锦州港股份有限公司
第八届董事会第三十七次会议决议公告
证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：临2016-053
锦州港股份有限公司
第八届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
锦州港股份有限公司第八届董事会第三十七次会议于2016年12月28日在公司会议室召开，会议通知于2016年12月19日以电子邮件和书面送达方式发出。公司董事10人，实到董事7人。董事孙明涛、张惠泉委托董事刘辉出席会议并代为行使表决权；独立董事迟宝璋委托独立董事王君选出席会议并代为行使表决权。会议由董事长徐健先生主持。部分监事会成员和公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的相关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《公司2017年度综合计划》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《公司2017年度目标责任书》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于向各合作银行申请2017年度综合授信额度的议案》
会议同意公司2017年度向各合作银行申请总额不超过130亿元的综合授信额度，用于办理各合作银行授信范围内的各类融资业务，其中单一银行授信总额不超过30亿元。各银行的综合授信额度以该银行审批的额度为准，具体融资金额将根据公司的实际经营需求决定。会议同意将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会进行审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于核销2016年度固定资产报废损失的议案》
会议同意公司对2016年度39项固定资产报废损失进行核销，核销以上财产损失，将减少公司2016年度利润总额143.57万元。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于修订<公司高级管理人员薪酬与考核制度>的议案》
会议认为该制度有利于建立有效的激励和约束机制，充分调动公司高级管理人员积极性和创造性，提升公司整体创效能力。会议同意该制度的薪酬结构及标准、绩效考核、薪酬兑现的相关规定。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于制定<公司关联交易管理制度>的议案》
会议同意将该制度提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于注销全资子公司——锦港海洋石化贸易有限公司的议案》
会议同意注销锦港海洋石化贸易公司，清算后其相关资产划入公司，将其经营业务转入锦港国贸。会议责成经营班子做好海洋石化审计及清算注销工作。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《关于全资子公司锦国投（大连）发展有限公司与上海正晟国际贸易有限公司出资成立合资公司的议案》
会议同意全资子公司锦国投（大连）发展公司以现金10,200万元出资，占注册资本的51%，与上海正晟国际贸易有限公司成立合资公司，合资公司经营期限为20年。会议授权公司经营班子责成全资子公司锦国投（大连）发展有限公司办理合资公司设立、组建及运营等具体事宜。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过《关于投资设立商业保理公司的议案》
会议同意全资子公司——锦港国际贸易发展有限公司以现金出资5亿元人民币注册成立我公司全资孙公司——天津银舟万盛商业保理有限公司（具体名称以工商行政部门登记为准）。董事会授权经营班子指导锦港国际贸易发展有限公司办理公司设立的具体事宜。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过《关于董事会换届的议案》
会议决定，公司第九届董事会由11人构成，同意将股东推荐的徐健先生、孙明涛先生、刘辉先生、贾文军先生、张惠泉先生、鲍晨钦女士作为董事候选人，张国峰先生、曹坚先生、王君选先生、苗延安先生作为独立董事候选人，提交公司2017年第一次临时股东大会选举。独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，候选人简历详见附件。公司职工代表董事1人，由职工代表大会选举后直接进入董事会。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
公司2017年第一次临时股东大会拟于2017年3月下旬召开，公司将另行发出股东大会召开通知。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对上述第5、第6和第11项议案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
二○一六年十二月三十日
附件： 董事候选人简历
非独立董事候选人简历
徐健，男，1965年8月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级工程师。现任大连港集团有限公司董事、常务副总经理、总工程师。
贾文军，男，1974年3月出生，汉族，中共党员，硕士研究生、注册会计师、注册评估师、中级会计师。现任大连港集团有限公司总会计师、大连港投融资控股集团有限公司总经理。
