上海电力股份有限公司
关于公司重大资产购买获得商务部批准的
公告

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2017-01

上海电力股份有限公司

关于公司重大资产购买获得商务部批准的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，上海电力股份有限公司（以下简称“公司”）收到中华人民共和国商务部出具的《企业境外投资证书》，公司收购巴基斯坦卡拉奇电力公司控股股权获得商务部批准。

公司将继续积极推进本次重大资产购买事宜的相关工作，并将根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

二〇一七年一月十四日

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2017-02

上海电力股份有限公司

2017年第一次临时董事会决议公告

一、董事会会议召开情况

（一）上海电力股份有限公司2017年第一次临时董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议经全体董事一致同意后于2017年1月12日以通讯表决方式召开。

（三）会议应到董事14名，实到董事14名。

二、董事会审议及决议情况

（一）同意择机对不超过 10 亿人民币等值美元采用锁定至 2017 年 6 月 15 日的择期远期方案，并授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。

该议案14票同意，0票反对，0票弃权。

为避免汇率波动风险，公司制定了巴基斯坦KE项目收购资本金锁汇方案，具体如下：

(1) 交易主体：上海电力

(2) 锁汇方案：择期远期

(3) 锁定金额：不超过10亿人民币等值美元

(4) 锁汇区间：签署远期产品合约日至2017年6月15日

(5) 增信条件：授信

三、备查文件

1、上海电力股份有限公司 2017 年第一次临时董事会会议决议。

以上备查文件存放于上海中山南路 268 号 34 楼公司证券部；公告刊载于2017 年 1 月14 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

二〇一七年一月十四日