博创科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2017-001
博创科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
博创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2017年1月6日以电子邮件形式发出，会议于2017年1月12日以通讯表决方式召开。公司本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长ZHU WEI(朱伟)先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过《关于追加投资美国Kaiam公司的议案》
公司拟出资500万美元购买Kaiam Corp.（以下简称“Kaiam公司”）F级优先股，并授权董事长签署该项投资有关法律文件。本次投资完成后预计本公司所持股份占Kaiam公司全部发行在外股票（含普通股和优先股）的3.31%。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《博创科技股份有限公司关于对外投资的公告》。（2017-002）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
博创科技股份有限公司董事会
2017年 1月 12日
证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2017-002
博创科技股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 对外投资概述
博创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）曾于2013年6月和2015年12月共计投资300万美元购买Kaiam Corp.（以下简称“Kaiam公司”）优先股。自投资以来，公司与Kaiam公司技术和产品合作日益加强，为进一步拓展海外市场，加强与Kaiam公司的合作，公司拟出资500万美元以每股4.5488美元的价格购买Kaiam公司F级优先股1,099,191股，占Kaiam公司全部发行在外股票（含普通股和优先股）的1.81%。该等F级优先股不累积年息8%，并可随时转换成普通股。本次投资完成后预计我公司所持股份占Kaiam公司全部发行在外股票（含普通股和优先股）的3.31%。
2017年1月12日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于追加投资美国Kaiam公司的议案》，同意上述投资并授权董事长签署该项投资有关法律文件。上述对外投资在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会批准。本项投资属于境外投资，须经政府相关部门批准后方可实施。
本次对外投资的资金来源为公司自有资金，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、 投资标的基本情况
Kaiam公司是一家注册于美国特拉华州的公司，成立于2009年1月7日，注册地址为美国特拉华州肯特县多佛市南杜邦高速公路615号。Kaiam公司注册资本为：普通股5200万股，每股面值0.0001美元，实际发行在外普通股2,485.6378万股；优先股3,472.6237万股，每股面值0.0001美元。
Kaiam公司主要从事高性能集成光电子器件的研发、制造和销售，主要业务经营地在美国加利福尼亚州硅谷纽沃克（Newark），主要产品包括用于光通信的平面光波导芯片、微机电光学集成芯片、光学组件、光收发模块、光纤收发器等，主要技术为平面光波导芯片制造技术、微机电光学技术、光电器件混合封装技术、高速（40G，100G）有源器件封装等。
Kaiam公司的财务状况：
单位：万美元
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注：以上财务数据未经审计。
三、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、 对外投资的目的
Kaiam公司主要技术为平面光波导芯片制造技术、微机电光学技术、光电器件混合封装技术、高速（40G，100G）有源器件封装等，具备深厚的研发实力，投资Kaiam公司可进一步加强与其在平面光波导芯片和高速有源器件封装等方面的合作，有利于进一步拓展海外市场，有助于公司战略发展目标的实现。本次投资不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、 存在的风险
（1） 政策性风险
对境外Kaiam公司投资的具体实施还需通过相关政府主管部门的审批，尚存在不确定性，最终以有关部门审批意见为准。
（2） 汇率风险
本次投资资金将以美元汇出，若投资实施期间美元汇率变动较大，会给公司带来一定的汇率风险。
（3）标的经营风险
Kaiam公司业务环境竞争较为激烈，其自身业务尚未实现盈利。如果Kaiam公司未来经营不利，有可能会导致其企业价值下降，进而影响本公司投资权益价值。
3、 对公司的影响
本次投资有利于加强公司与Kaiam公司在高速有源业务和平面光波导芯片业务上的合作，将会给公司的发展带来新的业务增长点，符合公司行业发展趋势及长期发展战略规划，促进公司在该领域的进一步发展和提升竞争力。
特此公告。
博创科技股份有限公司董事会
2017年 1月 12日
