宁波舟山港股份有限公司
第三届董事会
第二十二次会议决议公告
证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临2017－003
宁波舟山港股份有限公司
第三届董事会
第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2017年1月13日，宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公司”)以现场结合电话的方式召开了第三届董事会第二十二次会议，此次会议于2017年1月6日以书面方式通知了全体董事。
董事长毛剑宏、董事褚斌、蒋一鹏、郑少平、许永斌、杨梧、吕靖、张四纲参加了本次会议。公司董事陈志昂因事请假，书面委托公司董事长毛剑宏代为出席。会议符合《公司董事会议事规则》规定的召开方式，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。
本次会议由公司董事长毛剑宏主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经过审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：
(一) 审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司内设机构调整的议案》
同意公司企业文化部更名为党群工作部，其主要职能为：负责公司党组织建设、党员队伍建设，思想政治、宣传工作、企业文化建设和精神文明建设，信访、信息工作，对内、对外新闻宣传，舆情监督和管理，党委会务和重要活动，工、团组织建设和日常事务管理等工作。调整后的公司组织架构图见附件一。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(二) 审议通过《关于提名宁波舟山港股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》
同意公司控股股东宁波舟山港集团有限公司提名宫黎明先生、陈国潘先生为公司第三届董事会董事候选人。宫黎明先生、陈国潘先生的简历见附件二。
公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
(三) 审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司总经理的议案》
同意董事会聘任宫黎明先生担任公司总经理，聘期自公司第三届董事会第二十二次会议通过之日起至公司第三届高级管理人员任期届满止，期满可以续聘。宫黎明先生的简历见附件二。
公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(四) 审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司副总经理的议案》
同意聘任陈国潘先生担任公司副总经理，聘期自公司第三届董事会第二十二次会议通过之日起至公司第三届高级管理人员任期届满止，期满可以续聘。陈国潘先生的简历见附件二。
公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(五) 审议通过《关于召开宁波舟山港股份有限公司2017年第一次临时股东大会的议案》
会议定于2017年2月6日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2017年第一次临时股东大会。（详见公司披露的临 2017- 004号公告）
特此公告。
附件一：调整后的公司组织架构图
附件二：宫黎明先生、陈国潘先生简历
宁波舟山港股份有限公司董事会
二○一七年一月十四日
附件一：调整后的公司组织架构图
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附件二：宫黎明先生、陈国潘先生简历
宫黎明先生，出生于1962年10月，研究生学历，中国国籍，无境外居留权，现任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司董事、党委委员、宁波舟山港股份有限公司党委委员、书记。宫先生1981年参加工作，1995年5月至1998年7月任宁波港务局轮驳公司工会主席，1998年7月至1999年12月任宁波港务局办公室副主任，1999年12月至2002至2月任宁波港务局老干部处（退休管理处）处长，2002年2月至2005年3月任宁波港务局办公室主任，2005年3月至2006年10月任宁波港集团有限公司总裁助理兼办公室主任，2006年10月至2007年2月任宁波港集团有限公司副总裁兼办公室主任，2007年2月至2008年4月任宁波港集团有限公司副总裁，2008年4月至2016年1月任宁波港集团有限公司党委委员、宁波港股份有限公司董事、副总裁、党委委员，2016年1月至2016年3月任宁波舟山港集团有限公司董事、党委副书记、宁波港股份有限公司董事、副总裁，2016年3月至2017年1月任宁波舟山港集团有限公司董事、党委副书记、宁波舟山港股份有限公司副总裁，2017年1月至今任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司董事、党委委员、宁波舟山港股份有限公司党委书记。宫先生拥有上海海事大学EMBA硕士学位。宫先生是高级经济师。
陈国潘先生，出生于1965年8月，中国国籍，无境外居留权，现任宁波舟山港股份有限公司党委委员。陈先生1984年参加工作，1984年至2015年1月在海军某部任职。2015年1月至2016年1月任宁波港集团有限公司副总裁、党委委员、宁波港股份有限公司党委委员，2016年1月至2017年1月任宁波舟山港集团有限公司副总经理、党委委员，2017年1月起至今任宁波舟山港股份有限公司党委委员。陈先生拥有本科学历。
证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：2017-004
宁波舟山港股份有限公司
关于召开2017年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年2月6日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年2月6日 09 点00分
召开地点：宁波市宁东路269号宁波环球航运广场46楼4613会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年2月6日
至2017年2月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述相关议案的详细情况，请见公司于2017年1月14日在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)，以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》同时发布的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1.00
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记方式：出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份 证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代 表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授 权委托书办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记。
(二) 登记时间：2017 年 1月 25 日上午 8:30-11:30，下午 1:00-4:00，逾期不予受理。
(三) 登记地点：公司董事会办公室。
六、 其他事项
（一）出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东 账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书出席会议。
（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）与会股东交通和住宿费用自理。
（四）会议联系方式：
1、地址：浙江省宁波市宁东路269号宁波环球航运广场宁波舟山港股份有限公司董事会办公室4928室（邮编：315040）
2、联系人： 蔡宇霞 电话：0574-27697137
传 真： 0574-27687001
特此公告。
宁波舟山港股份有限公司董事会
2017年1月14日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事的投票方式说明
报备文件
公司第三届董事会第二十二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波舟山港股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年2月6日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：每位股东拥有选举董事候选人的选举票总数为Ｘ*2（Ｘ指股东及代理人所代表的有表决权的宁波港股数），股东应当以所拥有的选举票总数为限进行投票。投票数等于或少于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积表决票数与实际投票数的差额部分视为放弃。如股东（包括股东代理人）拟将所持有的股份数平均分配给每一位董事候选人，亦可在“投票数”栏内打“√”，否则，请在“投票数”栏内填入分别给予每一位董事候选人的表决权股份数。具体方式说明请详见附件2
附件2 采用累积投票制选举董事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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