无锡信捷电气股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
证券代码：603416证券简称：信捷电气公告编号：2017-013
无锡信捷电气股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2017年 2月14日在公司会议室以现场和电话的方式召开。会议通知已于 2017年 2 月 3 日以专人送达、电话、电子邮件等形式向全体董事发出。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。会议由公司董事长李新先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的(编号：2017-015)。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。
2、 审议通过《关于使用募集资金补充流动资金的议案》
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的(编号：2017-016)。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整投资总额的议案》；
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的(编号：2017-017)。
表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》；
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的(编号：2017-018)。
表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、上网公告附件
1、无锡信捷电气股份有限公司独立董事关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整投资总额的独立意见。
2、国信证券股份有限公司关于无锡信捷电气股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施方式、调整投资总额的核查意见。
特此公告。
无锡信捷电气股份有限公司董事会
2017年2月15日
报备文件
（一）第二届董事会第八次会议决议
证券代码：603416证券简称：信捷电气公告编号：2017-014
无锡信捷电气股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2017年 2 月 14 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2017年2月3日以专人送达的形式向全体监事发出。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议由公司监事会主席高平女士主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。
会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果真实有效。
二、监事会会议审议情况
1、 审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》具体内容详见同日于指定披露媒体披露的(编号：2017-015)。
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
该议案尚需提交2017 年第一次临时股东大会审议。
2、 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整投资总额的议案》；
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的(编号：2017-017)。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
无锡信捷股份有限公司监事会
2017年2月15日
报备文件
（一）第二届监事会第七次会议决议
证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2017-015
无锡信捷电气股份有限公司
关于聘请会计师事务所的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年2月14日，公司召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议并通过了《关于聘请会计师事务所》的议案，对聘请会计师事务所事项决定如下：
一、同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年年度财务报表、内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为人民币五十万元整。
该议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
无锡信捷电气股份有限公司董事
2017年2月15日
证券代码：603416证券简称：信捷电气公告编号：2017-016
无锡信捷电气股份有限公司
关于使用募集资金补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、使用募集资金补充流动资金的审议程序
无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司首次发行A股募集资金运用方案的议案。公司于2017 年 2月14日召开了第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2016]2751号”文《关于核准无锡信捷电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,510万元，每股面值1元，实际发行价格每股17.85元，募集资金总额为人民币448,035,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币405,000,000.00元。上述募集资金已于2016年12月14日全部到位，并业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年12月15日出具“瑞华验字【2016】44040015”号验资报告验证。
三、本次发行募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行A股股票招股说明书》，首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目：
■
四、 “补充流动资金项目”实施情况
公司根据业务发展布局、营运资金需求，拟使用“补充流动资金项目”募集资金3,500万元用于公司流动资金。公司将于2017年2月15日，从公司募投资金存储专户（中国工商银行股份有限公司无锡蠡园开发区支行，帐号：1103023329200658854）将3,500万元的“补充流动资金项目”的募集资金转入公司一般存款帐户（中国工商银行无锡市蠡园开发区支行1103023309200533656）。
特此公告。
无锡信捷电气股份有限公司
2017年2月 15日
证券代码：603416证券简称：信捷电气公告编号：2017-017
无锡信捷电气股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目实施方式、
调整投资总额的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资总金额：募投项目投资总额增加
一、变更募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2016]2751号”文《关于核准无锡信捷电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,510万元，每股面值1元，实际发行价格每股17.85元，募集资金总额为人民币448,035,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币405,000,000.00元。上述募集资金已于2016年12月14日全部到位，并业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年12月15日出具“瑞华验字【2016】44040015”号验资报告验证。
公司于2017年2月14日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整投资总额的议案》，本次变更募集资金投资项目情况如下：
