平顶山天安煤业股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2017-005
平顶山天安煤业股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2017年1月18日在平顶山市平安大厦召开，本次会议采用通讯表决的方式召开，会议由公司第七届董事会董事长向阳先生主持。本次会议应表决董事15人，实际表决董事15人。董事刘银志先生因另有公务委托董事王启山先生代为出席表决。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项：
一、关于计提资产减值准备的议案
会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于计提资产减值准备的议案。（内容详见2017-007号公告）
独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规，依据充分；本次计提资产减值准备符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益的情形，我们同意本次计提资产减值准备事项。
二、关于召开2017年第一次临时股东大会的议案
会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于召开2017年第一次临时股东大会的议案。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
二○一七年一月二十日
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2017-006
平顶山天安煤业股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2017年1月18日在平顶山市平安大厦会议中心召开。本次会议采用通讯表决的方式召开，会议由公司第七届监事会主席张友谊先生主持。本次会议应表决监事8人，实际表决监事8人。会议召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事审议，本次监事会会议通过如下事项：
一、关于计提资产减值准备的议案
会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于计提资产减值准备的议案。
监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规，依据充分；本次计提资产减值准备符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，我们同意本次计提资产减值准备事项。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司监事会
二〇一七年一月二十日
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2017-007
平顶山天安煤业股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
2017年1月18日，平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观、真实、准确地反映企业截止到2016年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公司于2016年12月对平顶山市香安煤业有限公司等5家重组煤矿的固定资产、在建工程等项目进行了资产减值测试，经测试资产账面价值16,394.36万元，可回收价值197.55万元，减值16,196.81万元，减值率98.79%。本次计提资产减值准备计入公司2016年年度报告。
公司本次计提资产减值准备尚需经会计师事务所审计，最终数据以经会计师事务所审计的财务数据为准。
公司将根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省支持煤矿关闭退出奖励政策实施方案的通知》（豫政办〔2016〕153号）的落实情况，在收到引导退出奖励和退还的采矿权价款时，按照《企业会计准则》规定及时确认收入。
（一）计提资产减值准备的原因
根据《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》(国发〔2016〕7号)、《工信部、国家发展改革委、国家能源局、国家煤矿安监局关于印发钢铁煤炭行业淘汰落后产能专项行动实施方案的通知》（工信部联产业〔2016〕167号）、《河南省人民政府关于印发河南省煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展总体方案的通知》（豫政〔2016〕59号）和《河南省人民政府办公厅关于印发河南省化解过剩产能煤矿关闭退出实施方案的通知》（豫政办〔2016〕154号）精神，按照国家钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议《关于做好钢铁煤炭去产能公示公告工作的通知》要求，河南省人民政府公示了我省2016-2018年煤炭行业化解过剩产能关闭退出煤矿名单，公司共有5家重组煤矿将于2016-2018年关闭退出，因此公司拟对相关的平顶山市香安煤业有限公司等5家重组煤矿的固定资产、在建工程等项目计提资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的范围和金额
1、公司拟于2016-2018年关闭退出的5家重组煤矿截至目前的生产经营状态及可收回金额的确认依据：
①根据国家有关政策要求，平顶山市久顺煤业有限公司于2016年9月关闭退出。2016年11月4日，北京亚太联华资产评估有限公司出具《平顶山市久顺煤业有限公司因终止经营拟处置实物资产评估报告》(亚评报字【2016】277号), 评估基准日为2016年8月31日。公司比照该评估结果，确定平顶山市久顺煤业有限公司固定资产可回收金额为44.88万元.无形资产暂预估无价值，可回收金额为0万元。
②其余4家重组煤矿目前处于已关停或停产待关停状态，无复工复产可能，通风、排水系统已停止运转，其地面建筑物、矿井建筑物及、无形资产、在建工程等预估无回收利用价值，可回收金额为0万元，机器设备类资产参考其残值率，可回收金额暂按其资产原值的5%确认。
2、该事项对归属于母公司所有者净利润影响金额的计算过程：
单位：万元
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二、计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备合计金额16,196.81万元，将减少公司2016年度利润总额16,196.81万元，减少公司2016年度归属于母公司所有者净利润8,260.37万元。
三、董事会对本次计提资产减值准备事项的合理性说明
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备共计16,196.81万元，计提资产减值准备依据充分，上述处理客观、真实、公允地反映了公司的资产状况，更合理地计算对公司经营成果的影响，保证财务报表的可靠性，同意计提本次资产减值准备事项。
四、独立董事对计提资产减值准备事项的独立意见
作为公司独立董事，我们对本次计提资产减值准备事项进行了认真审核，发表独立意见如下：公司本次计提资产减值准备符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规，依据充分；本次计提资产减值准备符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益的情形，我们同意本次计提资产减值准备事项。
五、监事会审核意见
监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规，依据充分；本次计提资产减值准备符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，我们同意本次计提资产减值准备事项。
六、备查文件
1、公司董事会第七届十二次会议决议；
2、公司监事会第七届六次会议决议；
3、公司独立董事对计提资产减值准备事项的独立意见。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
二○一七年一月二十日
证券代码：601666 证券简称：平煤股份 公告编号：2017-008
平顶山天安煤业股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年2月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年2月8日 9点 00分
召开地点：河南省平顶山市民主路2号平安大厦
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年2月8日
至2017年2月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
2016年12月31日公司召开第七届董事会第十一次会议审议通过《关于为河南平襄新能源科技有限公司提供贷款担保的议案》。上述议案已经公司公告并刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站。
2、对中小投资者单独计票的议案：1
3、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：中国平煤神马集团、河南省平禹铁路有限责任公司、中国平煤神马集团平顶山朝川矿、平顶山制革厂回避表决。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2017年2月6日（星期一） 上午9:00～12:00， 下午2：30～6:00。
2、登记地点：河南省平顶山市矿工中路21号（经调大厦五楼）平顶山天安煤业股份有限公司证券综合处（邮编:467000）。
3、登记事项：
法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照副本复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照副本复印件、本人身份证、法定代表人身份证的复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（授权委托书式样见附件）和法人股东账户卡到公司办理登记。（以上登记材料均需加盖公司公章）个人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应当出示代理人本人身份证、个人股东身份证的复印件、个人股东授权委托书和个人股东账户卡（授权委托书附后）。异地股东可在2月6日下午6点前将上述证件的复印件用信函或传真方式送达至公司证券综合处登记。
4、出席股东大会时请出示相关证件的原件。
六、其他事项
1、与会人员的交通费、食宿费自理。
2、会议咨询：公司证券综合处投资者关系科，联系电话（0375）2723076传真：（0375）2726426，联系人：陆洋、薛新奎。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2017年1月20日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
平顶山天安煤业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年2月8日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日 有效期限：
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
