浙江升华拜克生物股份有限公司
2016年第六次临时股东大会决议公告

证券代码：600226 证券简称：升华拜克 公告编号：2016-106

债券代码：122254 债券简称：12 拜克 01

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2016年第六次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年12月30日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省德清县武康镇长虹中街333号（德清县科技创业园内）公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈培今先生主持。大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席8人，副董事长钱海平先生因工作原因未出席会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《关于计提风险奖励基金的规定》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 涉及重大事项，5%以下股东（除董事、监事及高级管理人员）的表决情况

■

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：徐峰、阮曼曼

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 浙江升华拜克生物股份有限公司2016年第六次临时股东大会决议；

2、 国浩律师（杭州）事务所关于浙江升华拜克生物股份有限公司2016年第六次临时股东大会法律意见书。

浙江升华拜克生物股份有限公司

2016年12月31日