苏州科达科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2017-001
苏州科达科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2017年1月12日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2017年1月25日以现场方式结合通讯会议在公司会议室召开。本次会议应出席会议董事6名，实际出席会议董事6名。本次会议由公司董事长陈冬根先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
决议以10,000万元人民币投资发起设立苏州科达系统集成有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）。具体请参见公司同日披露的2017-002号公告。
2、审议通过《关于划转子公司股权的议案》
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
决议将子公司苏州市科远软件技术开发有限公司持有的上海领世通信技术发展有限公司100%股权按照科远软件对上海领世实际出资200万元划转给本公司。具体请参见公司同日披露的2017-003号公告。
三、报备文件
第二届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
苏州科达科技股份有限公司
董事会
二〇一七年一月二十六日
证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2017-002
苏州科达科技股份有限公司
对外投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：苏州科达系统集成有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）
●投资金额：人民币10,000万元（占投资标的股权比例100%）
●特别风险提示：本次投资尚需取得登记机关的批准
一、对外投资概述
为满足平安城市业务发展需要，适应政府招标PPP等项目业务模式要求，经苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过，公司拟以10,000万元人民币投资发起设立苏州科达系统集成有限公司（以下简称“科达集成”），出资金额占科达集成注册资本的100%（以下简称“本次投资”）。
本次投资已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
本次投资不属于关联交易或重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：苏州科达系统集成有限公司(暂定名，具体以工商登记为准)
2、经营范围：建筑智能化系统、安防系统、音视频系统、电力系统自动化设备、计算机网络信息系统的系统集成、设计、安装、维护和咨询等；研发、生产包括数字音、视频编解码器和视频会议、视频监控平台在内的网络通讯设备及软件、电子显示设备、以及包含IC卡读写机、移动电话机和配件在内的无线通讯产品及软件；销售自产产品，提供自产产品的出租服务，并提供相应的工程安装和技术维护服务；投资管理及咨询；融资租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（经营范围暂定，具体以工商登记为准）。
3、注册地址：苏州高新区金山东路131号
4、注册资本：人民币10,000万元。可以采取分批出资的方式，每次出资具体数额视公司业务需求及经营情况确定。
5、投资主体：苏州科达科技股份有限公司
6、经营期限：30年
7、执行董事：陈冬根
8、总经理：陈卫东
9、监事：陆东强。
上述信息，以主管机关最终核准内容为准。
三、对外投资对上市公司的影响
1、本次对外投资的资金来源为公司的自有资金；
2、本次对外投资设立科达集成的目的是满足平安城市业务发展需要，适应政府招标PPP等项目业务模式要求，有利于公司平安城市业务的进一步拓展。
四、对外投资的风险分析
1、本次投资尚需取得登记机关的批准，公司将依照《中华人民共和国公司法》及有关公司设立规则的相关规定，向登记机关提供完备的资料用于申请注册。
2、本次投资设立全资子公司，符合公司战略发展规划的需要。但在经营过程中可能面临宏观经济、行业及市场需求变化、运营管理和团队建设等方面的风险因素，致使实际的经济效益与预期的经济效益相背离。对此，公司将在对风险因素充分认识的基础上，通过审慎运作和专业化管理等方式防范和降低风险，力求为投资者带来良好的投资回报，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州科达科技股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十六日
●报备文件
第二届董事会第十二次会议决议
证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2017-003
苏州科达科技股份有限公司
关于子公司股权划转的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
根据管理需求，经苏州科达科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“苏州科达”）第二届董事会第十二次会议审议通过，本公司拟将子公司苏州市科远软件技术开发有限公司（以下简称“科远软件”）持有的上海领世通信技术发展有限公司（以下简称“上海领世”）100%股权按照科远软件对上海领世实际出资200万元划转给本公司（以下统称“本次交易”）。
划转前后股权对比表如下：
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本次交易已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
本次交易不属于关联交易或重大资产重组事项。
二、交易相关方的基本情况
1、苏州市科远软件技术开发有限公司
本公司持有科远软件75%的股权，本公司的全资子公司Kedacom International PTE. LTD(本公告中简称“KIPL”)持有科远软件25%的股权。
科远软件成立于2001年11月15日，其法定代表人为陈冬根，注册资本为611万美元，住所为江苏省苏州高新区金山路131号，经营范围为研发、生产通讯网络软件及设备（无线通讯终端产品除外），销售自产产品，并提供相应的自产产品租赁业务及技术和售后服务（不涉及外商投资产业指导目录中限制类与禁止类产品生产）。
科远软件一年及一期经审计的经营数据如下表：
单位：万元
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2、上海领世通信技术发展有限公司
截止本公告日，科远软件持有上海领世100%的股权。
上海领世成立于2007年02月14日，其法定代表人为王超，注册资本为 1000万元人民币，实收资本为200万元人民币，住所为上海市徐汇区虹梅路2007号2号楼6层，经营范围为电子、通信设备和软件产品的研发、销售。电子、通信设备和软件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，信息系统网络工程的安装和系统集成。
上海领世一年及一期经审计的经营数据如下表：
单位：万元
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以上数据已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、本次交易对公司的影响
1、本次交易的背景及目的：公司的软件研发人员基本都在上海办公，为理顺管理关系，强化以上海领世为主导的软件研发力量，将上海领世的股权从科远软件划转到本公司。
2、本次交易对公司的影响：本次交易完成后，上海领世将由本公司的孙公司变更为子公司，符合公司战略架构设置。上海领世成为公司子公司后，可以直接对上市公司进行现金分红，更有利于保护上市公司和上市公司股东利益。本次交易为公司内部股权划转，不会导致公司合并范围的变更，对公司合并财务报表和母公司财务报表无影响。
四、本次交易的风险分析
本次交易尚需取得主管机关的批准，公司将依照《中华人民共和国公司法》及有关公司股权变更的相关规定，向主管机关提供完备的资料用于申请股权划转变更。
特此公告。
苏州科达科技股份有限公司
董事会
二〇一七年一月二十六日
报备文件
1、第二届董事会第十二次会议决议
2、《上海领世通信技术发展有限公司股权转让协议》
