摩登大道时尚集团股份有限公司

（3）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

6、股权登记日：2017年3月3日

7、出席对象：

（1）截至2017年3月3日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可以以书面形式委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可以以书面形式委托授权代理人出席。上述受托人不必为本公司股东。（授权委托书式样附后）

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）见证律师等相关人员。

8、会议地点：广东省广州市天河区黄埔大道西638号富力科讯大厦13楼多功能厅。

二、会议审议事项

1.审议《关于拟出售控股子公司股权暨关联交易的议案》；

2.审议《关于预计发生关联担保的议案》；

3.审议《关于预计发生其他关联交易的议案》；

4.审议《关于拟解散并清算与注销意大利子公司PLATINUM IFP S.R.L.的议案》。

上述提案已经于2017年2月20日经第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过，内容详见2017年2月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案1、议案2、议案3属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、现场会议登记方法

（一）登记时间：2017年3月6日-3月7日（9:00—11:00、14:00—16:00）

（二）登记地点：广东省广州市天河区黄埔大道西638号富力科讯大厦12楼公司证券部

电 话：020-83963777

邮箱：investor@modernavenue.com

收件地址：广东省广州市天河区黄埔大道西638号富力科讯大厦12楼1201室公司证券部（邮政编码：510627）

（三）登记方式 ：

股东可以现场登记，或用邮件、信函等方式登记，邮件或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

法人股东持证券帐户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（适用于法定代表人委托的代理人出席会议的情形）、加盖公章的营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续。

自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续。

四、参加网络投票的操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年3月9日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作；

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

■

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）输入证券代码362656；

（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案号为100，相应的申报价格为100.00元，如股东对所有议案表达相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。每一议案应以相应的价格分别申报。

本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

■

（4）在“委托股数”项下输入表决意见：

■

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（7）确认委托完成。

（二）采用互联网投票的投票程序

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年3月8日下午15:00——2017年3月9日下午15:00。

（三）网络投票计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

（四）网络投票注意事项：

1、网络投票不能撤单；

2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

4、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

5、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：林峰国

联系电话：020－83963777

联系邮箱：investor@modernavenue.com

2、本次股东大会会期一天，与会股东食宿及交通费自理。

六、备查文件

1.第三届董事会第十九次会议决议；

2.第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2017年2月21日

附件：授权委托书

附件：

授权委托书

本单位（本人）作为摩登大道（证券代码：002656）的股东，兹授权____________先生/女士（身份证号：___________________）代表本单位（本人）出席摩登大道时尚集团股份有限公司于2017年3月9日召开的2017年第一次临时股东大会，在会议上代表本单位（本人）持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：

委托人证券帐户号码：____________ 持股数量：_________股

■

委托人身份证号(法人股东统一社会信用代码)： ______________________

委托人签字（法人股东加盖公章）：______________________

注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方 框内划“√”，做出投票指示；如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

2、本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止。

证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2017-013

摩登大道时尚集团股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)通知及相关会议资料于2017年2月16日以邮件、传真等方式向全体董事发出。本次会议于2017年2月20日以现场与通讯相结合的表决方式召开。本次会议应参加表决7人，实际参加表决7人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

本次会议以现场与通讯相结合的表决方式逐项通过了以下决议：

一、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事林永飞、翁武强、林峰国对本议案回避表决，审议通过了《关于拟出售控股子公司股权暨关联交易的议案》，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

独立董事事前认可意见：经认真审查，我们一致认为本次交易的方案完整、真实可行，同意将《关于拟出售控股子公司股权暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第十九次会议审议。

独立意见：本次交易有利于公司集中有效资源，符合公司发展战略，同时，缓解公司短期经营压力，降低财务风险，有利于公司长远发展。本次交易定价遵循了公允、合理原则，符合商业惯例，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会在审议本次关联交易时，关联董事回避表决，决策程序合法有效，我们同意本次交易。

