上海龙头（集团）股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2016-024
上海龙头（集团）股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海龙头（集团）股份有限公司第九届董事会第四次会议于2016年12月29日以通讯表决方式召开。本次会议应对议案审议的董事9名，实际对议案审议的董事9人。监事会全体成员及公司高级管理人员参与了对议案的审议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
一、《关于增加公司经营范围的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
根据公司经营发展中国际贸易业务拓展的需要，公司拟在原经营范围中增加“从事货物及技术的进出口贸易业务，金属矿产品、食品流通” (以工商局核定为准)，并拟修改 《公司章程》第十三条。
本议案需提请股东大会审议表决。
二、《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号2016-025。
本议案需提请股东大会审议表决。
三、《关于棉花仲裁案计提预计负债的议案》。
遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公司2016年度就国际棉花仲裁事项将计提预计负债约686万美元，折合人民币约为4,795万元（以12月15日人民币对美元汇率中间价计算），税前利润将减少约4,795万元。最终计提金额将按照计提日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价计算。
经公司财务部门初步测算，上述计提事项将会影响2016年年度公司的净利润，公司将依据上海证券交易所相关规定，披露业绩预减公告，具体2016年年度业绩预减公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号2016-026。
上海龙头（集团）股份有限公司
董事会
2016年12月30日
证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2016-025
上海龙头（集团）股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司第九届董事会第四次会议审议通过，拟对《公司章程》中部分条款作如下修改，并提交股东大会审议，具体如下：
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上海龙头（集团）股份有限公司
董事会
2016年12月30日
证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2016-026
上海龙头（集团）股份有限公司
2016年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少55%左右。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：8,092.12万元。
（二）每股收益：0.11元。
三、本期业绩预减的主要原因
公司 2016 年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比减少主要为：经公司 2016年年末对相关诉讼进行清理测算，对相关的诉讼计提坏账减值和预计负债损失。上述原因导致2016年度公司净利润下降幅度较大。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2016年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
公司同时已经启动对相关公司的诉讼追讨以减轻对公司的影响。
特此公告。
上海龙头（集团）股份有限公司
董事会
2016年12月30日
