武汉三特索道集团股份有限公司
第九届董事会第三十四次临时会议决议公告

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2017-13

武汉三特索道集团股份有限公司

第九届董事会第三十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次临时会议通知于2017年2月13日以传真、电子邮件、书面形式发出，会议于2017年2月17日在武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋一楼会议室召开。会议由董事长刘丹军先生主持，会议应到董事8名（暂缺1名独立董事），实到董事8名，公司监事会监事列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《武汉三特索道集团股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：

一、审议通过《关于公司第九届董事会换届选举暨董事候选人提名的议案》；

公司董事会提名以下9人为董事候选人：1.刘丹军；2. 郑文舫；3. 卢胜；4.袁疆；5.王鸣；6.王栎栎；7.王清刚（独立董事候选人）；8.朱征夫（独立董事候选人）；9.张秀生（独立董事候选人），董事候选人简历请见附件。

本次董事会换届不会出现公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一的情形。

独立董事就上述事项发表了独立意见，同意第九届董事会关于第十届董事会董事、独立董事会候选人的提名。具体内容详见巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

以上6名非独立董事候选人、3名独立董事候选人需提交股东大会分两组采用累积投票制选举，其中公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

公司第九届董事会董事在任职期间勤勉尽责，科学严谨决策，并结合各自专业优势帮助公司发展，全面维护了股东、尤其是中小股东的利益，公司董事会由衷感谢各位董事在工作上的杰出贡献，并对各位敬业精神表示敬意。

同意8票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过公司《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于2017年3月8日召开2017年第二次临时股东大会。

详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。

同意8票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2017年2月21日

附件：

第十届董事会董事（含独立董事）候选人简历

一、董事候选人：

刘丹军先生，1955年2月出生，经济学硕士，高级经济师。最近五年主要工作经历：现任本公司董事长；兼任公司子公司华山宾馆、汉金堂公司、克旗三特旅业公司、梵净山旅业公司董事，华山索道公司、武夷山公司、田野牧歌俱乐部公司、三特伊欧斯户外运动公司董事长；武汉创时新一投资发展有限公司董事长兼总经理；曾任本公司副董事长、总裁。与公司副总裁刘丹文是兄弟关系，除此，与公司其他董事、监事、高管无关联关系；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系；持有本公司股份128,970股，占公司总股份数的0.0930%；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

郑文舫先生，1968年2月出生，管理学硕士。最近五年主要工作经历：现任本公司副董事长、总裁；曾任天风证券股份有限公司总裁助理、工会主席、监事会主席。与本公司其他董事、监事、高管无关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

卢胜先生，1969年3月出生，博士研究生学历，经济学博士学位，正高职高级经济师。美国加州州立大学富乐顿分校经济管理访问学者，武汉大学经济与管理学院、华中科技大学经济学院、中南财经政法大学金融学院校外兼职硕士生导师，中南民族大学经济学院客座教授。最近五年主要工作经历：历任武汉东湖新技术开发区管理委员会发展计划处副处长、调研员、处长、发展改革局局长，武汉东湖国家自主创新示范区领导小组办公室副主任、创新办主任，武汉东湖新技术开发区党工委委员，武汉市江夏区委常委、副区长，武汉光谷联合产权交易所（湖北省产权交易中心）总经理、党委副书记。与本公司其他董事、监事、高管无关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

袁疆先生，1980年1月出生，本科学历。最近五年主要工作经历：现任武汉高科国有控股集团有限公司资产营运部负责人；历任武汉高科国有控股集团有限公司资产营运部执行副经理，武汉左岭新城开发投资有限公司招商投资部副部长、部长。与本公司其他董事、监事、高管无关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

王鸣先生，1981年11月出生，硕士研究生，经济师。最近五年主要工作经历：现任本公司董事，武汉当代科技产业集团股份有限公司副总裁、董事会秘书；兼任安徽华茂集团有限公司、常州光洋轴承股份有限公司董事，武汉晟道投资管理有限公司董事长, 武汉当代清能环境科技有限公司董事长。与本公司其他董事、监事、高管无关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

