中国南玻集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：000012；200012； 112022 公告编号：2017-003
证券简称：南玻A；南玻B；10南玻02
中国南玻集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开情况
①现场会议召开时间为：2017年1月13日下午14:30
②网络投票时间为：2017年1月12日～2017年1月13日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年1月13日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年1月12日下午15:00至2017年1月13日下午15:00期间的任意时间。
③会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
④现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室
⑤召集人：公司董事会
⑥会议主持人：董事长陈琳女士
⑦本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中国南玻集团股份有限公司章程》等法律法规的规定。
2、会议的出席情况
①出席总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共70人，代表股份613,337,256股，占公司有表决权总股份的29.55%。其中，A股股东及股东代理人共16人，代表股份540,517,497股，占公司有表决权总股份数的26.04%。B股股东及股东代理人共54人，代表股份72,819,759股，占公司有表决权总股份数的3.51%。
出席本次会议中小股东代表64人，代表股份93,844,159股，占公司有表决权总股份的4.52%。
②现场会议出席情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共58人，代表股份524,948,824股，占公司有表决权总股份的25.29%。其中，A股股东及股东代理人共5人，代表股份480,821,277股，占公司有表决权总股份数的36.63%。B股股东及股东代理人共53人，代表股份44,127,547股，占公司有表决权总股份数的5.79%。
出席本次股东会议现场会议的中小股东及股东代表53人，代表股份65,007,847股，占公司有表决权总股份的3.13%。
③网络投票情况
通过网络投票表决的股东共12人，代表股份88,388,432股，占公司有表决权总股份的4.26％。其中，A股股东及股东代理人共11人，代表股份59,696,220股，占公司有表决权总股份数的2.88%。B股股东及股东代理人共1人，代表股份28,692,212股，占公司有表决权总股份数的1.38%。
出席本次股东会议网络投票的中小股东及股东代表11人，代表股份28,836,312股，占公司有表决权总股份的1.39％。
④出席或列席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于补选第七届监事会监事的议案》；
股东大会采取累积投票制选举确定张宛东女士、李新军先生当选为南玻集团第七届监事会监事，表决结果为：
①张宛东女士得票数612,128,647股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.80%，其中，B股投票数71,752,846股，占出席会议B股股东所持有效表决权的98.53%；中小股东投票数92,635,550股，占出席会议中小股东所持有效表决权的98.71%。
②李新军先生得票数611,355,349股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.68%，其中，B股投票数70,894,546股，占出席会议B股股东所持有效表决权的97.36%；中小股东投票数91,862,252股，占出席会议中小股东所持有效表决权的97.89%。
以上议案的详细内容，请参见于2016年12月14日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届监事会临时会议决议公告》。
2、审议通过了《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》；
总表决情况如下：
同意613,225,456股，占出席会议所有股东所持表决权99.98%。反对111,800股，占出席会议所有股东所持表决权0.02%。弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
其中，B股表决情况如下：
同意72,819,759股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0%。
参与本议案表决的中小股东投票情况如下：
同意93,732,359股，占出席会议中小股东所持表决权的99.88%；反对111,800股，占出席会议中小股东所持表决权的0.12%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权的0%。
以上议案的详细内容，请参见于2016年12月28日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会临时会议决议公告》。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：万商天勤律师事务所
2、律师姓名：马彦忠、窦前涛
3、结论性意见：
本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《南玻股东大会议事规则》的规定，合法有效。
四、备查文件
1、2017年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告！
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年一月十四日
证券代码：000012；200012； 112022 公告编号：2017-004
证券简称：南玻A；南玻B； 10南玻02
中国南玻集团股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第七届董事会临时会议于2017年1月13日以通讯形式召开。会议通知已于2017年1月10日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为全资子公司担保的议案》；
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《为控股子公司担保的公告》。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年一月十四日
证券代码：000012；200012；112022 公告编号：2017-005
证券简称：南玻A；南玻B；10南玻02
中国南玻集团股份有限公司
为控股子公司担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
公司于2017年1月13日召开了第七届董事会临时会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为全资子公司担保的议案》。为保证公司的正常经营，提高公司的综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意公司为全资子公司宜昌南玻硅材料有限公司金额为人民币2,000万元的为期1年的无息工业生产调度资金借款提供不可撤销连带责任担保；为东莞南玻工程玻璃有限公司金额为18,000万元人民币的为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、宜昌南玻硅材料有限公司
成立日期：2006年08月01日
注册地点：湖北省宜昌市猇亭区南玻路1号
法定代表人：柯汉奇
注册资本：146,798万元人民币
经营范围：生产销售高纯度硅材料产品。
主要财务指标
单位: 元
■
2、东莞南玻工程玻璃有限公司
成立日期：2005年10月25日
注册地点：东莞市麻涌镇新基村
法定代表人：胡勇
注册资本：24,000万元人民币
经营范围：玻璃深加工
主要财务指标
单位: 元
■
三、担保的主要内容
1、为全资子公司宜昌南玻硅材料有限公司在宜昌财政局下属单位宜昌市新中盛资产经营管理有限公司金额为人民币2,000万元的为期1年的无息工业生产调度资金借款提供不可撤销连带责任担保；
2、为全资子公司东莞南玻工程玻璃有限公司在江苏银行深圳分行金额为人民币18,000万元的为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。
上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。
四、董事会意见
1、董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上被担保全资子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益。
2、上述子公司均为公司百分之百持股的全资子公司。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
2016年，公司为控股子公司提供担保的累计发生额为人民币68,468万元，占2015年末归属母公司净资产787,431万元的8.70%，占总资产1,548,960万元的4.42%。公司无逾期担保。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年一月十四日
证券代码：000012；200012； 112022 公告编号：2017-006
证券简称：南玻A；南玻B； 10南玻02
中国南玻集团股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第七届监事会第十三次会议于2017年1月13日在深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室召开。会议通知已于2017年1月3日以电子邮件形式向所有监事发出。会议应出席监事3名，实到监事3名。会议以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于补选第七届监事会主席的议案》；
公司第七届监事会主席龙隆先生于2016年12月5日辞去其第七届监事会监事主席及监事职务，为了及时补选公司第七届监事会主席，确保监事会工作顺利进行及公司正常运作，选举确定张宛东女士为第七届监事会主席。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
监 事 会
二○一七年一月十四日
