湖北泰晶电子科技股份有限公司
关于武汉分公司
完成工商注册登记的公告

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2017-002

湖北泰晶电子科技股份有限公司

关于武汉分公司

完成工商注册登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北泰晶电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月28日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于设立湖北泰晶电子科技股份有限公司武汉办事处的议案》，同意设立武汉分支机构，承接公司经营范围内的相关业务。上述拟设立分支机构的名称、营业场所、经营范围等事项以工商登记部门核准为准）。相关内容详见公司于2016年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号：2016-008。

近日，经武汉市工商行政管理局核准，已完成工商注册登记手续，具体事项如下：

公司名称：湖北泰晶电子科技股份有限公司武汉分公司

统一社会信用代码：91420100MA4KQDU35C

类型：股份有限公司分公司

营业场所：武汉市东湖新技术开发区关山一路1号华中曙光软件园D栋5层08号

负责人：王斌

营业期限：长期

经营范围：晶体生产自动化设备、零部件、电子元件、组件及汽车零部件研发、生产、批发兼零售。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

该分公司的设立，将利于公司未来发展，充分发挥武汉东湖高新光谷区位优势、光信息电子产业优势和人才聚集优势，为公司构建良好的形象展示平台，有利于提高公司品牌影响力；有利于未来公司人才培养和引进，提升公司技术研发、营销体系建设，增强公司技术研发能力，拓展市场空间，符合公司长远发展的需要。

特此公告。

湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会

2017年01月12日

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2017-003

湖北泰晶电子科技股份有限公司

关于全资子公司投资

设立控股子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据湖北泰晶电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》和公司《对外投资管理制度》，经公司总经理办公会同意，公司全资子公司深圳市泰晶实业有限公司（以下简称“泰晶实业”）与自然人邵政铭共同现金出资设立深圳市泰卓电子有限公司（以下简称“泰卓电子”），泰卓电子注册资本为人民币600万元（泰晶实业51%，邵政铭49%）。该项投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司董事会、股东大会审议。

近日，泰卓电子取得了由深圳市市场监督管理局颁发的营业执照，具体信息如下：

名称：深圳市泰卓电子有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5DRWCD5Y

主体类型：有限责任公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：何虎

成立日期：2017年01月05日

泰卓电子的设立，旨在通过双方合作，优化整合市场资源，共同实施市场平台建设，拓展销售渠道，扩大产品范围，为公司未来产品的拓展奠定市场基础，进一步提高公司核心竞争力和盈利能力。

特此公告。

湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会

2017年01月12日