杭州电魂网络科技股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
证券代码：603258 证券简称：电魂网络公告编号：临2016-017
杭州电魂网络科技股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为落实公司战略，提高公司经营管理效率，更好的整合公司内部资源，根据公司实际情况现对公司组织架构做以下调整。
1、产品线负责公司自研产品的研发与商业化，下设梦三国项目中心、发展项目中心、预研项目中心、基础平台中心。
2、发行线负责代理产品运营，以及公司产品的市场、商务、渠道及客服等工作，下设运营中心、市场中心、商务中心、渠道中心、客服中心。
3、海外线主要负责公司海外游戏版本研发和运营，下设海外研发中心、海外运营中心。
4、管理线负责公司人力资源及行政管理工作，下设人力资源中心、行政中心。
5、财经线负责公司财务、投资及工程管理等工作，下设财务中心、投资管理部、工程管理部。
调整后的组织架构如下图：
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特此公告。
杭州电魂网络科技股份有限公司
董事会
2016年12月29日
证券代码：603258 证券简称：电魂网络公告编号：临2016-018
杭州电魂网络科技股份有限公司
关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到公司总经理余晓亮先生的书面辞职函，财务总监黄法先生的书面辞职函。
根据公司组织架构调整及经营需要，余晓亮先生特向公司董事会申请辞去总经理职务，专注于公司产品研发及商业化工作。黄法先生特向公司董事会申请辞去财务总监职务，专注于董事会秘书工作。余晓亮先生、黄法先生的辞职函自送达董事会之日起生效。辞职后，余晓亮先生仍继续担任公司第二届董事会董事、战略委员会委员及提名委员会委员职务，黄法先生仍继续担任公司第二届董事会董事会秘书职务。
公司董事会对余晓亮先生在任职总经理期间，黄法先生在任职财务总监期间为公司发展作出的重要贡献表示衷心感谢。
公司于2016年12月29日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任胡建平为公司总经理的议案》、《关于聘任余晓亮为公司副总经理的议案》、《关于聘任齐杰为公司副总经理的议案》、《关于聘任朱小素为公司财务总监的议案》。
同意聘任胡建平先生为公司总经理，余晓亮先生、齐杰先生为公司副总经理，朱小素女士为公司财务总监，任期与公司第二届董事会任期相同。
胡建平先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，本科学历。2008年11月至 2012年10月历任杭州电魂网络科技有限公司执行董事、董事、董事长；2012年10月至今任本公司董事长。胡建平先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
余晓亮先生：中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，大专学历。2008年9月至2012年10月历任杭州电魂网络科技有限公司董事长、经理。2012年10月至今任本公司董事、总经理。余晓亮先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
齐杰先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，本科学历。2010年9月至2014年9月任腾讯科技（深圳）有限公司技术工程事业群人力资源经理；2014年9月至今任本公司人力资源总监，2015年12月至今兼任公司行政总监。齐杰先生与公司董事、监事和高级管理人员及持有公司 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
朱小素女士：中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，大专学历。历任杭州电化集团有限公司主办会计；杭州格林达化学有限公司、杭州名鑫双氧水有限公司财务经理。2013年6月至2016年3月任公司审计经理；2016年3月至今任杭州电魂创业投资有限公司财务总监。朱小素女士与公司董事、监事和高级管理人员及持有公司 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
特此公告。
杭州电魂网络科技股份有限公司
董事会
2016年12月29日
证券代码：603258 证券简称：电魂网络公告编号：临2016-019
杭州电魂网络科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
杭州电魂网络科技股份有限公司（下称“公司”）于2016年12月29日15:30时在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席于佳先生主持，与会监事审议并以记名投票表决方式进行表决。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》
公司监事会根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称“《指导意见》”)等要求，经认真审核《杭州电魂网络科技股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要（以下简称“员工持股计划”），发表如下意见：
（1）公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
（2）公司编制员工持股计划的程序合法、有效。员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
（3）公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
（4）公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步完善公司治理水平, 提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
综上，公司本次员工持股计划的实施将激发员工活力，增强凝聚力，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东利益，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加公司员工持股计划的情形。公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高闲置自有资金的使用效率，以增加公司收益，在确保不会影响公司主营业务正常发展的情况下，使用不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行现金管理，符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及中小股东利益的情形。
同意公司使用不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行现金管理。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第二届监事会第七次会议决议
特此公告。
杭州电魂网络科技股份有限公司
监事会
2016年12月29日
证券代码：603258 证券简称：电魂网络公告编号：临2016-020
杭州电魂网络科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟将自有资金闲置资金委托理财额度上限提高到不超过人民币6亿元进行现金管理。
为了进一步提高公司资金的利用效率及收益水平，公司拟将自有闲置资金委托理财额度上限提高到不超过人民币6亿元，用以委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行低风险投资理财，投资的理财产品期限不超过 12 个月。自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。
一、使用自有闲置资金进行现金管理概述
公司第一届董事会第二十四次会议已于2015年7月15日通过《关于<授权公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品>的议案》，授权公司使用不超过人民币2.5亿元额度的闲置自有资金用于购买保本型理财产品，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。
为了进一步提高公司资金的利用效率及收益水平，在保证正常经营所需流动资金的情况下，公司拟将自有闲置资金委托理财额度上限提高到不超过人民币6亿元。具体情况如下：
1、投资额度
