武汉中商集团股份有限公司
二○一七年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000785      证券简称：武汉中商 公告编号：临2017－002

武汉中商集团股份有限公司

二○一七年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、 本次股东大会无增加、否决及变更提案的情况。

2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3、 本次股东大会采取现场与网络投票相结合的表决方式进行。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2017年1月10日（星期二）下午 2:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年1月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2017年1月9日下午15:00至2017年1月10日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司总部中商广场写字楼47楼会议室(武汉市武昌区中南路9号)

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：本公司董事会

5、主持人：本公司董事长郝健先生

6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席会议股东总体情况

出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东或股东代理人（以下合称“股

东”）为10人，代表股份103,828,894股，占公司股份总数251,221,698的41.3296%（其中，单独或者合计持有公司5%以下（不含本数）股份的股东（以下简称“中小股东”）为9人，代表股份201,100股，占公司股份总数的0.0800%）；

其中1、现场会议出席情况

出席现场会议的股东为3人，代表股份103,712,594股，占公司股份总数的41.2833%；

2、网络投票情况

通过网络投票的股东为7人，代表股份116,300股，占公司股份总数的0.0463%。

二、议案审议情况

与会股东以现场记名和网络投票方式对审议议案进行了表决，表决结果如下：

1、《公司关于制订经营者薪酬管理办法的议案》

总表决情况（现场和网络）：

同意103,777,494股，占出席会议所有股东所持股份的99.9505％；反对51,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0495％；弃权0股。

其中，中小股东总表决情况：

中小投资者9人，代表股份数201,100股。同意149,700股，占出席会议中小股东所持股份的74.4406％；反对51,400股，占出席会议中小股东所持股份的25.5594％；弃权0股。

议案表决结果：审议通过。

2、《公司关于增补张万新先生为第九届董事会非独立董事的议案》

总表决情况（现场和网络）：

同意103,772,494股，占出席会议所有股东所持股份的99.9457％；反对   53,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0514％；弃权3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。

其中，中小股东总表决情况：

中小投资者9人，代表股份数201,100股。同意144,700股，占出席会议中小股东所持股份的71.9543％；反对53,400股，占出席会议中小股东所持股份的26.5540％；弃权3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的1.4918％。

议案表决结果：审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖北安格律师事务所

2、律师姓名：顾恺、林玲

3、结论意见：公司本次大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。公司本次大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司 2017 年第一次临时股东大会决议。

2、湖北安格律师事务所关于武汉中商集团股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

武汉中商集团股份有限公司

2017年1月10日

证券代码：000785 股票简称：武汉中商 编号：临2017—003

武汉中商集团股份有限公司

2017年第一次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时董事会议于2017年1月10日在公司总部47楼大会议室召开，会议通知已于2017年1月3日以书面传真和电子邮件的方式发出。会议由公司董事长郝健先生主持，会议应出席董事9名，实际参加表决的董事9名，公司4名监事列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《公司关于增补董事会审计委员会委员的议案》。

因公司董事发生变动，根据中国证监会《上市公司治理准则》及公司董事会专门委员会实施细则的规定，对公司董事会审计委员会成员进行调整，增补刘自力先生为第九届董事会审计委员会委员，调整后审计委员会组成情况：召集人为谢获宝先生，委员为刘自力先生、赵家仪先生。

特此公告

武汉中商集团股份有限公司董事会

二○一七年一月十日

附件：简历

刘自力，男，1965年出生，研究生，高级会计师，注册会计师。历任中南商业大楼财务审计部会计、主管、副部长、部长、副总会计师，公司总会计师。现任公司董事、副总经理兼任百货连锁公司总经理。未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。