王栎栎先生，1982年8月出生，硕士研究生。最近五年主要工作经历：现任公司副总裁、董事会秘书；兼任子公司海南索道公司董事长、三特爱乐玩公司董事长、浪漫天缘公司董事、猴岛公园董事、三特伊欧斯户外运动公司董事；历任公司董秘处主任，武汉当代科技产业集团股份有限公司投资部。与本公司其他董事、监事、高管无关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

二、独立董事候选人

王清刚先生，1970年10月出生，教授、博士生导师、中国注册会计师。最近五年主要工作经历：现任中南财经政法大学会计学系主任，兼任中国金融会计学会理事、武汉会计学会理事、中国会计准则委员会委员；未在其他上市公司担任独立董事。与本公司其他董事、监事、高管无关联关系；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

朱征夫先生，1964年9月出生，法学博士。最近五年主要工作经历：现任广东东方昆仑律师事务所主任、执行合伙人。兼任广州广船国际股份有限公司监事；武汉大学董事会董事；易方达基金管理有限公司、广东广州日报传媒股份有限公司、保利地产（集团）股份有限公司、江苏东光微电子股份有限公司独立董事。与本公司其他董事、监事、高管无关联关系；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

张秀生先生，1951年12月出生，教授，博士生导师。最近五年主要工作经历：现任武汉大学发展研究院副院长，主要从事经济学基础理论、经济发展、市场经济等方面的研究与教学。2013年4月至今任本公司独立董事，未在其他上市公司担任独立董事。与本公司其他董事、监事、高管无关联关系；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2017-14

武汉三特索道集团股份有限公司

第八届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉三特索道集团股份有限公司第八届监事会第二十四次会议于2017年2月17日在武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋一楼会议室。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由赵家新监事长主持。本次监事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程和《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会监事审议，会议对所议事项作出决议如下：

审议通过《关于公司第八届监事会换届选举暨监事候选人提名的议案》。

同意提名付扬先生和张代玮女士为公司第九届监事会非职工监事候选人。监事候选人简历请见附件。

本次监事会换届不会出现最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一的情形；单一股东提名的监事候选人未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交股东大会采用累积投票制选举。

同意3票；反对0票；弃权0 票

公司职工监事肖和平先生已由职工代表大会选举产生。

公司第八届监事会在任职期间勤勉尽责，科学严谨决策，全面维护了股东、尤其是中小股东的利益，公司由衷感谢各位监事在工作中做出的杰出贡献。特别是公司监事长赵家新先生，自2001年6月至今担任公司第四届、第五届、第六届、第七届和第八届监事会监事长，为公司稳定和发展作出了突出贡献，公司致以专门的感谢。

武汉三特索道集团股份有限公司

监 事 会

2017年2月21日

附件：

第九届监事会非职工监事候选人简历

付扬，男，1982年5月出生，研究生学历，工程师。现任武汉当代科技产业集团股份有限公司投资运管部部长。与本公司其他董事、监事、高管无关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

付扬先生任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司章程的有关规定。经公司在最高人民法院网查询，付扬先生不属于“失信被执行人”。

张代玮，女，1982年1月出生，本科学历，工程硕士，中级经济师。现任武汉高科国有控股集团有限公司党办副主任、组织部副部长。与本公司其他董事、监事、高管无关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

张代玮女士任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司章程的有关规定。经公司在最高人民法院网查询，张代玮女士不属于“失信被执行人”。

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2017-15

武汉三特索道集团股份有限公司

关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2017年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、本次召开临时股东大会的提案经公司第九届董事会第三十四次临时会议决议通过，召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间为2017年3月8日（星期三）下午15:00时；

网络投票时间为2017年3月7日——2017年3月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2017年3月8日9:30——11:30、13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月7日15:00——2017年3月8日15:00期间任意时间。

5、会议召开地点：武汉市东湖开发区关山一路特1号D1栋一楼会议室。

6、召开方式：会议现场投票和网络投票相结合。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权出现重复投票表决的，以其首次投票表决结果为准。

