴田先生勤勉尽责地履行董事、董事长职责，公司董事会在此对姚兴田先生为公司发展所做的突出贡献表示衷心感谢！姚兴田先生辞职不影响公司董事会的正常运作。
特此公告
江苏联环药业股份有限公司董事会
2016年12月29日
证券代码：600513 证券简称：联环药业 编号： 2016-41
江苏联环药业股份有限公司
关于总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于近日收到总经理钱霓先生提交的辞职报告。钱霓先生因年龄原因申请辞去公司总经理职务。公司董事会对钱霓先生在担任总经理职务期间为公司所作的贡献表示感谢。钱霓先生辞去总经理职务后，继续在公司担任董事职务。
特此公告
江苏联环药业股份有限公司董事会
2016年12月29日
证券代码：600513 证券简称：联环药业 编号： 2016-42
江苏联环药业股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件
《股东大会议事规则》
《董事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司生产经营需要，现拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相应条款进行修订。具体修订内容如下：
一、《公司章程》修订情况：
■
二、《股东大会议事规则》修订情况：
■
三、《董事会议事规则》修订情况：
■
上述修订已经公司第六届董事会第六次临时会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过。
特此公告
江苏联环药业股份有限公司董事会
二○一六年十二月二十九日
证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2016-43
江苏联环药业股份有限公司
关于召开2017年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年1月23日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年1月23日 14点0 分
召开地点：江苏联环药业股份有限公司本部会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年1月23日
至2017年1月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2016年12月28日召开的第六届董事会第六次临时会议审议通过。会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一）登记时间：2016年1月20日上午9：00至下午5：00
（二）登记地点：江苏省扬州市文峰路21号公司证券部
（三）出席会议的个人股东需持本人身份证、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证，委托代理人需持本人身份证、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证办理登记手续；出席会议的法人股东由法定代表人出席会议的需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人资格证明文件和持股凭证，委托代理人需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和持股凭证办理登记手续。授权委托书样本见附件1。
六、 其他事项
（一）会期预计半天，与会股东食宿及交通费自理。（二）联系方法：通讯地址：江苏省扬州市文峰路21号公司证券部邮政编码：225009电话号码：0514-87813082传真号码：0514-87815079联系人：潘和平 遇宝昌
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
2016年12月29日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏联环药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年1月23日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
