上海海利生物技术股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：603718证券简称：海利生物公告编号：2017－010
上海海利生物技术股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于2017年2月9日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于2017年2月14日下午以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案：
1、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
同意聘任刘汉平先生为公司副总裁，任期自本次董事会表决通过之日起至第二届董事会任期届满为止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于聘任副总裁的公告》。独立董事发表意见表示认可。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于向控股股东借款的议案》
公司拟向控股股东上海豪园科技发展有限公司筹借总额不超过为3亿元、期限不超过12个月的短期借款，用于支持公司发展，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于向控股股东借款的公告》。
本次借款为控股股东向公司提供借款，借款利率按中国人民银行同期贷款基准利率确定；公司不需向控股股东提供担保；本次借款事项构成关联交易，但根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条的规定，公司可豁免按照关联交易的方式审议和披露本次借款事项。本次事项无需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会
2017年2月15日
证券代码：603718证券简称：海利生物公告编号：2017－011
上海海利生物技术股份有限公司
关于聘任副总裁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“海利生物”）为了更好的促进公司后续的经营发展，确保公司经营管理的连续性和有效性，经公司总裁苏斌先生提名、公司董事会提名委员会审核，决定聘任刘汉平先生为公司副总裁。
一、董事会审议情况
2017年2月14日公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任刘汉平先生为副总裁，任期自本次董事会表决通过之日起至第二届董事会任期届满为止。
刘汉平先生简历如下：
刘汉平，1974年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；医学博士，国家执业兽医师。
刘汉平先生1994年7月至2002年9月在武汉生物制品研究所麻疹疫苗室和狂犬疫苗室工作，任医学生物学工程师；2002年9月至2005年6月就读于武汉生物制品研究所，获病原微生物学专业医学硕士学位；2005年9月至2008年6月就读于武汉生物制品研究所，获免疫学专业医学博士学位；2008年10月至2011年10月在武汉中博生物股份有限公司工作，任技术中心副主任和研发部经理；2011年11月至2012年11月，任上海海利生物技术股份有限公司技术总监兼上海兽用生物制品工程技术中心副主任；2012年12月至2015年12月，任武汉中博生物股份有限公司副总工程师兼兽医诊断中心实验室主任，全面负责公司动物疫苗生产工艺技术改良、生产管理及终端大客户兽医技术服务等工作；2016年1月至2017年1月，兼任武汉中博生物股份有限公司全资子公司武汉博牧生物技术有限公司总经理，全面负责武汉中博生物股份有限公司生产技术管理及武汉博牧生物技术有限公司运营工作。2017年2月进入海利生物工作，担任海利生物工程技术研发中心主任，分管产品研发、质量控制及生产工艺技术改良等工作。
截至本公告披露日，刘汉平先生有通过二级市场购买的方式持有公司54,800股股份，刘汉平先生与持有公司5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
二、独立董事意见
1、经审阅刘汉平先生的个人履历、教育背景、工作实绩等情况，未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形；亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。
2、公司董事会聘任刘汉平先生为副总裁的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意聘任刘汉平先生为公司副总裁，任期自本次董事会表决通过之日起至第二届董事会任期届满为止。
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会
2017年2月15日
证券代码：603718证券简称：海利生物公告编号：2017－012
上海海利生物技术股份有限公司
关于向控股股东借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“海利生物”）第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向控股股东借款的议案》，同意公司向控股股东上海豪园科技发展有限公司（以下简称“上海豪园”）筹借总额不超过3亿元、期限不超过12个月的短期借款，用于支持公司发展。
一、借款情况概述
1、公司拟与控股股东上海豪园签署借款协议，向其筹借总额不超过3亿元、期限不超过12个月的短期借款，用于支持公司发展。
2、借款协议主要条款
合同主体：甲方（债权人）：上海豪园，乙方（债务人）：海利生物；
借款金额：不超过3亿元人民币；
借款期限：不超过12个月，乙方可以根据资金情况，提前归还；
借款利率：参照同期中国人民银行公布的贷款基准利率及借款实际占用日期向甲方支付；
支付方式：借款协议生效后10日内支付；
特殊约定：本议案通过后乙方确有实际情况需借款的，应提前2个工作日向甲方提出书面申请；乙方确有实际情况需提前还款的，应提前2个工作日向甲方提出书面申请；乙方确有实际情况不能按时还款的，应提前2个工作日向甲方提出书面申请，经甲方确认并同意后，可适当顺延还款期限。
二、上海豪园基本情况
上海豪园成立于1999年12月22日，注册资本1,500万元，住所为上海市奉贤区金海公路5885号4160室，法定代表人张海明，主营业务为计算机领域技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务，电脑及配件、办公用品、电子产品批发、零售。上海豪园持有公司50.90%的股权，为公司控股股东。
截止2016年9月30日，上海豪园资产总额252,820,607.89元，负债总额11,400.00（其中流动负债总额11,400.00元）元，净资产252,809,207.89元，资产负债率0.0045%。2016年1—9月实现营业收入0元，净利润10,991,599.19元（以上数据未经审计）。
三、审议程序
本次借款为控股股东向公司提供借款，借款利率按中国人民银行同期贷款基准利率确定；公司不需向控股股东提供担保；本次借款事项构成关联交易，但根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条的规定，公司可豁免按照关联交易的方式审议和披露本次借款事项。本次事项无需提交股东大会审议。
四、董事会意见
本次借款系控股股东上海豪园为公司提供的资金支持，用于支持公司的发展，主要满足公司对外投资时有较大金额的及时的现金需求，以保证有关投资的顺利开展；借款利率按中国人民银行同期贷款基准利率确定，符合公平合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
五、累计借款情况
截止本公告日，公司与控股股东上海豪园之间无借款余额，公司控股子公司杨凌金海生物技术有限公司向控股股东上海豪园借款3000万元。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议；
2、上海豪园营业执照。
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会
2017年2月15日