7、会议出席对象：

（1）截至2017年3月3日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

议案1、《关于公司第九届董事会换届选举暨董事候选人提名的议案》：

1.1《关于公司第九届董事会换届选举暨董事候选人提名的议案》之非独立董事选举（适用累积投票制进行表决）

1.1.1董事候选人： 刘丹军

1.1.2董事候选人： 郑文舫

1.1.3董事候选人： 卢胜

1.1.4董事候选人： 袁疆

1.1.5董事候选人： 王鸣

1.1.6董事候选人： 王栎栎

1.2《关于公司第九届董事会换届选举暨董事候选人提名的议案》之独立董事选举（适用累积投票制进行表决）

1.2.1独立董事候选人： 王清刚

1.2.2独立董事候选人：朱征夫

1.2.3独立董事候选人：张秀生

议案2、《关于公司第八届监事会换届选举暨监事候选人提名的议案》。（适用累积投票制进行表决）

2.1非职工监事候选人：付扬

2.2非职工监事候选人：张代玮

详细内容见2017年2月21日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第三十四次临时会议决议公告》及《武汉三特索道集团股份有限公司第八届监事会第二十四次会议决议公告》。

根据相关规则，股东大会审议上述议案时，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

三、现场会议的登记方法

出席现场会议的股东需提前履行相应的登记手续。

（一）会议登记所需材料：

1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真及信函应在2017年3月7日17:00前送达公司董事会秘书处。来信请于信封注明“股东大会”字样。

（二）登记地点：武汉市东湖开发区关山一路特1号D1栋一楼会议室；

（三）登记时间：2017年3月7日；上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：王晨懿 孟妍

联系电话：027—87341810

传真：027—87341811

通讯地址：武汉市东湖开发区关山一路特1号D1栋二楼董事会秘书处。

邮编：430073

2、本次股东大会现场会议会期半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

六、备查文件

公司第九届董事会第三十四次临时会议决议。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2017年 2月21日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席武汉三特索道集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

■

委托人姓名（名称）： 受托人姓名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：

委托人股东账号： 委托书有效期限：

委托人签名（盖章）： 受托日期：

注：授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章；委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意志投票表决。

附件二：

股东参会登记表

■

年 月 日

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362159

2、投票简称：三特投票

3. 议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

公司本次股东大会的议案1和议案2为选举董事、监事的议案，均采用累积投票制。其中，议案1将非独立董事和独立董事分别选举，设置为两个子议案1.1和1.2。子议案1.1为选举非独立董事，1.01代表第一位候选人，1.02代表第二位候选人，依此类推；子议案1.2为选举独立董事，2.01代表第一位候选人，2.02代表第二位候选人，依此类推。议案2为选举监事，3.01代表第一位候选人，3.02代表第二位候选人。

（2）填报表决意见或选举票数

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（议案1.1，有6位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给 6位董事候选人，也可以在6位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（议案1.2，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举非职工监事（议案2，有2位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位非职工监事候选人，也可以在2位非职工监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（4）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年3月8日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月7日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年3月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2017-16

武汉三特索道集团股份有限公司

关于选举职工代表监事结果的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、公司章程等相关法律、规则的规定，武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了职工代表大会，选举肖和平先生（简历附后）为公司第九届监事会职工代表监事，选举结果合法有效。

肖和平先生将与公司2017年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工监事组成公司第九届监事会，任期与第九届监事会非职工监事任期一致。

本次监事变更不会造成公司最近二年内曾担任过本公司董事或者高级管理人员的监事人数超过本公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过本公司监事总数的二分之一。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

监 事 会

2017年 2月21日

附件：

第九届监事会职工监事简历

肖和平，男，1953年5月出生，大专学历，工程师。最近5年工作经历：曾任公司企业管理总部总经理，现任公司安全生产委员会委员、职工监事。与本公司其他董事、监事、高管无关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

肖和平先生任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司章程的有关规定。经公司在最高人民法院网查询，肖和平先生不属于“失信被执行人”。