公司拟将企业技术中心项目的实施方式由购置写字楼变更为自建写字楼，投资总额增加，募集资金使用总额不变，项目的资金缺口将以自有资金解决，上述变更事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组交易行为。此次变更事项尚需股东大会审议通过。
二、本次变更部分募集资金投资项目实施方式、调整投资总额的基本情况及原因
本次变更“企业技术中心建设项目”的实施方式，并调整投资总额。
（一）募集资金投资项目原计划投资情况
公司原计划在无锡市滨湖区购置写字楼，建设企业技术中心。项目总投资4,453.96万元，建筑面积3,000平方米。原项目投资概算如下：
单位：万元
■
（二）募集资金投资项目拟变更投资情况及原因
随着公司日益发展壮大，技术体系日趋复杂，产品种类越发增多，逐渐形成了包含控制和驱动等自动化平台技术；可编程逻辑控制器、人机界面、伺服驱动系统和机器视觉等产品系列；整经机、经编机和冲床等智能装备；机械、电子、纺织等多个行业整体解决方案的研发体系。随着研发项目数量和类型的增加，人员、机器、场地的需求较之募投项目立项时有了较大的增长，对研发的工作环境、工作场地和研发管理都提出了更高的要求。
通过本次变更，将打造一个包含综合实验室、研发培训中心、研发小试测试场地等大型综合性技术中心，实现场地集中、管理优化、研发效率提升等多重效能，打通销售、研发、采购、质量、工艺、生产等价值通道，有利于公司研发的长远规划和整体布局。
本次变更前后募投项目投资总额增加，募集资金使用总额不变，项目的资金缺口将以自有资金解决。具体投资概算如下：
单位：万元
■
三、变更部分募集资金投资项目实施方式、调整投资总额的影响
1、公司拟变更募集资金投资项目实施方式、调整投资总额，未改变募集资金的使用总额及用途。
2、本次变更有利于公司的长远规划及整体布局，能够更加充分地发挥公司研发整体优势，有利于公司长远发展。
3、由于项目实施方式发生变更，公司尚需根据相关法规要求履行项目建设、环保等方面的审批或备案手续。公司将积极争取尽早完成与该项目相关的审批或备案手续。
四、独立董事意见
经审核，我们认为公司本次变更部分募集资金投资项目实施方式、调整投资总额符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规的规定，是根据募投项目实施的实际情况进行必要的调整，有利于公司整体规划和长远发展，未改变募集资金的使用方向，不存在其他变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上，我们同意本次企业技术中心项目变更议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
公司本次将企业技术中心项目进行变更，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司募集资金专项管理制度》等有关规定，不存在损害股东利益的情形，有利于公司整体规划和长远发展。该事项决策和审议的程序合法、合规，同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司拟变更部分募集资金投资项目实施方式、调整投资总额事项，已经公司第二届董事会第八次会议以及第二届监事会第七次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，相关程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和公司章程的规定；公司拟变更部分募集资金投资项目实施方式、调整投资总额事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金用途的情形和损害股东利益的情况。保荐机构对公司拟变更部分募集资金投资项目实施方式、调整投资总额事项无异议。
七、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜
上述变更募集资金投资项目事项，需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
八、上网公告附件
1、无锡信捷电气股份有限公司独立董事关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整投资总额的独立意见。
2、国信证券股份有限公司关于无锡信捷电气股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施方式、调整投资总额的核查意见。
九、备查文件
1、无锡信捷电气股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。
2、无锡信捷电气股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。
3、无锡信捷电气股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整投资总额的情况说明。
特此公告。
无锡信捷电气股份有限公司董事会
2017年 2月 15日
证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2017-018
无锡信捷电气股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年3月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年3月6日 14点00 分
召开地点：江苏省无锡市滴翠路100号11号楼三楼公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月6日
至2017年3月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经分别公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议 审议通过。相关披露信息内容详见公司于 2017年 2月15 日指定披露媒体 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授 权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登 记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点
地址：江苏省无锡市滴翠路100号11号楼三楼302
电话：0510-85134149
传真：0510-85111290
联系人：陈世恒
（三）登记时间
2017 年2月28 日（上午 9 点 30 分至 11 点 30 分，下午 14：00-16：00 时）
六、其他事项
（一）出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。
（二）会务费用：与会股东一切费用自理。
（三）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突
发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
特此公告。
无锡信捷电气股份有限公司董事会
2017年2月15日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
无锡信捷电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月6日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2017-019
无锡信捷电气股份有限公司
关于注册资本等事项完成工商变更登记的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡信捷电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2751号）核准，并经上海证券交易所同意，无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股(A股）股票2,510万股，本次发行完成后，公司注册资本为10,040万元，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了瑞华验字[2016]44040015号验资报告
公司于2017年1月23日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见2017年1月23日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
目前，公司完成了注册资本工商变更登记，并对《公司章程》进行了工商备案，现已取得无锡市工商行政管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
■
特此公告。
无锡信捷电气股份有限公司董事会
2017年2月15日
