昇兴集团股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
2017-02-11
来源：上海证券报
证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2017-015
昇兴集团股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2017年2月10日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长林永贤先生召集。会议通知已于2017年2月7日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事七人（发出表决票七张），实际参加会议董事七人（收回表决票七张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于参股福州创星互娱网络科技有限公司的议案》。表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案具体内容详见与本决议公告同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于参股福州创星互娱网络科技有限公司的公告》。
二、审议通过《关于下属公司董事、监事人选的议案》。表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
备查文件：《昇兴集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
特此公告
昇兴集团股份有限公司董事会
2017年2月10日
