沈阳桃李面包股份有限公司
2017年第一次
临时股东大会决议公告

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2017-001

沈阳桃李面包股份有限公司

2017年第一次

临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2017年1月10日

(二)股东大会召开的地点：沈阳桃李面包股份有限公司会议室，沈阳市沈河区青年大街1-1号沈阳市府恒隆广场办公楼1座4005-4010单元

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由董事长吴志刚先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人, 董事吴学群因公外出，未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司执行总经理吴学亮，董事会秘书张银安出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于变更公司名称的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于修改公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案2、3为特别决议议案，以上议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所

律师：董萌、李琳丽

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

沈阳桃李面包股份有限公司

2017年1月11日

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：临2017-002

沈阳桃李面包股份有限公司

关于非公开发行股票获得

中国证监会受理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年1月10日，沈阳桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163848号）。中国证监会依法对公司提交的《沈阳桃李面包股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次非公开发行股票事宜尚需中国证监会核准，仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

沈阳桃李面包股份有限公司董事会

2017年1月11日