武汉塞力斯医疗科技股份有限公司
董事会决议公告

证券代码：603716 证券简称：塞力斯公告编号：2016-018

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司第二届董事会第十次会议通知于2016年12月18日以邮件形式发出，会议于2016年12月28日下午13:30在公司A栋C会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人（其中董事长温伟、董事温东、张震、庄克服、房志武、张卓奇、李德军七人因出差无法现场出席会议，以传真通讯表决方式出席会议），公司部分监事和高级管理人员列席了会议。因董事长温伟出差无法现场主持会议，经温伟、温小明、范莉、张震、李德军、庄克服六名董事共同推举，由董事范莉担任本次会议主持人。

本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）《关于使用募集资金补充流动资金的议案》

具体情况详见公司《关于使用募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2016-020）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于以募集资金补充置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

公司独立董事房志武、张卓奇、李德军发表了同意的独立董事意见，保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。具体情况详见公司《用募集资金补充置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：2016-021）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

特此公告。

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司董事会

2016年12月30日

证券代码：603716 证券简称：塞力斯公告编号：2016-019

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司

监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司第二届监事会第九次会议通知于2016年12月18日以电话方式发出，会议于2016年12月28日下午14:30在公司A栋C会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人（其中监事王佳、孙毅飞以通讯表决方式出席会议）。会议由公司监事会主席雷先坤先生主持。

本次监事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

《关于以募集资金补充置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

具体情况详见公司《用募集资金补充置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：2016-021）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议

特此公告。

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司监事会

2016年12月30日

证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2016-020

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司

关于使用募集资金补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、使用募集资金补充流动资金的审议程序

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月28日召开了第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用募投项目中的补充流动资金项目项下的全部募集资金42,270,671.04元。

二、首次公开发行股票募集资金情况

经2016年10月14日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2352号文核准，公司于2016年10月31日公开发行人民币普通股1274万股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币26.91元，募集资金总额为人民币342,833,400.00元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币28,842,028.96元，实际募集资金净额为人民币313,991,371.04元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年10月25日出具的《验资报告》（众环验字（2016）010129号）审验。

公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目中，用于“补充流动资金项目”的资金为42,270,671.04元。

根据公司的生产经营需要，公司拟将上述募集资金专户中“补充流动资金项目”的余额资金全部用于补充流动资金，并将严格按照披露文件及募集资金管理制度的相关规定实施。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十次会议决议。

特此公告。

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司董事会

2016年12月30日

证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2016-021

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司

用募集资金补充置换预先投入的自筹资金公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额，符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。

公司于2016年12月28日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于以募集资金补充置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金补充置换2016年11月1日至2016年12月21日期间预先已投入募投项目的自筹资金31,731,127.03元。现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经2016年10月14日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2352号文核准，公司于2016年10月31日公开发行人民币普通股1274万股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币26.91元，募集资金总额为人民币342,833,400.00元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币28,842,028.96元，实际募集资金净额为人民币313,991,371.04元。

公司已按照要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商 业银行签署了募集资金监管协议。公司一共开立四个募集资金专户，各募集资金专项账户 （以下简称“专户”）开立和募集资金余额存储情况如下：

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二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据招股说明书的披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目具体如下（金额单位：人民币元）：

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三、自筹资金预先投入募投项目情况

在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，公司已用自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至2016年12月21日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目累计金额合计179,946,482.82元。

其中2016年10月31日前以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额148,215,355.79元已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具《关于武汉塞力斯医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字（2016）012174号），并经公司第二届董事会第九次会议审议通过且置换完毕。详细情况参见公司2016年12月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体披露的《用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（编号：2016-015）。

2016年11月1日至2016年12月21日，公司投入扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目资金31,731,127.03元，其中固定资产投资26,459,045.47元，铺底流动资金5,272,081.56元。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年12月27日出具了《关于武汉塞力斯医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字（2016）012225号），对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验。

截至2016年12月21日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计179,946,482.82元。具体投入情况如下（金额单位：人民币元）：

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四、董事会审议程序

公司于2016年12月28日召开了第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于以募集资金补充置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金补充置换预先投入募投项目的自筹资金。详情请参见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2016-018）。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律、法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关监管要求。本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、专项意见说明

1、会计师事务所意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《关于武汉塞力斯医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字（2016）012225号），鉴证意见认为：公司管理层编制的《自筹资金投入募投项目补充说明》已经按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定编制，在所有重大方面如实反映了公司自筹资金预先投入募投项目的情况。

2、保荐机构意见

公司保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对公司以募集资金补充置换预先投入募投项目的自筹资金的情况进行了专项核查，认为：

（1）公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司董事会和监事会审议通过；独立董事发表了明确同意意见，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。

（2）公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

（3）保荐机构将持续关注公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。

安信证券同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

3、独立董事意见

公司独立董事出具了《关于公司使用募集资金补充置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》，认为：公司本次使用募集资金31,731,127.03元补充置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，履行了必要的审批程序，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，合理、合法、合规。因此，一致同意公司使用募集资金补充置换已预先投入募投项目的自筹资金。