孙明涛，男，1977年7月出生，汉族，工学学士学位、法学学士学位，中级经济师，历任美加投资（天津）有限公司执行董事，东方集团股份有限公司副总裁兼董事会秘书，现任东方集团股份有限公司董事、总裁。
张惠泉，男，1967年出生，经济法硕士。曾任北京市石景山区人民法院审判员、研究室主任，北京嘉诚泰和律师事务所律师。现任东方集团股份有限公司董事、副总裁、首席律师。
刘辉，男，1971年4月出生，大专学历，历任大连保税区海涵发展有限公司总经理、西藏海涵交通发展有限公司总经理，现任辽港大宗商品交易有限公司董事兼总经理、锦州港股份有限公司董事、副董事长兼总裁。
鲍晨钦，女，1972年3月出生，工学学士、法学硕士学位。现任北京市中进律师事务所律师。
独立董事候选人简历
张国峰，男，1955年10月出生，中共党员，大专文化，上海海运学院水运财会专业毕业，高级会计师。曾任大连港集团有限公司财务部部长，现已退休。
曹坚，男，1964年7月出生，汉族，中共党员，工学学士，1986年毕业于上海华东理工大学。历任中国石化北京设计院技术员、工程师、高级工程师、副主任，中国石化工程建设公司高级工程师、副总工程师、副主任、教授级高工，北京石油化工工程有限公司副总经理、教授级高工，现任北京石油化工工程有限公司副总经理、总工程师。
王君选，男，1964年3月出生，河南师范大学物理专业毕业，理学学士，中国人民大学经济法专业在职研究生，法学硕士。历任平顶山市政府秘书，平顶山煤炭工业总公司科长、副处长，司法部华联律师事务所律师，现任北京市华联律师事务所合伙人律师,最高人民法院咨询监督员，北京第二外国语学院兼职教授。
苗延安，男，1963年1月出生，汉族，中共党员，大连海事大学硕士研究生，注册会计师、高级审计师、注册税务师、国家司法鉴定人。历任大连市税务局主任科员，大连市审计事务所副所长，现任辽宁宏安会计师事务所所长、大连市司法鉴定协会副会长、大连市国际税收研究会常务理事。
证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港B股 编号：临2016-054
锦州港股份有限公司
第八届监事会第二十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十九次会议于2016年12月28日在公司会议室召开，会议通知于2016年12月19日以电子邮件和书面送达方式发出。会议应到监事9人，实到监事5人，监事石春兰、刘戈、卢丽平、张文博因公出未能出席本次会议，监事石春兰、刘戈、张文博分别委托监事李亚良、季士凯、涂冬代为出席会议并代为行使表决权。会议由监事会主席李亚良先生主持。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事列席了公司第八届董事会第三十七次会议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于董事和高管人员2016年度履职情况的评价报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于监事会换届的议案》
公司第九届监事会由9名监事组成，其中3名职工代表监事将由公司职工代表大会选举后直接进入监事会。会议同意将股东推荐的赵蓉女士、李亚良先生、刘戈先生、季士凯先生、戚振忠先生、李欣华女士（简历附后）作为公司第九届监事会股东代表监事候选人，提交公司2017年第一次临时股东大会选举。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于核销2016年度固定资产报废损失的议案》
监事会认为该议案符合公司管理制度和企业会计准则的有关规定，不存在损害股东利益的行为。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过第八届董事会第三十七次会议审议的其他议案，监事会对上述各议案无异议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
附件：第九届监事会股东代表监事候选人简历
锦州港股份有限公司监事会
2016年12月30日
附件：
第九届监事会股东代表监事候选人简历
赵 蓉，女，1968年9月出生，汉族，中共党员，高级会计师。历任大连港集团有限公司计划财务部会计科科长、风险管理部副部长、大连港审计管理中心副主任、大连港置地有限公司财务总监，现任大连港集团有限公司审计管理中心主任。
李亚良，男，1956年8月出生，汉族，会计师职称，曾任东方集团股份有限公司计划财务处处长，现任东方集团股份有限公司董事、副总裁兼财务总监。
刘 戈，男，1977年3月出生，汉族，工学硕士，2002年毕业于天津大学。历任中国石化工程建设公司助理工程师、工程师、高级工程师，北京石油化工工程有限公司炼油事业部工艺室副主任、炼油事业部部长，现任北京石油化工工程有限公司总经理助理。
季士凯，男，1974年9月出生，汉族。本科学历。中国注册税务师、注册房地产估价师。曾任大连胜华税务师事务所有限公司业务总监合伙人，现任大连格瑞税务师事务所有限公司所长，大连市国税局12366 纳税服务志愿者，大连市注册税务师协会监事。
戚振忠，男，1968年4月出生，现任中国石油天然气集团公司资本运营部处长。
李欣华，女，1965年出生，中共党员，高级会计师。毕业于辽宁商专（渤海大学）财会系。曾任锦州港建设指挥部财务科长，锦州港务（集团）股份有限公司财务处业务经理，锦州港务局审计监察处处长、经营管理部部长，现任锦州港国有资产经营管理有限公司董事长兼总经理。
