上海外高桥集团股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2016-048

债券代码：136404，136581，136666 债券简称：16外高01,16外高02，16外高03

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第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议通知于2016年12月27日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于2016年12月30日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事8人，缺席董事1人（彭望爵董事因出差无法出席会议）。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议通过以下决议：

一、审议通过《关于参与投资上海新投国际供应链有限公司的议案》

同意：8票 反对：0票 弃权：0票

同意本公司全资子公司上海外高桥房地产有限公司参与上海新投国际供应链有限公司（以下简称“新投国际公司”）的增资扩股，上海外高桥房地产有限公司的出资额约为1960万（最终以评估值为准），持股比例为20%。

新投国际公司增资扩股前注册资本为7120万元，增资扩股后注册资本约为9800万元；其主营业务以与电解铝产业关联的贸易和物流服务、销售、大宗交易为主。

二、审议通过《关于参股投资设立上海外高桥新投融资租赁股份有限公司（暂定名）的议案》

同意：8票 反对：0票 弃权：0票

同意本公司全资子公司上海外高桥房地产有限公司与新疆投资发展（集团）有限责任公司、新疆新投经贸发展有限公司、上海新投国际供应链有限公司合计出资17000万元，设立上海外高桥新投融资租赁股份有限公司（暂定名，具体名称以工商注册为准）；其中，本公司全资子公司上海外高桥房地产有限公司的持股比例为25%，出资额为4250万元。

报备文件：第八届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司董事会

2016年12月31日