成都富森美家居股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2017-002
成都富森美家居股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2017年1月14日15:00在公司行政办公楼一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2017年1月9日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中，出席现场会议的董事4人，董事王晓明、独立董事黄旭、古时银、王锦田以通讯方式参与表决。会议由董事长刘兵主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：
1、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
同意投资10,000万元在四川天府新区设立全资子公司，拟设全资子公司主要从事进出口业务的商务信息咨询、贸易报关代理、会务服务、展览展示服务、企业营销策划等。
拟设全资子公司的最终登记情况以工商登记备案的内容为准。
表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票。
《关于投资设立全资子公司的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于使用临时闲置自有资金进行委托理财的议案》
同意在不影响公司正常生产经营的情况下，为提高资金使用效率，增强公司盈利能力，使用不超过人民币40,000万元额度的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型银行理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日12个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，由公司财务部负责具体购买事宜。
表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票。
公司独立董事对上述事项发表了《关于使用临时闲置自有资金进行委托理财的独立意见》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
国金证券股份有限公司出具了《关于成都富森美家居股份有限公司使用临时闲置自有资金进行委托理财的核查意见》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于使用临时闲置自有资金进行委托理财的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
成都富森美家居股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司
董事会
二○一七年一月十四日
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2017-003
成都富森美家居股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年1月9日以书面通知方式向公司全体监事发出召开第三届监事会第八次会议的通知。会议于2017年1月14日10:00在四川省成都市蓉都大道将军路68号公司行政办公楼一楼会议室召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席张荣明主持，会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：
1、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
同意投资10,000万元在四川天府新区设立全资子公司，拟设全资子公司主要从事进出口业务的商务信息咨询、贸易报关代理、会务服务、展览展示服务、企业营销策划等。
拟设全资子公司的最终登记情况以工商登记备案的内容为准。
表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。
2、审议通过《关于使用临时闲置自有资金进行委托理财的议案》
公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，并且公司建立健全了较为完善的内部控制制度，在保证流动性和资金安全的前提下，购买银行理财产品，能提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益。
因此，同意使用不超过40,000万元的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型银行理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日12个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。
三、备查文件
成都富森美家居股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司
监事会
二○一七年一月十四日
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2017-004
成都富森美家居股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
根据公司未来战略发展，为给卖场商户提供更好的服务，公司决定投资设立成都富森美进出口贸易有限公司（以下简称“进出口公司”，最终名称以工商核准登记为准）。2017年1月14日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意出资10,000万元设立全资子公司，主要从事进出口业务的商务信息咨询、贸易报关代理、会务服务、展览展示服务、企业营销策划等。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，本次对外投资不需提交公司股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：成都富森美进出口贸易有限公司（以工商核名为准）
2、注册资本：人民币10,000万元，公司出资比例为100%
3、公司类型：有限责任公司（法人独资）
4、法定代表人：刘云华
5、注册地址：四川天府新区
6、业务范围：货物及技术进出口，经济信息咨询服务
7、股东名称、出资方式及出资额、资金来源如下：
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8、公司委派刘云华担任执行董事，刘兵担任监事。
以上事项最终以工商登记备案的内容为准。
9、进出口公司主要承接公司商户进出口业务，为公司商户提供更好、更优质的服务，加强公司与商户之间的紧密联系度，从而维护好公司的品牌效益。将来在业务成熟后，也可对外承接经营范围内的相关业务，给公司未来的收入和利润带来新的增长点。
三、投资目的、对公司的影响和存在的风险
1、投资目的、对公司的影响
随着蓉欧铁路的开通以及富森美家居进口馆的开业，公司商户对进出口贸易的需求日益增大，为进一步为商户提供更加全面优质的服务。进出口公司设立后能有助于公司树立和维护优质的品牌形象，为商家提供更好的服务，并对公司未来收入及利润的增长带来积极影响。
进出口公司成立后，将独立财务核算，健全机构，完善机制，加强各项管理，并可以在把控风险的前提下对外承接经营范围内的相关业务。
本次投资由公司以自有资金投入，投资金额风险可控，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、存在的风险
进出口公司设立后可能存在公司管理、资源配置、行业竞争、人力资源和宏观政策影响等风险。公司将不断完善法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，并完善内部控制流程，培养优秀的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。
四、备查文件
成都富森美家居股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司
董事会
二○一七年一月十四日
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2017-005
成都富森美家居股份有限公司
关于使用临时闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用临时闲置自有资金进行委托理财的议案》，为充分利用自有资金，提高资金使用效率和资金收益水平，在保证流动性和资金安全的前提下，公司同意使用不超过人民币40,000万元额度的闲置自有资金购买短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在董事会决议通过之日起12个月内进行滚动使用，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关文件。
（二）董事会审议情况
2017年1月14日，公司第三届董事会第九次会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于使用临时闲置自有资金进行委托理财的议案》。按照公司章程的规定，本次使用临时闲置自有资金进行委托理财事项属于董事会决议权限，无需经过公司股东大会批准。
（三）本次对外投资不涉及关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次投资的具体情况
1、购买理财产品的目的
为提供资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营的情况下，将部分自有资金用于购买银行保本型理财产品，为公司和股东创造更好的收益。
2、购买理财产品的额度
购买理财产品的额度不超过人民币40,000万元。上述额度在期限内，允许公司按实际情况进行额度分配，资金可以滚动使用。
3、购买理财产品的种类
使用自有资金购买银行保本型理财产品，满足流动性好，安全性高，产品发行主体能够提供保本承诺的要求。
4、购买理财产品的期限
购买理财产品额度的使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。
5、购买理财产品的资金来源
购买理财产品的资金为公司自有资金，不会影响公司正常生产经营，资金来源合法合规。
6、购买理财产品的实施方式
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项在董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议批准。董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，由公司财务部负责具体购买事宜。
三、投资存在的风险及风险控制措施
（一）可能存在的投资风险
1、保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行委托理财，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。
（二）风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定及公司规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、监督和检查，严格保证资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报。公司将根据深交所的相关规定，及时披露理财产品的购买以及损益情况。
四、投资对公司的影响
（一）公司运用暂时闲置自有资金进行安全性高、风险低的短期保本型理财产品投资是在确保不影响公司正常经营及日常流动资金需求的前提下实施的，不会影响公司业务的开展，不会影响公司的日常经营运作。
（二）公司购买保本型理财产品，在保证资金安全的前提下，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，进一步优化资产结构，为股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益，有效实现公司资产保值增值。
五、独立董事意见
公司使用自有资金购买安全性高、流动性好、保本型银行理财产品，履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关制度规定。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有资金投资安全性高、流动性好的保本型短期理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
一致同意公司使用额度不超过人民币40,000万元的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型银行理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
六、监事会意见
公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，并且公司建立健全了较为完善的内部控制制度，在保证流动性和资金安全的前提下，购买理财产品，能提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益。
七、保荐机构意见
保荐机构核查后认为：公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，使用不超过人民币40,000万元额度的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型银行理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东的利益。
因此，保荐机构对公司使用不超过人民币40,000万元额度的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型银行理财产品事项无异议。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议。
2、公司第三届监事会第八次会议决议。
3、公司独立董事《关于使用临时闲置自有资金进行委托理财的独立意见》。
4、保荐机构国金证券股份有限公司《关于使用临时闲置自有资金进行委托理财的核查意见》。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司
董事会
二○一七年一月十四日
