泰尔重工股份有限公司关于
深交所《问询函》的回复公告

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2017-12

泰尔重工股份有限公司关于

深交所《问询函》的回复公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“泰尔股份”或“公司”）于2017年2月13日收到深圳证券交易所中小板公司管理部发出的《关于对泰尔重工股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2017】第 59 号，以下简称“问询函”），该问询函要求公司核实相关事项的有关情况，现将《问询函》回复内容公告如下：

一、补充披露你公司本次业绩修正的原因，以及具体决策过程；

回复：

1、业绩修正原因

2016年度业绩修正原因系联营企业2016年度业绩超出公司原对联营企业预计亏损合并报表所致。

2、业绩修正决策过程

2017年1月10日，泰尔股份财务人员获悉联营企业亏损，亏损金额暂不确定。1月23日，泰尔股份财务人员正式收到涉及亏损联营企业的2016年度财务报表（未经审计），经公司内部审计负责人、财务总监判断联营企业2016年度业绩亏损金额，预计将影响公司2016年度预测合并报表业绩预测范围。同日，审计负责人及时向董事会审计委员会报告业绩预测需要修正事项，并通知董事会办公室启动相关流程，修正业绩预测范围。董事会办公室根据审计、财务部测算2016年预计净利润变动信息，按照《中小企业板信息披露业务备忘录第1号：业绩预告、业绩快报及其修正》相关要求，拟定了信息披露公告文稿，经相关流程审批，并于1月24日通过直通车及时披露了关于业绩预计修正的公告。

二、补充披露你公司针对本次业绩修正事项的信息保密措施执行情况，是否存在信息泄密的情况等；

回复：

根据《重大信息内部报告制度》规定，公司在收到联营企业亏损信息后，根据信息流转流程，将信息控制在知情人范围内。本次知情人员包括财务会计、财务总监、审计机构负责人、董事会审计委员会成员、董事长、董事会秘书、以及证券事务代表共九人。

公司通过内部工作流程，与以上相关人员核查了业绩修正期间的信息保密情况，本人及直系亲属买卖公司股票情况。经核查，在此期间，以上人员不存在信息泄露情况和买卖公司股票情况。同时，以上人员均签订了股票买卖情况自查报告，报公司备案。

三、补充说明你公司《关于股价异常波动公告》的相关信息披露内容是否合法合规，是否存在重大遗漏或误导性陈述；

回复：

公司股价于1月17日、1月18日连续两个交易日累计跌幅偏离值达20%以上，根据交易所相关规定，公司于1月19日发布了股价异常波动公告。在拟定股价异常波动公告时，董事会办公室与相关部门核实是否存在影响公司股价的重大事项时，了解到联营企业存在亏损数额暂不确定，可能涉及公司合并报表业绩是否需要修正存在暂不确定事项。公司在股价异常波动公告中做出了2016年度业绩是否需要修正事项暂不确定说明。

公司《关于股价异常波动公告》的相关信息披露内容合法合规，不存在重大遗漏或误导性陈述。

特此公告！

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇一七年二月十七日