拟使用闲置自有资金进行不超过人民币6亿元。在上述额度内，资金可循环进行投资，滚动使用。在上述额度内，以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准。
2、投资品种
由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的低风险投资理财产品。
3、投资期限
单项理财产品期限最长不超过十二个月。自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。有效期内在上述额度内，资金可滚动使用。
4、实施方式
由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。
二、风险控制措施
为控制风险，公司将严格按照风险匹配原则适时选择低风险投资理财产品，并及时跟踪理财产品投向、收益情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
三、对公司日常经营的影响
公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响公司日常经营资金的运转。通过进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，能获得一定的投资收益。
四、专项意见说明
1、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上所述，全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行现金管理。
2、监事会审议情况
为提高公司闲置自有资金的使用效率，以增加公司收益，在确保不会影响公司主营业务正常发展的情况下，使用不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行现金管理，符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及中小股东利益的情形。
同意公司使用不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行现金管理。
五、备查文件：
1、第二届董事会第十二次会议决议；
2、第二届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
杭州电魂网络科技股份有限公司
董事会
2016年12月29日
证券代码：603258 证券简称：电魂网络公告编号：临2016-021
杭州电魂网络科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月29日14时在公司会议室以现场方式召开第二届董事会第十二次会议。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长胡建平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。
具体公告内容详见上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于调整公司组织架构的公告》。
2、审议通过《关于聘任胡建平为公司总经理的议案》
表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。
具体公告内容详见上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》。
3、审议通过《关于聘任余晓亮为公司副总经理的议案》
表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。
具体公告内容详见上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》。
4、审议通过《关于聘任齐杰为公司副总经理的议案》
表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。
具体公告内容详见上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》。
5、审议通过《关于聘任朱小素为公司财务总监的议案》
表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。
具体公告内容详见上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》。
6、审议通过《关于公司<第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》
表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体公告内容详见上海证券交易所网站披露的《第一期员工持股计划（草案）》及《第一期员工持股计划（草案）摘要》。
7、审议通过《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》
表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体公告内容详见上海证券交易所网站披露的《第一期员工持股计划管理办法》。
8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。
为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
1．授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本员工持股计划。
2．授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定。
3．本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整。
4．授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜。
5．授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体公告内容详见上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
10、审议通过《关于补选独立董事的议案》
表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。
具体公告内容详见上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于补选独立董事的公告》。
11、审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。
具体公告内容详见上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
2016年12月29日
证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2016-022
杭州电魂网络科技股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年1月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年1月17日14 点
召开地点：杭州滨江区伟业路298号先锋科技大厦8楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年1月17日
至2017年1月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已获公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，具体事项参见2016年12月30日刊载于上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：
（1） 拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；
（2）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
授权委托书格式见附件。
2、登记地点及授权委托书送达地点：
地址：浙江省杭州市滨江区伟业路298号先锋科技大厦1101室
联系人：李颖
电话：0571-56683882
传真：0571-56683883
邮政编码：310052
3、登记时间
2017年1月11日—16日 上午9:30至11:30；下午13:00至16:30
六、其他事项
1、出席会议者食宿、交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票，后续进程则按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。
