深圳市安车检测股份有限公司
关于第二届董事会第九次会议决议的公告

股票代码：300572 股票简称：安车检测 公告编号：2017-003

深圳市安车检测股份有限公司

关于第二届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2017年2月9日以传真、电子邮件的方式发出第二届董事会第九次会议的通知，并于2017年2月14日上午九时三十分在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席7人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

本次会议由公司董事长贺宪宁先生主持，经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于使用闲置的募集资金进行现金管理的议案》

鉴于深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）目前

经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法津、法规和规范性文件的规定，在不变相改变募集资金用途、不损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形下，为提高闲置募集资金的使用效率，增加公司投资收益，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，拟使用不超过10,000.00 万元（含 10,000.00 万元）人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买短期（不超过十二个月）保本型银行理财产品，以上资金额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可滚动使用，到期将归还至募集资金专户。

本议案获得通过上述审议事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议，公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表的独立意见、公司监事会对此议案的决议、公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于深圳市安车检测股份有限公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于2017年度使用自有资金进行现金管理的议案》

公司为提高闲置自有资金的使用效率，增加现金管理收益，减少财务费用，

提高公司效益，拟使用不超过人民币 20,000.00 万元（含 20,000.00 万元）人民币自有资金进行现金管理投资固定收益类产品或保本型银行理财产品，自本次董事会审议通过之日起一年内有效。在上述投资额度、期限内，资金可以滚动使用。

本议案获得通过上述审议事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议，公司董事会授权总经理行使该项投资决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。

议案表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，

公司独立董事对该事项发表的独立意见、公司监事会对此议案的决议、公司保荐机构万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于深圳市安车检测股份有限公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市安车检测股份有限公司

董事会

2017年2月15日

股票代码：300572 股票简称：安车检测 公告编号：2017-004

深圳市安车检测股份有限公司

关于第二届监事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2017年2月9日以传真、电子邮件的方式发出第二届监事会第四次会议的通知，并于2017年2月14日上午九时三十分在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席3人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

本次会议由潘明秀主持，全体与会监事一致审议并通过以下议案：

1、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于2017年度使用自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会经审议认为：公司使用不超过10,000.00 万元（含 10,000.00 万元）人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，使用不超过20,000.00 万元（含 20,000.00 万元）人民币自有资金进行现金管理投资固定收益类产品或保本型银行理财产品，有利于提高资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

深圳市安车检测股份有限公司

监事会

2017年2月15日

股票代码：300572 股票简称：安车检测 公告编号：2017-005

深圳市安车检测股份有限公司

关于使用暂时闲置的募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第九次会议、第二届第四次监事会会议审议通过《关于使用闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过10,000.00 万元（含 10,000.00 万元）人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，使用期限不超过 12 个月，在该额度内，资金可以滚动使用。

二、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市安车检测股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2619号）核准，深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年11月23日面向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）1,667.00万股，每股面值1元，每股发行价格人民币13.79元，募集资金总额为229,879,300.00元。扣除发行费用总额人民币27,630,145.00元后，公司募集资金净额为人民币202,249,155.00元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2016]001132号《验资报告》。

经公司于2013年9月27日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过、并经2014年2月13日召开的2013年年度股东大会、2014年4月13日召开的2014年第一次临时股东大会同意调整，公司本次发行募集资金将按照轻重缓急顺序投入以下项目：

单位：万元

■

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目进度的实

际情况，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集金额1,165.00万元，募集资金专户本息余额为 20,371.74万元。

三、本次暂时闲置的募集资金使用计划

（1）投资目的

为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情

况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

（2）使用额度与期限

公司拟使用不超过10,000.00 万元（含 10,000.00 万元）人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，上述额度可滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效。

公司闲置募集资金不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的理财产品。公司拟购买的短期理财产品的受托方均将为银行，且与公司不存在关联关系。

（3）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资

期限不超过12个月的保本型理财产品。

本次拟购买理财产品列表如下：

■

四、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险：

（1）尽管暂时闲置募集资金购买的银行保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）相关工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制措施：

（1）公司董事会审议通过后，授权公司总经理负责组织实施，公司财务相

关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影

响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（2）公司财务部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，

并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；

（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要

时可以聘请专业机构进行审计；

（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

五、对公司经营的影响

1、公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展。

2、公司充分利用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管里，可以提高资

金使用效率，获取良好的投资回报，为公司及股东获取更多的回报，充分保障股

东利益；

六、审批程序

公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资

金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过10,000.00 万元（含 10,000.00 万元）的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品；

