浙江莎普爱思药业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临2017-002

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2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年1月11日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省平湖市经济开发区新明路1588号浙江莎普爱思药业股份有限公司办公楼五楼董事会会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈德康先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席7人，董事胡正国先生、汪为民先生因出差未能出席本次股东大会；

2、 公司在任监事3人，出席1人，监事徐洪胜先生因出差未能列席本次股东大会，监事缪跃英女士因事未能列席本次股东大会；

3、 董事会秘书吴建国先生出席本次股东大会，财务总监张群言女士列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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公司于2016年11月17日获得中国证券监督管理委员会批复，同意公司非公开发行股票，鉴于公司非公开发行A股股票新增股份已于2016年12月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成新增股份登记手续；以及根据中国证券监督管理委员会《公司章程指引（2016修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司经营实际情况，现对《公司章程》第六条、第十八条以及第九十条进行修订，其余未修正部分继续有效。同时，授权公司行政部人员办理工商变更登记等相关事宜。

2、 议案名称：关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：关于部分募集资金投资项目调整实施内容和延期的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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说明：上表为剔除公司董监高的5%以下股东的表决情况。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共审议4个议案，其中议案1、议案2、议案3为本次股东大会特别决议议案，已经出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数2/3以上审议通过；议案4为普通决议议案，已经出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数1/2以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所

律师：陈鹏、廖学勇

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

浙江莎普爱思药业股份有限公司

2017年1月12日