特此公告。
杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
2016年12月29日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
杭州电魂网络科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年1月17日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603258 证券简称：电魂网络公告编号：临2016-023
杭州电魂网络科技股份有限公司
关于补选独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
鉴于公司原独立董事杨士龙于2016年12月15日向公司董事会正式提出辞职，申请辞去公司第二届董事会独立董事、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，并经提名委员会资格审核，公司董事会同意提名潘惠强先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日其至第二届董事会任期届满。股东大会审议通过后，潘惠强先生将接任杨士龙先生在公司董事会专门委员会相关职务。独立董事候选人潘惠强简历如下：
中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，高级管理人员工商管理硕士。曾于杭州联合银行西湖支行、华夏银行股份有限公司庆春支行任职；历任招商银行股份有限公司高级经理、分管行长。
二、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
2016年12月29日
证券代码：603258 证券简称：电魂网络公告编号：临2016-024
杭州电魂网络科技股份有限公司
关于公司使用暂时闲置募集资金
购买保本理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年12月5日，杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“电魂网络”）第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议分别审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。同意公司使用最高不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。单项理财产品期限最长不超过十二个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。在额度内，资金可循环进行投资，滚动使用。同时授权董事长具体决策及实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。上述内容详见于2016年12月6日在上海证券交易所披露的《杭州电魂网络科技股份有限公司关于公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：临2016-009）。
根据授权，公司于2016年12月29日与杭州银行股份有限公司签订了结构性存款协议，用闲置募集资金2.5亿元进行结构性存款，现将有关情况公告如下：
一、理财产品情况
1、产品名称：杭州银行股份有限公司“添利宝”结构性存款产品（TLB20160489）
2、产品名义投资期限：365天
3、币种：人民币
4、产品类型：低风险产品
5、募集期：2016年12月29日
6、起息日：2016年12月29日
7、名义到期日：2017年12月29日
8、观察日：2017年1月18日
9、客户收益率：较高收益率为3.2%/年，较低收益率1.8%/年。
10、资金来源：闲置募集资金
11、关联关系说明：与杭州银行不存在关联关系
二、风险控制措施
公司购买的为低风险结构性存款。在上述期限期间，公司会及时跟踪理财产品投向、收益情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全。保荐机构、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
三、对公司日常经营的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理以不影响募集资金正常使用、且确保募集资金流动性和安全性为前提，不会对募集资金投资项目实施进度产生影响，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过进行保本型短期理财，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，符合公司及股东的利益。
四、闲置募集资金理财情况
截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买保本理财产品的总金额为2.5亿人民币。
五、备查文件
《杭州银行股份有限公司“添利宝”结构性存款协议》
特此公告。
杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
2016年12月29日
证券代码：603258 证券简称：电魂网络公告编号：临2016-025
杭州电魂网络科技股份有限公司
关于控股子公司股权转让的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：公司全资子公司杭州电魂创业投资有限公司（以下简称“电魂创投”）向王田转让其持有的杭州萨满网络科技有限公司（以下简称“萨满网络”）30%的股权。
本次交易不构成重大资产重组。
本次交易不构成关联交易。
本次交易实施不存在重大法律障碍。
一、交易概述
(一)交易基本情况
因萨满网络业务发展与预期目标存在差距，为整合资源，降低管理成本，根据电魂创投股东决议电魂创投将拥有的萨满网络30%即300万股权转让给王田，转让价格为0元。本次股权完成后，电魂创投仍持有萨满网络40%的股权。
(二)会议审议情况
本次股权转让经电魂创投股东会审议通过，并于2016年12月27日由电魂创投同王田签署《股权转让协议》。根据《公司章程》等规定，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。
二、交易对方情况介绍
自然人王田，男，1984年出生，住所：山西省朔州市朔城区****。
王田与公司在产权、资产、人员及业务等方面不构成关联关系。
三、交易标的基本情况
(一)交易标的
公司名称：杭州萨满网络科技有限公司
法定代表人：王田
注册地址：杭州市滨江区伟业路 298 号先锋科技大厦 505 室
注册资本：人民币1,000万元
经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；计算机网络技术、计算机软件；服务：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务；）其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
(二)交易标的评估情况
根据天源资产评估有限公司出具的《杭州萨满网络科技有限公司股东全部权益评估报告》（天源评报字[2016]第0382号），评估基准日2016年11月30日，萨满网络采用资产基础法得出的在评估基准日的市场价值的评估结果如下：
资产账面价值合计为194.52万元，评估价值为197.16万元，评估增值2.64万元，增值率1.36%；
负债账面价值合计为672.52万元，评估价值为663.46万元，评估减值9.06万元，减值率1.35%；
净资产（股东全部权益）账面价值为-478.00万元，评估价值为-466.30万元，评估增值11.70万元，增值率2.45%。
四、交易协议的主要内容
1、协议主体：
出让方：杭州电魂创业投资有限公司
受让方：王田
2、本次股权转让的价款为0元。
3、本次股权转让的基准日为2016年11月30日。
4、本次股权转让未涉及到未缴纳的认缴出资额。
5、股权转让后，出让方不再享有已出让股权的股东权利、承担相应的股东义务；受让方依照本协议享受股东权利的同时必须承担股东的义务。
五、涉及收购、出售资产的其他安排
1、本次交易不涉及职工安置。
2、本次交易不属于关联交易。
3、本次交易不属于重大资产重组。
六、股权转让的目的和对公司的影响
1、本次交易有利于公司减少亏损，改善资产质量，降低管理成本；本次股权转让完成后，电魂创投持有萨满网络股权比例下降到40%，不再将其纳入公司公司合并报表范围。
2、公司不存在为萨满网络提供担保、委托理财的情况。
特此公告。
杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
2016年12月29日
