四川成发航空科技股份有限公司
第五届董事会第十二次（临时）会议
决议公告
证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2017-005
四川成发航空科技股份有限公司
第五届董事会第十二次（临时）会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次董事会会议召开情况
（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议通知和材料于2017年02月07日发出，外地董事以传真、电子邮件等方式发出，本地董事直接递交。
（三）会议于2017年02月14日上午，在成都成发工业园118号大楼会议室召开，本次会议采用通讯表决方式。
（四）会议应到董事9名，实到董事9名。
二、本次会议审议三项议案
（一）通过关于审议“变更公司名称”的议案。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。
（二）通过关于审议“修订《公司章程》”的议案。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
详见2017年02月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修订《公司章程》的公告》（临2017-006）。
本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。
（二）通过关于审议“召开2017年第二次临时股东大会”的议案
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
四川成发航空科技股份有限公司董事会
二○一七年二月十五日
证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2017-006
四川成发航空科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为统一中国航空发动机集团有限公司形象、整合品牌资源，经公司第五届董事会第十二次（临时）会议审议通过，现对《公司章程》做如下修改：
■
该议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
四川成发航空科技股份有限公司董事会
二○一七年二月十五日
证券代码：600391 证券简称：成发科技 公告编号：2017-007
四川成发航空科技股份有限公司
关于召开2017年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年3月2日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年3月2日 14点00 分
召开地点：成都市新都区成发工业园118号大楼5号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月2日
至2017年3月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述审议事项已经公司第五届董事会第十二次（临时）会议审议通过并提交2017年第二次临时股东大会审议。第五届董事会第十二次（临时）会议公告已经于2017年02月15日在上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所（www.sse.com.cn）上披露。
2、 特别决议议案：1，2
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
（二）社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；
（三）委托代理人须持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书办理登记手续；
（四）异地股东可用信函、电话或传真方式登记；
（五）会议登记时间：2017年03月01日9:00-11：30，13:30-17:00；
（六）会议登记地点：成都市新都区成发工业园成发科技董事会办公室。
六、 其他事项
（一）联系人：林大勇，联系电话：028-8935 8661，传真：028-8935 8615，电子邮箱：3468790045@qq.com；
（二）本次股东大会食宿费用自理。
特此公告。
四川成发航空科技股份有限公司董事会
2017年2月15日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川成发航空科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月2日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2017-008
四川成发航空科技股份有限公司
第五届董事会第十二次（临时）会议
决议补充公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次董事会会议召开情况
（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议通知和材料于2017年02月07日发出，外地董事以传真、电子邮件等方式发出，本地董事直接递交。
（三）会议于2017年02月14日上午，在成都成发工业园118号大楼会议室召开，本次会议采用通讯表决方式。
（四）会议应到董事9名，实到董事9名。
二、本次会议审议三项议案
（一）通过关于审议“变更公司名称”的议案。
为统一中国航空发动机集团有限公司形象、整合品牌资源，经公司第五届董事会第十二次（临时）会议审议，将名称公司变更为：
中文全称由“四川成发航空科技股份有限公司” 变更“中国航发航空科技股份有限公司”；公司英文全称由“SICHUAN CHENGFA AERO SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.” 变更“AECC AERO SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.司”。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。
（二）通过关于审议“修订《公司章程》”的议案。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
详见2017年02月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修订《公司章程》的公告》（临2017-007）。
本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。
（二）通过关于审议“召开2017年第二次临时股东大会”的议案
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
四川成发航空科技股份有限公司董事会
二○一七年二月十五日
