上海姚记扑克股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2017-001
上海姚记扑克股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年12月30日以电话、邮件、传真、专人送达等方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第二十七次会议的通知，会议于2017年1月6日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下事项：
一、审议并通过了《关于控股子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。
为支持控股子公司浙江万盛达扑克有限公司（以下简称“万盛达扑克”） 经营发展，万盛达扑克拟向与中国建设银行股份有限公司兰溪支行申请6000万元人民币综合授信额度，拟向宁波银行股份有限公司金华分行申请6000万元人民币综合授信额度，包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资等，期限为两年，由上海姚记扑克股份有限公司为万盛达扑克上述授信项下的债务提供连带责任保证。
二、审议通过了《关于为控股子公司与相关银行的债务提供担保的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事就该议案发表了独立意见表示认可，具体内容《上海姚记扑克股份有限
公司为控股子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
三、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。
公司董事会聘任李旋先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期与公司第三届董事会任期一致。独立董事就该议案发表了独立意见表示认可。具体内容《上海姚记扑克股份有限公司关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
附件：个人简历
李旋，男，1984年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科，暨南大学金融学在职研究生课程班学习，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任湖南省学生联合会驻会主席、金发科技股份有限公司投资者关系经理，2016年9月进入上海姚记扑克股份有限公司董事会秘书办公室工作。
李旋先生不直接或间接持有上海姚记扑克股份有限公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，任职资格符合担任公司董事会秘书的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
备查文件：
1、公司第三届董事会第二十七次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司董事会
2017年1月6日
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2017-002
上海姚记扑克股份有限公司
关于聘任副总经理兼董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月6日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》。同意公司聘请李旋先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。李旋先生担任公司董事会秘书后，副总经理苏济民先生将不再代行公司董事会秘书职务。
一、任职资格情况
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公
司章程》的相关规定，经审查，李旋先生已取得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）颁发的董事会秘书资格证书，符合上述法律、行政法规及《公司章程》等规定的董事会秘书及副总经理的任职资格和条件。
二、资格审查情况
公司已将拟聘李旋先生为公司董事会秘书的推荐书及其简历等材料提交深交所进行审查，深交所未提出异议。
三、独立董事意见情况
公司独立董事就本次聘任董事会秘书、副总经理事项发表了明确同意的独立意见，详见公司同日发布指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的公告。
四、个人简历
李旋，男，1984年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科，暨南大学金融学在职研究生课程班学习，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任湖南省学生联合会驻会主席、金发科技股份有限公司投资者关系经理，2016年9月进入上海姚记扑克股份有限公司董事会秘书办公室工作。
李旋先生不直接或间接持有上海姚记扑克股份有限公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，任职资格符合担任公司董事会秘书的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
五、 联系方式
办公电话/传真：021-69595008
电子邮箱：secretarybd@yaojipoker.com
通讯地址：上海嘉定区曹安路4218号上海姚记扑克股份有限公司
邮编：201804
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司董事会
2017年1月6日
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2017-003
上海姚记扑克股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 担保情况概述
为支持上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江万盛达扑克有限公司（以下简称“万盛达扑克”）经营发展，公司拟为万盛达扑克向相关银行的债务提供担保：其中为万盛达扑克与中国建设银行股份有限公司兰溪支行2017-2019年的债务提供担保，担保的最高限额为6000万元；为万盛达扑克与宁波银行股份有限公司金华分行2017-2019年的债务提供担保，担保的最高限额为6000万元。
公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司为控股子公司向相关银行的债务提供担保的议案》，同意公司为控股子公司万盛达扑克2017年至2019年上述担保项下的债务提供连带保证担保责任。
根据《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的规定，本次担保事项属于董事会审批范围，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人万盛达扑克成立于2004年5月24日，注册地址为浙江省兰溪市江南高新工业园区，法定代表人为盛永兴，现注册资本为6667万元人民币，主要经营范围：扑克、玩具、纸制品制造、销售，广告设计制作，包装装潢、其他印刷品印刷；货物及技术进出口业务。万盛达扑克为本公司的控股子公司。
2、被担保人最近一年又一期的主要财务数据：
单位：元
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3、资信情况
万盛达扑克的信用状况良好。
三、担保协议的主要内容
1、担保事项的发生时间：最高额保证合同的签署时间
2、（1）担保方（保证人）名称：上海姚记扑克股份有限公司
被担保方（债务人）名称：浙江万盛达扑克有限公司
债权人名称：中国建设银行股份有限公司兰溪支行
（2）担保方（保证人）名称：上海姚记扑克股份有限公司
被担保方（债务人）名称：浙江万盛达扑克有限公司
债权人名称：宁波银行股份有限公司金华分行
3、保证范围：除本合同所述主债权，还及于由此产生的利息、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用，以及主合同生效后，经债权人要求追加而未追加的保证金金额。
4、保证方式：连带责任保证担保。本公司确认，当子公司未按主合同履行其债务时，无论债权人对主合同项下的债权是否拥有其他担保权利，债权人均有权先要求保证人在其合同约定的保证范围内承担保证责任，而无须先要求其他担保人履行担保责任，本公司明确放弃要求先履行债务人提供的物的担保的抗辩。
5、保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。
四、董事会意见
公司持有万盛达扑克88.75%的股权，处于绝对控股的地位。董事会认为公司本次为万盛达扑克提供担保，是为了支持子公司的生产发展，解决其日常经营所需资金的需求，有利于满足其经营发展需要；万盛达扑克信用状况良好，本次担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司及股东的利益。
五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
连同本次担保，截至2017年1月6日，公司及控股子公司累计对外担保额度为0；公司对子公司累计担保额度为人民币2.87亿元，占公司最近一期经审计的合并会计报表净资产的27.46%。除前述为公司子公司提供的担保外，公司及子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，无以前期间发生但延续到报告期内的对外担保事项，无逾期担保事项。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十七次会议决议。
2、独立董事对第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司董事会
2017年1月6日
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2017-004
上海姚记扑克股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记扑克股份有限公司第三届监事会第十八次会议于2017年1月6日以通讯表决方式举行，目前监事会共有3名监事，参会表决监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席万永清主持，会议审议并通过了如下事项：
一、审议并通过了《关于控股子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票；
为支持控股子公司浙江万盛达扑克有限公司（以下简称“万盛达扑克”） 经营发展，万盛达扑克拟向与中国建设银行股份有限公司兰溪支行申请6000万元人民币综合授信额度，拟向宁波银行股份有限公司金华分行申请6000万元人民币综合授信额度，包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资等，期限为两年，由上海姚记扑克股份有限公司为万盛达扑克上述授信项下的债务提供连带责任保证。
二、审议通过了《关于为控股子公司与相关银行的债务提供担保的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票；
独立董事就该议案发表了独立意见表示认可，具体内容《上海姚记扑克股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司监事会
2017年1月6日
