浙江报喜鸟服饰股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2017——001
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月8日以专人送达或邮件形式发出了召开第六届董事会第五次会议的通知，会议于2017年1月11日在报喜鸟大楼三楼会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。
会议由公司董事长吴志泽先生主持。
经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：
一、 审议通过了《关于计提商铺资产减值准备的议案》。
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2017年1月12日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
特此公告。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董 事 会
2017年1月12日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2017——002
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
关于计提商铺资产减值准备的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月11日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于计提商铺资产减值准备的议案》，现将计提资产减值准备的有关情况公告如下：
一、 本次计提资产减值准备情况概述
按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实、准确地反映公司目前的资产状况和经营情况，基于谨慎性原则，公司对商铺资产进行全面清查和认真分析，拟计提商铺资产减值准备金额105,592,988.93元。
该项计提资产减值准备事项经公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。
二、 本次计提减值的依据和方法
公司对于以成本计量的投资性房地产（商铺）和建筑类固定资产（商铺）进行减值测试，减值测试结果表明房产的可回收金额低于其账面金额，按其差额计提减值准备并计入减值损失，一经确认，不再转回。
三、本次计提资产减值准备的情况
综合考虑了商铺所在城市的经济发展状况，鉴于城市商业房产交易不活跃、成交价格下跌、房产空置出租率低或者租金不理想等因素,公司特委托银信资产评估有限公司对本公司商铺资产进行评估，并出具了银信财报字（2017）沪第006号《浙江报喜鸟服饰股份有限公司拟进行减值测试涉及的部分资产价值评估项目评估报告》，评估结果为：在评估基准日2016年12月31日，评估对象账面净值1,011,943,225.82元，评估价值1,033,438,100.00元（大写人民币壹拾亿叁仟叁佰肆拾叁万捌仟壹佰元整），增值21,494,874.18元，增值率2.12%。其中评估增值的房产共32处，合计增值127,087,863.11元；评估减值的房产共22处，合计减值105,592,988.93元，减值原因主要系待估房产所在区域经济发展状况相对较差，房地产市场随之低迷，房地产租售市场价格波动所致。
具体数据列表如下：
单位：元
■
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备105,592,988.93元，计提后将直接减少2016年度归属于母公司所有者的净利润105,592,988.93元。
公司于2016年10月29日披露的《第三季度报告全文》中预计2016年度归属于母公司所有者的净利润为-3.9亿元至-3亿元，本次计提之后上述预测未发生变化。
五、董事会意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。
六、独立董事意见
公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理,决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。
七、监事会意见
公司本次按照企业会计准则和有关规定进行商铺资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。
八、备查文件
1、 公司第六届董事会第五次会议决议；
2、 公司第六届监事会第四次会议决议；
3、 《浙江报喜鸟服饰股份有限公司拟进行减值测试涉及的部分资产价值评估项目评估报告》；
4、 独立董事意见。
特此公告。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
2017年1月12日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2017——003
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月9日以专人送达及邮件形式发出了召开第六届监事会第四次会议的通知，会议于2017年1月11日在公司会议室召开，应出席监事3名，实到3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由周永温先生主持。
经出席会议的监事审议表决，形成以下决议：
一、 审议通过了《关于计提商铺资产减值准备的议案》；
监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行商铺资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。
具体内容详见刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提商铺资产减值准备的公告》。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
监事会
2017年1月12日