【内容详见2017年2月21日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟出售控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-009）】

二、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事林永飞、翁武强、林峰国对本议案回避表决，审议通过了《关于预计发生关联担保的议案》，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

独立董事事前认可意见：经认真审查，我们一致认为：本次关联担保预计是公司出售控股子公司股权后形成的交易事项，需履行必要的决策程序，我们同意将《关于预计发生关联担保的议案》提交公司第三届董事会第十九次会议审议。

独立意见：本次股权转让后，衡阳连卡福将成为公司关联方，公司原为衡阳连卡福提供担保将成为对外担保且构成关联交易，公司为此签署的反担保合同也构成关联交易，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定，履行了必要的决策程序和信息披露义务，相关关联交易不涉及费用，担保风险处于可控制范围内，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。我们同意本次关联担保事项。

【内容详见2017年2月21日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计发生关联担保的公告》（公告编号：2017-010）】

三、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事林永飞、翁武强、林峰国对本议案回避表决，审议通过了《关于预计发生其他关联交易的议案》，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

独立董事事前认可意见：经认真审查，我们一致认为：本次关联交易是公司出售控股子公司股权后预计形成的交易事项，需履行必要的决策程序，我们同意将《关于预计发生其他关联交易的议案》提交公司第三届董事会第十九次会议审议。

独立意见：本次关联交易系因股权转让交易导致的关联交易，且做了紧凑的还款安排，不存在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的情形，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定，履行了必要的决策程序和信息披露义务，相关关联借款计息公允，风险可控，不存在损害上市公司及股东利益的情形，我们同意本次关联交易事项。

【内容详见2017年2月21日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计发生其他关联交易的公告》（公告编号：2017-011）】

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟解散并清算与注销意大利子公司PLATINUM IFP S.R.L.的议案》，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

同意解散并清算与注销意大利子公司PLATINUM IFP S.R.L.。

五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于2017年3月9日召开2017年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

【内容详见2017年2月21日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2017-012）】

备查文件：

1、《第三届董事会第十九次会议决议》；

2、《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2017年2月21日

证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2017-014

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第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

摩登大道时尚集团股份有限公司第三届监事会第十六次会议通知于2017年2月16日以书面方式发出，并于2017年2月20日上午11:30在公司12楼会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席刘文焱女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟出售控股子公司股权暨关联交易的议案》。

本次交易有利于公司集中有效资源，符合公司发展战略，同时，缓解公司短期经营压力，降低财务风险，有利于公司长远发展。本次交易定价遵循了公允、合理原则，符合商业惯例，不存在损害公司及股东利益的情形。相关决策程序合法合规，我们同意本次交易。

此项议案需经2017年第一次临时股东大会审议批准。

【内容详见2017年2月21日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟出售控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-009）】

（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计发生关联担保的议案》。

本次股权转让后，衡阳连卡福将成为公司关联方，公司原为衡阳连卡福提供担保将成为对外担保且构成关联交易，公司为此签署的反担保合同也构成关联交易，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定，履行了必要的决策程序和信息披露义务，关联担保公允、公正、公平，风险处于可控制范围内，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。我们同意本次关联担保事项。

此项议案需经2017年第一次临时股东大会审议批准。

【内容详见2017年2月21日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计发生关联担保的公告》（公告编号：2017-010）】

（三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计发生其他关联交易的议案》。

本次关联交易系因股权转让交易导致的关联交易，且做了紧凑的还款安排，不存在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的情形，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定，程序合法合规，相关关联借款计息公允，风险可控，不存在损害上市公司及股东利益的情形，我们同意本次关联交易事项。

此项议案需经2017年第一次临时股东大会审议批准。

【内容详见2017年2月21日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计发生其他关联交易的公告》（公告编号：2017-011）】

二、发表审核意见如下：

监事会认为上述议案的审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

摩登大道时尚集团股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

监事会

2017年2月21日

(上接82版)