4、监事会意见

公司于2016年12月28日召开了第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于以募集资金补充置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金补充置换预先投入募投项目的自筹资金。详情请参见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2016-019）。

公司监事会出具了《武汉塞力斯医疗科技股份有限公司监事会关于以募集资金补充置换预先已投入募投项目自筹资金的专项意见》，认为：公司本次以募集资金补充置换预先投入募集资金投资项目自筹资金履行了相应的审批程序，本次以募集资金补充置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金不会改变公司募集资金的用途，可以保证募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定。公司本次以募集资金人民币31,731,127.03元补充置换公司2016年11月1日至12月21日已预先投入募投项目的自筹资金，有利于降低公司财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东利益。

公司监事会同意公司使用募集资金人民币31,731,127.03元补充置换预先已投入募投项目的自筹资金。

六、上网公告文件

1、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于武汉塞力斯医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字（2016）012225号）。

2、安信证券股份有限公司出具的《关于武汉塞力斯医疗科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的补充核查意见》。

七、报备文件

（一）公司第二届董事会第十次会议决议

（二）公司监事会关于以募集资金补充置换预先已投入募投项目自筹资金的专项意见

（三）公司独立董事关于公司使用募集资金补充置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见

特此公告。

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司董事会

2016年12月30日

证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2016-022

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司

关于公司完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 11 月 17日召开第二届董事会第八次会议并于2016 年 12 月5日召开 2016 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》：公司经中国证券监督管理委员会核准，公司股票已于 2016 年 10 月 31 日在上海证券交易所上市。公司决定根据本次发行上市的实际情况及《上市公司章程指引》的规定对上市后适用的公司章程（草案） 中的有关条款进行修订。

公司根据上述情况办理完成了工商变更登记手续，并取得了新的营业执照， 具体内容如下：

名称：武汉塞力斯医疗科技股份有限公司

统一社会信用代码：91420100758158557H

类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

住所：武汉市东西湖区金山大道1310号

法定代表人：温伟

注册资本：伍仟零玖拾肆万元人民币整

成立日期：2004年02月 23 日

营业期限：长期

经营范围：开发、生产和销售生物科技产品、医用电子设备及配套消耗品、试剂等（不涉及外商投资准入特别管理措施）；办公自动化设备、机电、仪器设备的维护修理；设备租赁；相关产品技术咨询；化工产品（不含化学危险品），医用器械软件开发；生物科技品、医用电子设备及配套消耗品、试剂等进出口及批发业务；货物专用运输（冷藏保鲜）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。

特此公告。

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司

2016年12月30日

证券代码：603716 证券简称：塞力斯公告编号：2016-023

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司

关于控股子公司南昌塞力斯医疗器械有限公司

取得营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司分别于2016年12月26日和27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《对外投资公告》（公告编号：2016-016）和《对外投资补充公告》（公告编号：2016-017），公司与李子熹、淦风妹、郑万俊共同投资设立南昌塞力斯医疗器械有限公司（以下简称“南昌塞力斯”或“新公司”），公司出资510万元持有新公司51%的股权。

近日，公司控股子公司南昌塞力斯医疗器械有限公司办理完毕工商注册登记手续，并取得南昌市市场和质量监督管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码：91360106MA35N7N59R，最终核准的登记事项如下：

名称：南昌塞力斯医疗器械有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区紫阳大道3399号云中城B#办公楼1708室

法定代表人：刘光明

注册资本：壹仟万元整

成立日期：2016年12月28日

营业期限：2016年12月28日至长期

经营范围：医疗器械、电子设备及配套设施，办公自动化设备的销售、生产；仪器设备的维护修理、租赁；技术开发、技术咨询、技术服务；软件开发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；普通道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司

2016年12月30日

证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2016-024

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司关于公司

首次公开发行后前十大股东持股情况的更正公告

公司于2016年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体披露了《塞力斯首次公开发行股票上市公告书暨2016年第三季度财务会计报告》。在上述披露中，公司在首次公开发行后，截至2016年10月25日，公司的股东户数为11,885户，其中前十大股东持股数量及占公司总股本比例情况如下：

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以上前九名股东均为公司公开发行前已持有公司股份的限售流通股股东，中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户为本次公开发行后经中国证券登记结算有限公司上海分公司统计的第十大股东。

经中国证券登记结算有限公司上海分公司将公司上市前股东名册追溯至自然人后，公司截至2016年10月25日的前十大股东持股情况发生了变化，具体情况如下：

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上表的第十大股东安信证券股份有限公司为公司本次公开发行的保荐人（主承销商），其持有的53,724股均为网上投资者放弃认购并全部由保荐人（主承销商）包销的股数。

特此公告。

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司

2016年12月30日