冀中能源股份有限公司
第五届董事会第四十四次
会议决议公告

股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2017临-002

冀中能源股份有限公司

第五届董事会第四十四次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四次会议于2017年1月11日上午9：00在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长张成文先生召集和主持，会议通知已于2日前以专人送达、电子邮件或传真方式发出。会议应到董事9名，现场出席3名，董事陈亚杰、李建忠、班士杰和独立董事史际春、戴金平、杨有红进行了通讯表决。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：

一、关于为控股子公司提供担保的议案

金牛天铁煤焦化有限公司（以下简称“金牛天铁”）是公司控股子公司。金牛天铁注册资本66,000万元，主营业务为焦炭和煤气制造，化工产品以及焦炭的附属产品等。公司同意为金牛天铁2017年续贷资金及新增贷款提供58,246万元担保。

公司董事会授权董事长代表公司签署相关合同及文件，或由董事长转授权。

由于金牛天铁的资产负债率超过70%，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，本次担保尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议（具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上的《冀中能源股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

二、关于召开2017年第一次临时股东大会的议案

公司定于2017年2月6日下午2:30在公司金牛大酒店以现场表决和网络投票相结合的方式召开2017年第一次临时股东大会，审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。

表决结果：同意9票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会

二〇一七年一月十二日

股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2017临-003

冀中能源股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的

公 告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月11日召开第五届董事会第四十四次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》等议案，同意公司为金牛天铁煤焦化有限公司（以下简称“金牛天铁”）2017年续贷资金及新增贷款提供58,246万元担保。

由于金牛天铁的资产负债率超过70%，按照深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本次担保需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1、公司名称：金牛天铁煤焦化有限公司

注册地点：河北省邯郸市涉县更乐镇

法定代表人：王秀军

成立时间：2007年12月

注册资本：66,000万元

主营业务：焦炭和煤气制造，化工产品以及焦炭的附属产品等

与上市公司存在的关系：公司持有金牛天铁50%的股权，为公司的控股子公司，天津铁厂持有金牛天铁50%的股权。

2、金牛天铁一年又一期财务状况

单位:万元

■

三、担保情况介绍

1、主要担保情况：

金牛天铁为了企业的发展需要，2017年分别需向农业银行涉县支行续贷30,000万元、邯郸银行续贷14,100万元、浦发银行邯郸分行续贷8,000万元。公司与金牛天铁的另一股东天津铁厂（以下简称“天铁”）或其母公司天津天铁冶金集团有限公司（以下简称“天铁集团”）拟分别为金牛天铁上述续融资业务提供担保50%，公司担保金额分别为农业银行涉县支行续融资15,000万元、期限1年；邯郸银行续融资7,050万元、期限2年；浦发银行邯郸分行续融资4,000万元，期限1年，合计26,050万元（自上述短期融资业务续作之日起算）。

同时，根据金牛天铁与平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安融资”）协商一致，平安融资提供的 2亿元融资租赁业务的期限，由4年期调整为5年期，调整后，剩余租金合计为14,392万元。公司与天铁或其母公司天铁集团拟分别为金牛天铁提供担保50%，公司担保金额7,196万元，期限4年。

金牛天铁在民生银行北京分行的30,000万元贷款已于2016年11月到期，因资金紧张，经与该行协商，同意将该笔贷款展期到2017年3月，公司与天铁集团分别为该笔贷款展期业务提供担保50%，公司担保金额为15,000万元。展期到期后，金牛天铁继续与该行进行续贷业务30,000万元，公司与天铁集团分别提供担保50%，公司担保金额为15,000万元，期限1年。

2017年度，金牛天铁拟向农业银行涉县支行申请新增贷款10,000万元、涉县农商行申请新增贷款10,000万元，公司与天铁或其母公司天铁集团拟分别为金牛天铁上述融资业务提供担保50%，公司担保金额分别为农业银行涉县支行5,000万元、涉县农商行5,000万元，合计10,000万元，期限1年（自上述短期融资业务发生之日起算）。

2、担保方式：保证担保

3、担保金额：公司合计为金牛天铁提供58,246万元人民币的连带责任保证担保。

四、董事会意见

1、本次公司为子公司金牛天铁提供58,246万元人民币的连带责任保证担保，是为了解决其发展业务所需资金的问题，有助于进一步提高企业经济效益。

2、公司持有控股子公司金牛天铁50%的股权，拥有控股权，金牛天铁的财务风险处于公司可控制范围内，具有实际债务偿还能力。

3、鉴于金牛天铁的另一股东提供同比例担保，董事会认为本次担保事项公平、合理。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司累计对金牛天铁提供的担保额度（不含本次）为44,361万元，占公司2015年度经审计净资产的2.42%；本次为金牛天铁提供的担保额度有44,361万元为2016年的续担保，新增担保13,885万元，故公司累计对金牛天铁提供的担保额度（包含本次）为58,246万元，约占公司2015年度经审计净资产的3.17%。

公司、全资子公司及控股子公司均无其他对外担保行为。

公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

冀中能源股份有限公司第五届董事会第四十四次会议决议。

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会

二〇一七年一月十二日

股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2017临-004

冀中能源股份有限公司

关于召开2017年第一次

临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次： 2017年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会，经公司第五届董事会第四十四次会议审议通过，公司决定于2017年2月6日（星期一）在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开2017年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2017年2月6日下午2：30

（2）网络投票时间：2017年2月5日至2017年2月6日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年2月6日交易时间，即上午9：30~11：30，下午1：00~3：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年2月5日下午3：00至2017年2月6日下午3：00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、出席对象：

股权登记日：2017年1月23日（星期一）

（1）截至2017年1月23日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：河北省邢台市中兴西大街191号公司金牛大酒店四层第二会议厅

二、会议审议事项

（一）会议议案

本次股东大会审议的议案有1项，该议案已经公司第五届董事会第四十四次会议审议通过，并同意提交公司股东大会审议。

具体审议事项如下：

1、关于为控股子公司提供担保的议案。

（二）披露情况

上述议案的具体内容详见2017年1月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《冀中能源股份有限公司第五届董事会第四十四次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1、登记手续

凡符合本通知所述资格的股东，请持本人身份证或其他有效证件（委托出席者须持授权委托书，见附件2）登记，或以书面通讯及传真方式登记。书面通讯（以寄出邮戳为准）及传真方式登记截止时间为2017年2月5日，书面通讯请在信封或传真件左上角注明股东登记字样。

2、登记地点及信函地址

河北省邢台市中兴西大街191号冀中能源股份有限公司证券部

邮政编码：054000

3、登记时间

2017年1月24日至1月26日、2月3日至2月4日，上午8:30－12∶00；下午2:00－5:30。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：郑温雅 李英

联系电话：0319-2098828 0319-2068312

传真：0319-2068666

电子邮箱：jzny000937@sina.com

2、本次股东大会会期预计半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

3、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

六、备查文件

公司第五届董事会第四十四次会议决议公告。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：股东授权委托书

冀中能源股份有限公司董事会

二○一七年一月十二日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360937”，投票简称为“冀中投票”。

2、议案设置及意见表决：

（1）议案设置情况。如下表所示：

■

（2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年2月6日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月5日下午3：00，结束时间为2017年2月6日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托___________先生（女士）代表我单位（个人）出席冀中能源股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权：

■

以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表决。

委托人姓名或名称： 个人股东委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股票账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托书签发日期： 年 月 日

委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日

委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：