公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金

进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过10,000.00 万元（含 10,000.00 万元）的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，上述现金管理有利于提高资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司独立董事发表了独立意见，同意公司使用不超过10,000.00 万元（含 10,000.00 万元）的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型理财产品。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，进行了核查，并出具专项核查意见：本次议案经公司第二届董事会第九次会议审议通过，同时公司独立董事、监事会已发表对此事项的同意意见。上述事项审批程序符合法律、法规及公司相关规定；公司使用不超过10,000.00 万元（含 10,000.00 万元）的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司或全体股东利益的情形。综上，申万宏源证券承销保荐有限责任公司对上述关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案事项无异议。

七、备查文件

1、《深圳市安车检测股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

2、《深圳市安车检测股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；

3、《深圳市安车检测股份有限公司独立董事对第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；

4、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于深圳市安车检测股份有限公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

深圳市安车检测股份有限公司

董事会

2017年2月15日

股票代码：300572 股票简称：安车检测 公告编号：2017-006

深圳市安车检测股份有限公司

关于2017年度使用自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）为提升整体资金的使用效率和收益水平，合理利用闲置资金为公司股东谋取更多的短期投资回报，同时有效控制风险，公司计划在保证公司正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，利用阶段性自有闲置资金，适时选择购买固定收益类产品或保本型银行理财产品。

2017年度，公司提请董事会授权拟使用额度不超过20,000.00 万元（含 20,000.00 万元）人民币用于购买固定收益类产品或保本型银行理财产品，不得用于证券及无担保债券的投资，且不得用于投资境内外股票、购买证券投资基金等有价证券及其衍生品，不得向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

公司第二届董事会第九次会议、第二届第四次监事会会议审议通过《关于2017年度使用自有资金进行现金管理的议案》，董事会、监事会审议该议案时均获得全票通过。同意公司使用不超过20,000.00 万元（含 20,000.00 万元）人民币自有资金进行现金管理投资固定收益类产品或保本型银行理财产品。该事项属公司董事会审议权限，无需提交股东大会审议批准。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

2、针对前述投资风险，公司拟采取控制措施如下：

（1）公司提请董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由其负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（2）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的银行理财投资品种。在选择投资时机和投资品种时，财务部及证券部共同负责审核银行等金融机构的产品投资文件，必要时应咨询财务、证券专业人士，提出投资参考意见；

（3）公司内审部门负责对银行投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，

每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据审慎原则，合

理的预计各项投资可能发生的收益和损失；

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。

三、对公司的影响

1、公司运用闲置自有资金进行固定收益类产品或保本型银行理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、公司适时选择购买恰当的固定收益类产品或保本型银行理财产品，可以提高公司的资金使用效率，并获得一定的投资效益，有助于提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。

四、上一年初至披露日购买理财产品情况

2016 年初至披露日，公司无购买理财产品的情况。

五、 相关审核及批准程序及专项意见

公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于2017年度使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过20,000.00 万元（含 20,000.00 万元）人民币自有资金进行现金管理投资固定收益类产品或保本型银行理财产品；

公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于2017年度使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过20,000.00 万元（含 20,000.00 万元）人民币自有资金进行现金管理投资固定收益类产品或保本型银行理财产品，上述现金管理有利于提高资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司独立董事发表了独立意见，同意公司使用不超过20,000.00 万元（含 20,000.00 万元）人民币自有资金进行现金管理投资固定收益类产品或保本型银行理财产品。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，进行了核查，并出具专项核查意见：本次议案经公司第二届董事会第九次会议审议通过，同时公司独立董事、监事会已发表对此事项的同意意见。上述事项审批程序符合法律、法规及公司相关规定；公司使用不超过20,000.00 万元（含 20,000.00 万元）人民币自有资金进行现金管理投资固定收益类产品或保本型银行理财产品，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司或全体股东利益的情形。综上，申万宏源证券承销保荐有限责任公司对上述关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案事项无异议。

七、备查文件

1、《深圳市安车检测股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

2、《深圳市安车检测股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；

3、《深圳市安车检测股份有限公司独立董事对第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；

4、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于深圳市安车检测股份有限公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

深圳市安车检测股份有限公司

董事会

2017年2月15日