武汉塞力斯医疗科技股份有限公司
关于制定《融资管理制度》的公告
证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2016-020
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司
关于制定《融资管理制度》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司2017年1月21日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了关于制定《融资管理制度》的议案：
为规范武汉塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的融资行为，加强融资管理和财务监控，降低融资成本，有效防范财务风险，维护股份公司整体利益，根据相关法律法规，结合公司实际情况，制定融资管理制度。《融资管理制度》全文详见附件。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
备查文件
1、武汉塞力斯医疗科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议
2、《融资管理制度》
特此公告。
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司董事会
2017年1月26日
证券代码：603716 证券简称：塞力斯公告编号：2016-021
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司
关于修改《重大交易决策制度》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司2017年1月21日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了关于修改《重大交易决策制度》的议案：
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，对公司《重大交易决策制度》进行了修订，修订后的《重大交易决策制度》自股东大会审议通过后生效，原制度同时废止。修订后的《重大交易决策制度》请见附件。
修改详情如下：
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该议案尚需提交公司股东大会审议。
备查文件
1、武汉塞力斯医疗科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议
2、《重大交易决策制度》
特此公告。
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司董事会
2017年1月26日
证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2016-022
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司
关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司2017年1月21日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案：
为进一步完善武汉塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，加强和规范公司董事、监事和高级管理人员（以下简称“董监高”）薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董监高的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董监高的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本办法。《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》全文详见附件。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
备查文件
1、武汉塞力斯医疗科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议
2、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》
特此公告。
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司董事会
2017年1月26日
证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2016-023
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司
关于提名温一丞为公司第二届
董事会非独立董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司2017年1月21日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了关于提名温一丞为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案：
由控股股东天津市瑞美科学仪器有限公司提名，且经公司董事会提名委员会审议通过，拟提名温一丞为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自该议案经股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日。
温一丞简历如下：
温一丞先生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年出生，毕业于加拿大圣玛丽大学环球商业管理专业，学士学位。温一丞先生曾任Evanov Radio Group 哈利法克斯分公司客户经理，现任加拿大Site2020 inc.常务董事，商业发展主管。长期从事零售业，道路建设仪器销售研发。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
备查文件
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议
特此公告。
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司董事会
2017年1月26日
证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2016-024
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司
关于确认公司董事、监事2016年度薪酬及2017年度薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司2017年1月21日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了关于确认公司董事、监事2016年度薪酬及2017年度薪酬方案的议案：
一、2016年度薪酬：
（1）在公司担任董事及其他职务的：
温伟90万元，温东72万元，温小明50万元，范莉35万元；
（2）在公司担任监事及其他职务的：
雷先坤41.8万元，孙毅飞22.8万元。
（3）不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事及不在公司担任除
监事外的其他职务的监事：
庄克服、张震和王佳三人不在公司领取薪酬。
（4）独立董事津贴，每人每年5万元。
二、2017年度薪酬：
（1）在公司担任董事与监事并同时担任其他职务的，2017年度薪酬以2016年度的薪酬作为基数，并按照《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》确定。
（2）不在公司担任除董事、监事外的其他职务的，不在公司领取薪酬。
（3）独立董事采取固定董事津贴，每人每年5万元。经股东大会审议通过后按季度发放。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
备查文件
1、武汉塞力斯医疗科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议
2、《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》
特此公告。
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司董事会
2017年1月26日
